业绩总结 - 2024年公司整体收入149,831.48万元，同比减63.30%，剔除影响增0.70%[2] - 2024年净利润-34,974.13万元，同比减316.98%，剔除影响减73.22%[2] - 2024年经营现金流净额-7,794.99万元，同比升63.41%，剔除影响升35.9%[3][4] 新产品研发 - 消费类定位芯片新产品收入过亿，云服务商业化实现0到1突破[2]

监事会会议 - 2024年第七届监事会召开11次会议，审议通过34个议案[3] - 第三届、第四届、第九次会议分别审议通过相关报告等议案[5][6][11] 审核结论 - 董事会编制财报程序合规，内容真实准确完整[15] - 募集资金、关联交易等审核未发现违规损害情况[16][19] - 股权激励、减值损失、担保事项审核合规[18][20][23]

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人签名： 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 对公司《2024 年年度报告》的书面审核意见 根据相关法律法规的规定，本公司监事会通过对公司《2024 年年度报告》 全文及摘要的审核，发表如下意见： 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 监事： 王建茹 彭雪妮 郭进霞 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年3月25日召开，3名监事均参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及议案，均3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[2][4][7][8][10][13][14][15] - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[8][9]

合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[1] - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观全面[2] - 公司计提信用减值及资产减值损失议案审议程序合法合规[3]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润 -3.50亿元，母公司净利润 -1.43亿元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -1.74亿元，母公司 -0.34亿元[6] - 公司计提减值准备合计17,429万元[13] 未来规划 - 2025年度拟向银行申请综合授信额度45,000万元，占2023年经审计净资产比例8.09%[10][11] 业务进展 - 云服务2024年开启商业化“元年”，实现0到1的突破[1] 公司决策 - 2025年3月25日召开第七届董事会第十五次会议，7名董事实参与表决[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票赞成通过[1][2][4][5][6][8][10][13][15][17][18] - 拟定2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 公司进行会计政策变更，对财务状况无重大影响[15] - 定于2025年4月21日召开2024年度股东大会[18] 其他事项 - 公司严格合规管理募集资金专项账户[10] - 公告备查文件含多项决议、报告[19] - 公告发布于2025年3月26日[21]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-3.50亿元[1] - 2024年度母公司净利润-1.43亿元[1] - 2024年度现金分红0元，上年度80777157元[3] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润-1.74亿元[1] - 2024年末母公司未分配利润-0.34亿元[1] 综合指标 - 近三个会计年度累计现金分红80777157元[5] - 近三个会计年度平均净利润-14432327.21元[5]

募集资金使用情况 - 公司募集资金2024年度存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 [1] - 募集资金存放使用的决策和审议程序合法合规 [1] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [1] 内部控制评价 - 公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观全面反映了内控体系建设与执行情况 [1] - 对公司内部控制的总体评价客观准确 [1] 资产减值计提 - 公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规且依据充分 [1] - 计提后能客观公允反映公司财务状况及经营成果 [1]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十三次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料已于2025年3月14日发出 [1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，其中彭雪妮女士以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王建茹女士主持，召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - **2024年度监事会报告**：全票通过，需提交2024年度股东大会审议，报告全文发布于巨潮资讯网 [2] - **2024年年度报告及摘要**：监事会确认报告编制程序合法、内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏，全文发布于巨潮资讯网，摘要刊登于三大证券报 [2] - **2024年度财务决算报告**：全票通过，需提交股东大会审议，报告发布于巨潮资讯网 [2] - **2024年度利润分配预案**：拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，公告发布于三大证券报及巨潮资讯网 [3] - **募集资金存放与使用情况**：监事会认为公司2024年募集资金使用符合监管规定及内部制度，未发现损害股东利益行为 [3][4] - **2024年度内部控制自我评价报告**：监事会认可报告内容，认为其客观反映了公司内控体系建设与执行情况 [4] - **计提信用及资产减值损失**：监事会认为计提程序合法合规，符合《企业会计准则》，能公允反映公司财务状况 [4] - **会计政策变更**：全票通过变更议案，相关公告发布于三大证券报及巨潮资讯网 [5] 备查文件 - 第七届监事会第十三次会议决议及相关审核意见 [5]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011001870 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-14 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011001870 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2024 年度募集 ...