TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd. Sustainability Report 2023 Sustainable Motivated Accountable Reliable Tranformational | S ustainable | | M otivated | | A ccountable | | R eliable | | T ransformational | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sustainable 12 | | Motivated 34 | | Accountable | 51 | Reliable 61 | | Transformational | 71 | | Net Zero Commitment for | | People-Oriented Philosophy | | Making a Joint Effort to | | Achieving Excellence in | | Digital In ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-018 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了 2024 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项： 鉴于公司第六届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，监事会拟进行换 届选举。2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全 体职工代表一致审议通过了《关于选举第七届监事会职工监事的议案》，同意选举秦力 先生为公司第七届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 秦力先生将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第七届监事会，任期 至第七届监事会届满。 TCL 中环新能源科技股份有限公司职工代表大会 2024 年 4 月 25 日 1 附：秦力先生简历 特此公告 秦力先生简历： ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1813 号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 re 普华永道 三、 内部控制的固有局限性 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中环") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 TCL 中环董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特 ...

2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1978年，博士、教授、博士研究生导师。现任公司独立董事，天津财经大学会 计学院教授等职务。曾任天津财经大学会计学院副教授等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 综上，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 二○二四年四月 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 CEO及其他高级管理人员 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 2 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 第一章 总 则 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1812号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中 环")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4月 25 目出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10127 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 TCL 中环管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作 的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 TCL 中环控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据 ...

财务表现 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度营业收入同比减少43.62%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度净利润同比下降139.05%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润同比下降146.78%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降71.11%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度基本每股收益同比下降139.77%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度总资产较上年末微降0.10%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益较上年末下降2.17%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为-15,797,980.95元[3] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为170,316,232.14元[3] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度净利润为-95.11亿元，出现亏损[21] 股权结构 - TCL科技集团（天津）有限公司为公司全资子公司[11] - TCL科技集团（天津）有限公司持有公司27.36%的股份[6] - 香港中央结算有限公司持有公司4.01%的股份[6] - TCL科技集团股份有限公司持有公司2.55%的股份[6] - 国电科技环保集团有限责任公司持有公司0.93%的股份[6] - 中国工商银行股份有限公司持有公司0.86%的股份[6] - 中国银行股份有限公司持有公司0.81%的股份[6] - 招商银行股份有限公司持有公司0.79%的股份[6] - 中信建投证券股份有限公司持有公司0.68%的股份[6] - 中国建设银行股份有限公司持有公司0.60%的股份[6] 行业数据 - 2024年一季度全国累计新增光伏装机达到45.74GW，同比增长35.9%[15] - 2024年一季度光伏材料销售规模约34.95GW，同比增长40%[15] - 公司2024年一季度光伏组件出货1.6GW，同比增长约16.8%[15] 资产状况 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为1249.33亿元，较上期略有下降[19] - 公司流动负债合计为224.46亿元，较上期略有增加[19] 现金流量 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为4,757,783,877.84元，较上年同期5,663,166,036.20元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为4,457,685,340.22元，较上年同期4,624,360,853.91元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为9,229,120,581.38元，较上年同期12,087,156,507.81元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为10,758,042,847.04元，较上年同期13,686,548,951.98元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3,530,670,000.00元，较上年同期4,170,391,510.73元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,777,498,828.29元，较上年同期2,091,507,656.01元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,476,179,223.93元，较上年同期1,483,272,939.45元下降[22]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 026 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会现就提名 章卫东 为 TCL 中环新能 源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

2023 年度监事会工作报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司及 全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 《监事会监督检查工作细则》等相关制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会 的职权，深入开展监督检查工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范 运作和健康发展。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了11次会议，审议议案42项，各项议案均获得有效通过，会 议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等均符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 1、第六届监事会第二十一次会议于2023年1月19日召开，会议审议通过《关于控股子公 司拟以增 ...