一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024年4月29日（周一）上午10:30-11:30 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-019 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月26日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2023年年度报告和2024年第一季度报告。为与投 资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2024年4月29日（周一）上午 10:30-11:30，通过全景网召开2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会，具体情况如下： 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度和2024年第一季度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于4月28日16:00之前将有关问题通过电子邮件 的形式发送至公司投资者关系邮箱：investment@tzeco.com。 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称"2019 年非公开发行"）。 至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集 资金总额 4,99 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-029 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，决定召开 2023年度股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-028 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会审议， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-022 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 Aimin YAN 作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会提名为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 025 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会现就提名 Aimin YAN 为 TCL 中环新 能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、利润分配预案的具体内容 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（普 华永道中天审字(2024)第10127号）确认，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为 3,416,058,966.07元，公司2023年度期末可供分配利润为16,338,231,664.89元（母公司2023 年度期末可供分配利润为4,536,306,207.08元）。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润 孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末可分配利润为依据。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，在符合公司利润分配政策、资本公 积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》 及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》），董事 会提出2023年度利润分配预案： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截止2024年3月3 ...

页 次：第 1 页 共 4 页 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 TCL 中环新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报 告》第三、四节。 公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-011 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达 各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2023 年度 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-010 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 50,000 万元（含本 数），且不超过 100,000 万元（含本数）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.15 元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-099）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...