证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-110 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、公司于 2023 年 12 月 13 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股 东及股东授权代表共计 79 人，代表公司股份 1,264,477,118 股，占公司总股本的 31.2749%。其中， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 1,144,028,17 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-112 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 基于公司业务发展需要，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 中环"）于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让参 股公司股权的议案》，公司拟将所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司（以下简称 "新疆戈恩斯"）27%的股权转让给武汉金融控股(集团)有限公司下属成员国通信托有限责 任公司（以下简称"国通信托"）。具体内容及进展详见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-090）、《关于转让参股公司股权的进展公 告》（公告编号：2023-104）。 二、本次进展情况 鉴于公司已收到国通信托支付的全部股权转让款人民币 69, ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受 TCL 中环新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜进行了必要的核查和验 证。 北京海润天睿律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：TCL 中环新能源科技股份有限公司 在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《公司法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司和控股子公司在 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）办理金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所等相关规定，结合公司 和财务公司实际情况，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全 面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情 况，从财务公司及其成员单位、监管部门等多渠道、全方位及时了解信息，做到信息监控 到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预 警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将开展金融业务风险降到最低。 第三章 风险报告与披露 第五条 公司 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，TCL 中环新能源科 技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司（以 下简称"TCL 科技财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了 TCL 科技财务公司 2023 年 9 月 30 日的资产负债表、损益表和 现金流量表，对其经营资质、业务、内控和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、TCL 科技财务公司基本情况 TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，2006 年 9 月获得开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营。 金融许可证机构编码：L0066H344130001 营业执照统一社会信用代码：914413007178671 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-105 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次 会议于 2023 年 12 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件 以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填 写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次 会议决议如下： 一、审议通过《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交 易额度的公告》。 公司关联董事李东生先生、廖 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-109 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，决定召 开 2023 年第三次临时股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 至下午 13: ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-106 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监 事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及 传真方式进行。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。 表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-108 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 1、交易概述 鉴于 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 TCL 科技集团财务有限 公司（以下简称"TCL 财务公司"）签署的《金融服务框架协议》即将到期，为拓宽融资渠 道，提高资金使用效率，有效降低融资成本和融资风险，同时考虑财务控制和交易合理延续 性，经与 TCL 财务公司协商，公司拟与 TCL 财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，自 新协议生效之日起三年有效期内 TCL 财务公司将为公司及下属子公司提供金融服务，开展金 融服务合作。其中，每日最高存款余额不得超过人民币 20 亿元、每日最高信贷余额不得超 过人民币 30 亿元。 2、关联关系 TCL 财务公司属本公司控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与 TCL 财务公 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-107 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 989,800.00 万元；预计 2023 年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约 727,400.00 万元，以上信息详 见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2022-083）。 现根据业务发展和生产经营的需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基础上增加与关 联方发生的日常关联采购交易预计约 15,000.00 万元。同时根据业 ...