公司人事 - 2024年11月5日召开临时职工代表大会选举龙慧妹为第七届监事会职工代表监事[1] - 龙慧妹1972年出生，2001年起在公司任职[4] - 龙慧妹持有公司股份56,600股，占总股本0.01%[4] 其他信息 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 公告于2024年11月7日发布[3]

人事提名 - 郭剑被提名为潮宏基第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，郭剑未取得中国证监会认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 郭剑承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1]

广东潮宏基实业股份有限公司 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 郭剑为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东潮 宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月22日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为11月18日[6] - 现场会议登记时间为11月20日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[9] 审议议案 - 审议董事会换届选举议案，非独立董事应选6人，独立董事应选3人[6][7][24] - 审议监事会换届选举议案，股东代表监事应选2人[7][24] 投票信息 - 网络投票代码为362345，投票简称为潮宏投票[16] - 深交所交易系统投票时间为11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月22日9:15 - 15:00[21] 选举票数 - 选举非独立董事时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[18] - 选举股东代表监事时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] 其他 - 股东大会授权委托书有效期自签署日至会议结束[23]

董事会提名 - 公司董事会提名邹志波为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制[9] - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[7] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13]

独立董事提名 - 郭剑被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 承诺参加培训获资格证，有相关知识和经验[3][6] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 履职承诺 - 保证声明材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年11月6日召开，9位董事全到[1] 换届选举 - 会议通过董事会换届选举议案，提名廖木枝等9人为候选人[1][2] - 第七届董事会任期三年，换届需股东大会审议[2][4] 股东大会 - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5]

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解浩然作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2024年11月6日通过换届选举议案[1] - 提名廖洪槟、翁璇晖为第七届监事会股东代表监事候选人[1] - 第七届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 监事情况 - 廖洪槟间接持股6,987,612股，占总股本0.79%[5] - 翁璇晖未持股[6] - 二人无不得任职情形且无关联关系[5][6]

独立董事任职条件 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[7] - 最近三十六个月内未受证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职未因连续两次未出席董事会被提请撤换且未满十二个月[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 其他 - 独立董事候选人邹志波签署声明与承诺时间为2024年11月6日[14]