财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]

财务数据 - 2024年末商誉账面价值49,106.90万元，占年末合并报表资产总额7.96%[8] - 2024年度营业收入149,831.48万元[11] - 2024年末无形资产及开发支出账面价值36,526.89万元，占年末财务报表资产总额4.84%[14] - 2024年末流动资产34.42亿元，上期期末36.29亿元[24] - 2024年末非流动资产27.28亿元，上期期末28.64亿元[24] - 2024年末资产总计61.71亿元，上期期末64.93亿元[24] - 2024年末流动负债6.85亿元，上期期末6.86亿元[25] - 2024年末非流动负债2.31亿元，上期期末1.95亿元[25] - 2024年末负债合计9.15亿元，上期期末8.81亿元[25] - 2024年末归属于母公司股东权益51.04亿元，上期期末55.65亿元[25] - 2024年末少数股东权益1.51亿元，上期期末0.47亿元[25] - 2024年末股东权益合计52.55亿元，上期期末56.12亿元[25] - 2024年营业总收入14.98亿元，较上期40.82亿元下降63.29%[26] - 2024年净利润 - 4.00亿元，较上期 - 0.56亿元亏损扩大[26] - 2024年基本每股收益 - 0.65元，上期0.31元[26] - 2024年经营活动现金流量净额 - 7794.99万元，较上期 - 2.13亿元有所改善[29] - 2024年投资活动现金流量净额4.97亿元，上期 - 7.13亿元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额1.16亿元，较上期10.83亿元大幅减少[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.33亿元，上期1.74亿元[29] - 2024年利息费用297.68万元，较上期2051.47万元大幅减少[26] - 2024年利息收入1014.38万元，较上期2118.43万元有所减少[26] - 2024年其他收益8583.18万元，较上期1.62亿元有所减少[26] - 2024年末货币资金12.3348256452亿元，上期期末6.6308012775亿元，增长86.02%[34] - 2024年末应收账款3.4203751706亿元，上期期末3.3305523588亿元，增长2.70%[34] - 2024年末流动资产合计23.0247304612亿元，上期期末26.2518535794亿元，下降12.30%[34] - 2024年末非流动资产合计47.7989289510亿元，上期期末45.9859755662亿元，增长3.94%[34] - 2024年末资产总计70.8236594122亿元，上期期末72.2378291456亿元，下降1.96%[34] - 2024年营业收入3.5911387641亿元，上期4.8444413824亿元，下降25.87%[36] - 2024年营业成本2.4223988347亿元，上期2.7895568769亿元，下降13.16%[36] - 2024年营业利润 - 1.5271925467亿元，上期0.1951742953亿元，下降887.40%[36] - 2024年净利润 - 1.4318312634亿元，上期0.2356203378亿元，下降709.54%[36] - 2024年综合收益总额 - 1.3964375677亿元，上期0.3128822924亿元，下降545.88%[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值、收入确认、无形资产及开发支出确定为关键审计事项[8][11][13] - 审计对商誉减值、营业收入、无形资产及开发支出执行多项程序，认为管理层判断合理[10][12][13][15] - 审计不对其他信息发表鉴证结论，未发现其他信息重大错报[16] 股本变动 - 2024年股本从年初543,656,258.00元减少697,167.00元至年末542,959,091.00元[31] - 2023年股本从年初512,784,757.00元增加30,871,501.00元至年末543,656,258.00元[33] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共21户，较上期减少2户[70] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[74] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[77] - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[78]

审计情况 - 大华会计师事务所于2025年3月25日对北斗星通2024年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2024年度控股股东等期末占用资金余额均为0万元[9] 关联资金往来 - 北斗星通（重庆）期末往来资金余额 - 35600.00万元[9] - 和芯星通科技期末往来资金余额22000.00万元[9] - 北京融宇星通期末往来资金余额1420.00万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入149831.48万元，上期408221.45万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计2009.26万元，占比1.34%；上期13986.07万元，占比3.43%[13] - 2024年度营业收入扣除后金额147822.23万元，上期394235.38万元[13] 其他 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8] - 报告日期为2025年3月25日[12][14]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事长、董事（不含外部及独立董事）等人员薪酬管理[6] 薪酬组成及占比 - 董事及高管薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利待遇组成[6] - 基础年薪占年薪总额的60% - 80%[6] - 绩效年薪占年薪总额的20% - 40%[6] 绩效年薪关联及计算 - 集团职能类高管绩效年薪100%与集团年度经营业绩考核结果关联[7] - 实际发放绩效年薪=绩效年薪标准×年度经营业绩考核系数×个人年度绩效考核系数×任职时间系数[7] 绩效考核 - 绩效考核指标体系包括公司层面和个人层面指标[8] - 绩效考核结果作为绩效年薪发放、长期激励授予等重要依据[9] 薪酬发放规则 - 董事及高管离任按实际任期计算薪酬发放[12] - 出现特定情形公司不予发放绩效年薪[12]

公司治理 - 公司2024年董事会有三位在任独立董事，为刘胜民、崔勇、师晓燕[1] - 公司收到三位独立董事《关于独立董事2024年度独立性的自查报告》[1] - 董事会评估三位独立董事2024年度持续保持独立性，无影响情形[1]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事师晓燕女士 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | | | 应参加 | | | 委托出 | 缺席 | | 本报告期内 | 出席股东 | | | 席的次 | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | 董事会次 | | | 席次数 | 次数 | | 股东会次数 | 会次数 | | | 数 | 数 | | | 加会议 | | | | 数 | | | | | | | | | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 2 | 2024年度本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 二、独立董事专门会议工作情况 | 发表 | 独立 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

独立董事履职 - 2024年独立董事参加13次董事会会议，均投赞成票[1] - 2024年独立董事应参加董事会13次，现场1次通讯12次，委托和缺席为0次[3] - 2024年独立董事应参加股东会6次，出席0次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 会议决策 - 2024年1月12日董事会聘任高级管理人员[15] - 2024年3月26日董事会、4月19日股东大会续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[14] 履职审查 - 2024年着重审查关联交易，未发现损害股东利益情形[13] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告等[14]

董事会与股东会出席情况 - 2024年独立董事参加十三次董事会会议，均投赞成票[1] - 2024年应参加董事会13次，现场2次，通讯11次，委托与缺席0次[3] - 2024年应参加股东会6次，出席1次[3] 专门会议情况 - 2024年独立董事参加七次独立董事专门会议，均发表同意意见[4] - 2024年审计委员会召集人召开八次审计委员会会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过相关议案[6][7] 其他工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[8] - 2024年通过多种方式与中小股东沟通[11] - 2024年着重审查关联交易，未发现损害股东利益情形[14] 报告与会议情况 - 公司按时编制并披露2023年及2024年相关报告[16] - 2024年多次召开董事会与股东大会，续聘审计机构等[16] 整体职责履行 - 2024年独立董事认真履行职责，维护公司和投资者权益[18] - 报告期无提议召开董事会等情况[17]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-017 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025年4月21日召开2024年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 21 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...