江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司内部控制，充分发挥独立董事在公司 年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-031 江苏洋河酒厂股份有限公司 管理人名称：华泰紫金投资有限责任公司 备案日期：2023 年 12 月 21 日 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与专业机构共同 投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限 公司（以下简称"洋河投资"）以自有资金出资人民币 1.25 亿元，参与 设立宿迁华泰产发科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称"宿迁华 泰产发基金"）。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于 与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。 二、本次对外投资进展情况 近日，公司收到宿迁华泰产发基金管理人华泰紫金投资有限责任公 司的通知，宿迁华泰产发基金已完成募集并已在中国证券投资基金业协 会完成备案，备案信息如下： 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议（紧急会议）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。本次会议由董事长张联 东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议： 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-030 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金 会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及 灾后青少年的帮扶工作。 董事会 2023 年 12 月 21 日 第七届董事会第十九次会议决议 ...

公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员的程序合法、 合规；所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识和工作经历以及目 前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未发 现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资 格合法。我们同意第七届董事会第十八次会议聘任范晓路先生、陈太 松先生、张学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁。 独立董事：赵曙明、聂尧、路国平、毛凌霄 2023年11月10日 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员， 发表独立意见如下： ...

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-029 江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于高级管理人员辞职的情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到林青女士、郑步军先生的辞职申请，林青女士和郑步军先生因工作 调整申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，林青女士仍担任公 司党委委员、内部审计机构负责人及公司子公司苏酒集团贸易股份有 限公司副董事长，郑步军先生仍担任公司党委委员及公司泗阳分公司 党委书记、总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，林青女士 和郑步军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告日，林青女士不直接持有公司股份；郑步军先生直接 持有公司 0.003%的股份，辞去上述职务后将按相关法规管理上述股 份。林青女士、郑步军先生分别持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股 票），将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。 二、聘任公 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会任期届满时止。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的 独立意见，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露的相关独立意见。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、 王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。高级管理人员候选人列席了本次 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈 太松先生的辞职申请，陈太松先生因工作调整，申请辞去公司第七届监 事会监事职务，其辞职后仍担任公司全资子公司贵州贵酒集团有限公司 党委书记、董事长职务。截至本公告日，陈太松先生不直接持有公司股 份。陈太松先生持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司 第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股票），将按照公司《第 一期核心骨干持股计划(草案)》《第一期核心骨干持股计划管理办法》的 相关规定进行处理。 根据相关法律法规及公司制度的规定，陈太松先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生 效。陈太松先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对他 富有成效的工作，表示衷心的感谢！ 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-027 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 7 日 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入达到841.02亿元，同比增长11.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23.41亿元，同比增长7.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为43.43亿元，同比增长554.34%[5] - 公司总资产为644.78亿元，同比减少5.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为521.25亿元，同比增长9.79%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为8.31亿元，同比减少69.85%[5] - 公司非经常性损益项目中，处置交易性金融资产损益为-13.53亿元，同比减少456.57%[5] - 公司所得税影响额为-3.79亿元，同比减少365.63%[6] - 公司少数股东权益影响额为-0.49亿元，同比增加10.56%[6] - 应收账款期末余额比期初下降86.15%[8] - 应交税费期末余额比期初增长122.84%[9] - 销售费用年初至报告期末发生额比上年同期增长40.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长554.34%[14] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期增长82.64%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为168,467股，持股比例最高的股东为江苏洋河集团国有法人持有34.16%的股份[16] - 江苏洋河集团有限公司持有的人民币普通股数量为514,858,939股，占前十名股东持股情况中的最大比例[16] - 上海海烟物流发展有限公司持有的人民币普通股数量为145,708,137股，占前十名股东持股情况中的第三大比例[16] 公司资产情况 - 江苏洋河酒厂股份有限公司2023年第三季度货币资金为24126204114.40元，较2023年第一季度24375449432.33元略有下降[17] - 2023年第三季度交易性金融资产为5752014644.16元，较2023年第一季度7998150119.16元有所减少[17] - 存货在2023年第三季度为16491199833.87元，较2023年第一季度17729258966.54元有所下降[17] - 长期股权投资为1,231,979,319.76，同比增长32,979,630.21[18] - 其他非流动金融资产为5,606,407,283.55，同比增长6,148,634,160.78[18] - 固定资产为5,391,959,163.67，同比增长5,794,773,069.53[18] - 流动负债合计为11,764,058,414.33，同比减少19,928,299,823.20[18] - 长期借款为196,133,714.53，同比增长196,459,834.53[18] 公司利润情况 - 2023年第三季度，江苏洋河酒厂股份有限公司负债合计为2043.98亿元，较上期增长67.5%[19] - 股本为150.7亿元，资本公积为98.63亿元，未分配利润为4436.11亿元[19] - 营业总收入为3028.31亿元，较上期增长14.3%；营业总成本为1679.75亿元，较上期增长15.0%[19] - 2023年第三季度，江苏洋河酒厂股份有限公司投资收益为249,579,934.77元，较上一季度的371,855,322.68元有所下降[20] - 公允价值变动收益为-189,605,173.85元，较上一季度的-75,134,294.59元有显著下降[20] - 营业利润为13,578,208,914.62元，较上一季度的12,218,928,953.58元有所增长[20] - 净利润为10,220,562,234.22元，较上一季度的9,078,222,991.15元有所增长[20] - 归属于母公司股东的净利润为10,203,469,152.39元，较上一季度的9,071,843,201.44元有所增长[20] - 其他综合收益的税后净额为-1,369,776.21元，较上一季度的399,297.45元有显著下降[20] - 综合收益总额为10,219,192,458.01元，较上一季度的9,078,622,288.60元有所增长[21] - 基本每股收益为6.7732元，稀释每股收益也为6.7732元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为43,434,673,376.93元，较上期减少了956,000,212.77元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为858,826,402.76元，较上期减少了3,212,572,155.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,593,787,547.20元，较上期减少了4,507,015,721.75元[23]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-025 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销回购专用证券账户剩余股份 542,926 股，约占 注销前公司总股本的 0.036%，本次注销完成后，公司总股本由 1,506,988,000 股减少至 1,506,445,074 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本 次注销回购专用证券账户剩余股份事宜已于 2023 年 10 月 12 日完成。 一、回购股份实施情况 1 上述用途，未使用的部分将依法予以注销。本次回购事项具体内容详 见公司于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 5 日披露的《关于回购 部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-026）、《回购报告书》 （公告编号：2019-028）等公告。 三、本次注销回购专用证券账户剩余股份情况 公司于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议 通过了《关 ...