资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有闲置资金买银行理财，额度一年可滚动[2] - 资金来源为自有闲置资金，不涉募集，不影响经营流动资金[3] 投资相关 - 投资品种为低风险、一年以内银行理财，不用于证券投资[2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] 审批与实施 - 事项已通过董事会审议，需提交股东大会[4] - 股东会通过后，授权相关人员实施，内审部门监督[5] 风险与披露 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作和监督风险[5] - 公司将在定期报告披露投资及收益情况[7] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理事项履行审批程序，符合规定[9]

资金安排 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买银行理财产品[1][2][3] - 资金可循环投资、滚动使用，授权期一年[1][2][3] 投资情况 - 投资品种为一年以内低风险银行理财产品[3] 流程进展 - 2024年4月18日董事会通过议案，待股东大会审议[1][4] 风险与监督 - 投资有市场波动等风险[5] - 内审部门负责审计与监督[6] 其他情况 - 保荐机构对现金管理事项无异议[8]

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称" 海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或" 公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的情况进 行了核查，具体情况如下： 3 三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分 析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对 该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、 审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降 ...

第六届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-038 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次监事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决， 且通过了以下决议： 2023年度，公司合并营业总收入870,937.45万元，比上年同期增加28.87%；实现营业利润 49,611.87万元，比上年同期增长136.28%；实现归属于上市公司股东的净利润46,837.36万元， 比上年同期 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-037 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 2、本次董事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 ...

担保情况 - 公司为子（孙）公司提供340,186.16万元连带责任保证担保[1] - 公司为浙江普利特等多家子公司提供不同额度连带责任保证担保[1] - 海四达为广东海四达提供不超过52,000万元连带责任保证担保[2] - 公司为子公司银行授信及贷款提供连带责任担保，金额213,186.16万元[23] - 江苏海四达电源有限公司为多家子公司担保金额达127000万元[26] - 本次公司为全资及控股子公司担保总额213186.16万元，占2023年底经审计归母净资产49.39%[29] - 子公司为子公司提供担保总额127000.00万元，占2023年底经审计归母净资产29.42%[29] - 截至担保公告日，合计对外担保实际余额169630.23万元，占2023年经审计归母净资产39.30%[29] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，浙江普利特资产总额138,002.75万元，负债总额42,161.98万元，净资产95,840.76万元[7] - 2023年浙江普利特实现营业收入384,292.27万元，利润总额12,117.53万元，净利润10,823.25万元[7] - 江苏海四达储能科技有限公司2023年营收1.68万元，净利润30.10万元[15] - 广东海四达新能源科技有限公司2023年营收1.93万元，净利润 - 856.34万元[17] - 启东明辉机械加工有限公司2023年营收4,715.66万元，净利润260.81万元[18] - 南通隆力电子科技有限公司2023年营收66,239.82万元，净利润367.66万元[20] - 珠海隆力新能源有限公司2023年营收2.01万元，净利润 - 1.98万元[22] 其他情况 - 截至担保公告日，公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉承担担保金额情形[29] - 公司同意为全资及控股子（孙）公司提供担保，认为符合整体利益且风险可控[28]

业绩数据 - 2022年公司净利润202,094,518.36元[20] - 2022年末可供股东分配利润总额985,192,887.91元[20] - 以总股本派发现金50,871,595.85元[20] 公司治理 - 2023年召开十七次董事会、八次股东大会[6] - 独立董事履职情况良好[6][7] 审计沟通 - 2023年4月沟通2022年度审计工作[11] - 2023年12月沟通2023年年报预审计划[11] 其他事项 - 2023年无对外担保及资金占用情况[13] - 2023年审议通过预留授予限制性股票议案[22]

股票发行 - 2023年4月19日董事会审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 股东大会同意授权融资不超3亿且不超最近一年年末净资产20%[2] - 2024年4月18日董事会审议通过延长授权有效期议案[3] 议案进展 - 《关于提请延长授权有效期的议案》待2023年年度股东大会审议[5]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-039 上海普利特复合材料股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 2、发行方式与发行对象 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第二十 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-031 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，鉴于公司4名激励对象离职已不符合激励条件的情况，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共7.7120万股，具体内容详见 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 修订《公司章程》 公司拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应 修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。 具体修订如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | | 111,411.5612 万元 | 111,403.8492 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 111,411.5612 万 | ...