董事会审计委员会工作条例 广州珠江啤酒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独立 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计部是审计委员会的日常办事机构，负责办理审计委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-005 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董 事 9 人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2023年度述职报 告，并将在公司2023年度股东大会上述职。 表 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月23日16:00[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月16日[3] 会议审议 - 审议包括《公司董事会2023年度工作报告及2024年工作计划》等10项提案[5] 议案规则 - 议案需过半数同意方可通过[7] - 对议案5、7、8、9中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市新港东路磨碟沙大街118号公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362461"，投票简称为"珠啤投票"[14] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月29日[12] 参会条件 - 截止2024年4月16日持有公司股票[22] - 拟参加2024年4月23日召开的2023年度股东大会[22]

1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过 90 亿 元，其中募集资金不超 35 亿元，自有资金不超 55 亿元。本次投资授权额度的有效 期为 1 年。 3、投资方式：①投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主 要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于货 币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金 融产品或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债 券为投资标的，风险相对较高的金融产品。②存款类产品包括但不限于办理通知存 款、定期存款、智能存款、智多宝存款、大额存单等存款类业务，此类产品可避免 本金损失的风险，安全系数高。 本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供保 本承诺。募集资金有关情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 使用闲置资金投资理财和存款类产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广州珠江啤 酒股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非 ...

（一）第四届监事会第五十三次会议于 2023 年 3 月 28 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2022 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年度 内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》；5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；6、《关于使用 闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于对全资子公司东 莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》。 广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年公司各方面情况进 行了监督。现将监事会 2023 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，共召开四次公司监事会会议。 （二）第四届监事会第五十四次会议于 2023 年 4 月 25 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议 案》。 ...

关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.blog.com.cn】 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC 可区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 Autumn F.GT Land Pl a Fast Road Tianhe Di 关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中职信审专字(2024)第 0408 号 广东中职 普通合伙) 中国注册会计师: 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2023年度的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为中职信审字(202 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行426,502,472股A股，每股10.11元，募集资金4,311,939,991.92元，扣除费用后净额4,295,786,995.05元[1] - 本报告期使用募集资金457,452,018.28元，累计使用2,221,231,417.31元[2] - 本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费后净额212,813,545.20元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额2,947,627,171.96元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金专户活期存款余额229,898,856.61元[2] - 2023年募集资金总额为429578.70万元，本年度投入募集资金总额为45745.20万元[29] 项目调整情况 - 2020年调整除南沙珠啤二期项目外其余项目投资金额、使用募集资金金额及实施期限[10] - 2022年将东莞珠啤扩建项目完成期限调至2024年12月31日，湛江珠啤项目调至2025年12月31日[10] - 现代化营销网络建设及升级项目调整后投资总额22,800万元，拟使用募集资金22,800万元[11] - O2O销售渠道建设及推广项目调整后拟使用募集资金4,000万元[11] - 珠江•琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目增加募集资金使用金额13.1亿元[11] 资金使用及收益情况 - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65441.02万元[12] - 2023年公司同意使用不超过35亿元的募集资金、不超过45亿元自有资金投资理财及存款类产品，有效期1年[14] - 截止2023年12月31日，公司利用闲置募资资金进行现金管理的余额为271772.83万元，报告期内实现收益6670.54万元[14] 项目投资进度及效益情况 - 累计变更用途的募集资金总额为35186.00万元，比例为8.19%[29] - 现代化营销网络建设及升级项目截至期末累计投入金额18918.97万元，投资进度82.98%[29] - O2O销售渠道建设及推广项目截至期末累计投入金额1465.16万元，投资进度36.63%[29] - 啤酒产能扩大及搬迁项目截至期末累计投入金额135160.57万元，投资进度83.54%[29] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目截至期末累计投入金额85808.67万元，投资进度99.78%，本年度实现效益47703.71万元[29] - 东莞珠啤扩建设工程项目截至期末累计投入金额49351.90万元，投资进度72.79%，本年度实现效益226.12万元[29] - 承诺投资项目拟投入募集资金总额431194.00万元，截至期末累计投入222123.14万元，投资进度47.63%[30] - 变更后项目拟投入募集资金总额466380.00万元，本年度实际投入45745.20万元，截至期末累计投入222123.14万元，投资进度47.63%[33][34] - 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目拟投入271000.00万元，截至期末累计投入63087.74万元，投资进度23.28%[33][34] - 信息化平台建设及品牌推广项目拟投入6780.00万元，截至期末累计投入3477.89万元，投资进度51.30%[33][34] 公告情况 - 公司2020年11月18日公告《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020 - 047）[36] - 公司2020年公告《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的公告》（公告编号：2020 - 043）[36] - 公司2022年10月25日公告《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022 - 030）[36]

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 何兴强 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 本年度公司共召开 2 次股东大会，本人全部亲自出席。认真听取了出 席股东或股东授权代表的发言，签署会议相关文件，履行了作为独立董事 的基本职责。 （二）参加董事会专门委员会工作情况 本人依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加董事会专门委员会 会议，认真审核专门委员会各项提案。本年度公司董事会专门委员会共召 开 9 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议， 提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），本人全部 亲自出席，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案。 （三）行使独立董事职权情况、保护中小股东 ...

1 广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州珠江啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、 提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部 控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 14 日 收到公司监事黄志强先生的书面辞职报告。因工作调动，黄志强先生申请辞去公司 监事职务，辞职后黄志强先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，黄志强先生 未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，黄志强先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄志强先生的辞职报告自送达公司监事会 之日起生效。公司对黄志强先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-004 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...