薪酬委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 考评与薪酬 - 对董事和高管考评，先由其述职自评[10] - 按标准程序对非独立董事及高管绩效评价[10] - 根据评价结果和政策提报酬和奖励方式报董事会[10] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[12]

报告披露时间 - A股年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[9] - H股年度报告在会计年度结束之日起三个月内披露初步公告，四个月内正式披露[9] - A股中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[10] - H股中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露初步公告，三个月内正式编制完成并披露[10] - A股季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] 报告披露要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会事前审核[8] - 董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见并陈述理由[9] - 公司信息披露义务人在境外市场披露的信息应同时在境内市场披露，反之亦然[5] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 发生对公司证券交易价格有较大影响的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[13] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[15] 披露工作安排 - 定期报告披露由董秘办组织会议确定时间、制订计划，各部门分工完成[19] - 临时报告中股东会、董事会决议事项披露由董秘办编制，董事长审查签发[19] - 控股子公司董事会、股东会会议决议及文件应在会后两个工作日报公司董秘办[20] 信息管理要求 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导需及时发布更正等公告[21] - 公司通过业绩说明会等形式沟通不得提供内幕信息[21] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[26] - 公司董事、高级管理人员等信息披露义务人应及时报送关联人名单及关联关系说明[28] - 通过委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[28] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所应在董事会决议后通知并说明原因及听取陈述意见[29] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[31] - 董事会全体成员应保证信息披露内容真实、准确、完整[32] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[32] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[32] - 公司各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 各部门及分公司、子公司应指定专人与董事会秘书沟通信息[32] - 持有公司百分之五以上股份的股东等人员在信息公开披露前负有保密责任[34] - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围，信息外泄须即时公告[34][35] - 向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息不得早于业绩快报时间[35] - 对外报送定期报告相关信息时须书面提醒外部信息使用人保密并登记备案[35] - 公司对外信息披露的文件档案管理由董事会秘书指派专人负责[37] - 董事、高级管理人员履职情况由董事会秘书记录保管[37] - 董事会秘书建立信息披露备查登记表并在定期报告披露[37] - 信息披露相关当事人失职致违规，可给予处分并要求赔偿[40] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事、刑事责任[40] - 本制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效执行[42]

战略决策委员会设置 - 公司设立董事会战略决策委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，任期与董事会一致，连选可连任[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 委员产生与小组设置 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设投资评审小组，设正副组长各1名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 资料保存与实施 - 保存会议资料至少十年[12] - 实施细则经董事会审议通过后实施[14]

ESG管理办法 - 制定ESG管理办法提升信息披露质量，实现可持续发展[2] - 办法适用于公司及纳入合并报表的子公司和分支机构[3] ESG管理原则与架构 - ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[5] - 管理架构为董事会、委员会、工作组三级[6] 各层级职责 - 董事会负责决策领导、监管和审批[6] - 委员会每年至少1次向董事会报告重大事项[7] - 工作组由总经理任组长，每年至少2次提建议[8] 其他要求 - 各部门及子公司指定对接人协助工作[9] - 积极履行职责，不定期评估并披露报告[3] 公司经营策略 - 将可持续发展融入战略和管理[4] - 董事会评价内控有效性时纳入ESG职责[11] - 制定利润分配政策回报股东[11] 权益保障 - 依法保护职工合法权益，完善人力制度[12] - 与职工签合同，遵循按劳分配原则[14] 业务规范 - 确保产品质量，建立进货检查制度[15] - 监控防范商业贿赂活动[15] 环保要求 - 遵守ESG法规，推进清洁生产和绿色发展[17] - 超标排放需缴费治理[17] 生效时间 - 办法自H股在港交所上市之日起生效[19]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[11] - 提案提交董事会审议决定[7] - 控股股东应尊重建议[7] - 实施细则经董事会审议通过后实施[13]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事[8] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 单独或合计持有公司已发行股份百分之三以上股东可提案提出董事候选人[10] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[10] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，对公司和股东忠实义务仍有效[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，提前十四日书面通知董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议[14][15][18] - 董事长特定情形发生后十日内签发临时会议通知，会议召开三日前送达董事[21] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议表决一人一票，决议经全体董事过半数通过，关联交易决议经无关联关系董事过半数通过[28] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] 其他规定 - 一名董事不得接受超过两名董事委托[26] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[32] - 董事会秘书做好会议记录和纪要，纪要由主持人签发[29][30] - 董事对会议记录和决议签字确认，未签字无说明视为同意[31] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[31] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[31] - 规则术语含义与公司章程相同，“关联关系”等含《香港上市规则》对应含义[33] - 规则未尽事宜或冲突以法律规定为准，解释权归董事会[33][34] - 规则经股东会审议通过，公司H股在港交所上市生效，修改需股东会批准[34]

薪酬委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 薪酬委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] 薪酬相关决策 - 主要职责包括制定薪酬计划等[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议[9] 实施细则 - 经董事会审议通过，H股上市日起生效[18] - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订[18] - 修订及解释权归属公司董事会[18]

风险管理目标 - 公司风险管理目标包括合规、资产安全等[2][3][4] 管理原则 - 风险管理工作遵循五项原则[4] 组织体系 - 公司按原则建立风险管理组织体系[6] 职责分工 - 董事会检讨风险管理及内部监控系统效能[6] - 董事会确定风险管理总体目标等[6] - 总经理批准并监督风险管理工作[7] - 审计部统筹风险评估及编制报告[7] - 内部风险管理部门负责体系建立与监督[8] 风险分类与评估 - 公司风险可按多种因素分类[11][12] - 风险评估有基本程序[14] - 风险分析从两角度分类排序[15] 风险应对 - 风险应对方案有多种[16] - 风险管理策略是预控和降低损失[18] 控制措施 - 内部风险控制有多种措施[19] 预警与文化 - 公司建立报告预警系统[20][21] - 公司将风险管理文化融入企业文化[21] 沟通与监督 - 公司建立信息沟通渠道，部门定期自查[23] - 审计部监督检查并报送结果[23] 问责制度 - 风险管理工作采取问责制[23]

利益冲突管理 - 利益冲突包括持有竞争或业务往来公司超5%权益等情形[4] - 董事会审计委员会领导管理工作，内部审计部门统筹日常管理[8] 申报要求 - 董事等每年12月31日前10个工作日内申报利益冲突[9] - 实际或潜在利益冲突知道后3个工作日内申报[9] - 制度生效前利益冲突生效后一个月内申报[10] 审核与惩戒 - 董事会审计委员会审核需2名及以上委员一致意见[9] - 违反制度未申报或不解决利益冲突将给予惩戒[14] 制度生效 - 制度自H股在港交所挂牌上市之日起生效[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，选举后报董事会批准[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[6] - 定期会议每季度至少召开一次，提前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 资料与记录 - 内部审计部门提供决策前期书面资料[8] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[11]