2023年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈荣玲 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《TCL中环新能源科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤 勉尽责的义务，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内 部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1942年，美国国籍，本科学历。现任公司独立董事，大全新能源公司独立董事 等职务。曾任SEMIChina顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国 应用材料公司副总裁、应用材料中国有限公司董事长、AS ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈荣玲、毕晓方、周红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事陈荣玲、毕晓方、周红的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 027 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会现就提名赵颖为 TCL 中环新能源科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：________________________ ...

股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《TCL 中环新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的权力机构。 第三条 股东大会依法行使《公司章程》第四十条所规定的职权。 第四条 公司发生的购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公 司投资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、 对外捐赠、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-023 TCL 中环新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 章卫东 作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会提名为 TCL 中环新能源 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 ...

1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映TCL中环新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果，对公司截至2023年12月31日 以及2024年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。 2、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年12月31日以及2024年3月31日存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，公司计提2023年度减值合计394,031.95万元 和计提2024年1季度减值合计60,773.04万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2022 年 12 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2023 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日余额 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | 31 余额 | | 存货跌价准备 | 122,451.90 | ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，TCL 中环新能 源科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限 公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、损益表和现金流量表，对其经营资质、业务、内控和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、TCL 科技财务公司基本情况 TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为 "国家金融监督管理总局"）批准筹建，2006 年 9 月获得开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营。 金融许可证机构编码：L0066H344130001 营业执照统一社会信用代码：91441300717867103C 法定代表人：黎健 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-016 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-012 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》和本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运 ...