中国银河证券股份有限公司关于 欧菲光集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）作为欧菲 光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"、"公司"或"上市公司"）非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64 元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2021）000590号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-051 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 经全体董事讨论，为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司生 产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 155,000 万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的 理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅 限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过 之日起不超过 ...

净利润情况 - 2024年上半年，欧菲光实现净利润盈利3,600–4,500万元[3] - 扣除非经常性损益后，净利润亏损900–1,800万元[4] 业务订单和营收情况 - 公司业务订单量增加，营业收入增长带动净利润同比增长[6] 研发投入和产品品质 - 公司持续进行研发投入，产品品质稳步提高，高附加值产品收入同比增长[7] 审计情况 - 2024年上半年业绩预告未经会计师事务所审计[5]

2、期权代码：037445； 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-048 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，欧菲光集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）完成了 2024 年第一期限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，现将有 关事项公告如下： 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：欧菲JLC4； 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-047 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，欧菲光集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）完成了2024年第一期限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票授予登记工作，现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-046 欧菲光集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）控股子公司欧 菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子"）于近日收到政府补助人 民币1,609.95万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 20.93%，具体情况如下： | 序 | 获得补 | | 获得补助的 | 补助金额 | 收到补助 | | 补助 | 是否已经 实际收到 | 与资产/ | 是否与 日常经 | 是否有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 提供补助主体 | 原因或项目 | （万元） | 的时间 | 获得补助依据 | 形式 | 相关款项 | 收益相 | 营活动 | 持续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | | ...

一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未 使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约 定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的 实际对外担保余额不超过980,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情 况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述 担保额度调剂至公司合并报表范围内的 ...

关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-044 欧菲光集团股份有限公司 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年3月31日的资产负债率为78.55%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过 ...

关于公司内审负责人辞职的公告 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内审 负责人候国文先生的书面辞职报告，候国文先生因个人原因申请辞去公司内审负 责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，候国文先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 候国文先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正 常运行，公司将按照有关规定尽快完成内审负责人的聘任工作。 截至本公告披露日，候国文先生持有公司股份90,000股。候国文先生担任公 司内审负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向候国文先生在任 职期间为公司经营发展和内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司 第 1 页/共 1 页 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权 激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（ ...