证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-013 广州珠江啤酒股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相 关规定要求变更了会计政策。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、内容及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；其中对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"作出了规定。公司根 据上述规定，对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于"根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形，公司于以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则规定。 （二）变更 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行426,502,472股，每股10.11元，募集资金4,311,939,991.92元，扣除费用后净额4,295,786,995.05元[1] - 本报告期使用募集资金457,452,018.28元，累计使用2,221,231,417.31元[2] - 本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费后净额为212,813,545.20元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额2,947,627,171.96元[3] - 截止2023年12月31日，募集资金专户活期存款余额229,898,856.61元[4] - 原拟使用募集资金431,194.00万元，调整后拟使用募集资金466,380.00万元[1] 项目调整情况 - 2020年公司调整除南沙珠啤二期外其余项目投资金额、使用资金及实施期限[12] - 2022年公司将东莞珠啤扩建项目完成期限调至2024年12月31日，湛江珠啤项目调至2025年12月31日[12] 资金使用及收益情况 - 2017年6月27日，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[16] - 2023年公司同意使用不超过35亿元的募集资金、不超过45亿元自有资金投资理财及存款类产品，有效期1年[18] - 截止2023年12月31日，公司利用闲置募资资金进行现金管理的余额为271,772.83万元，报告期内收益6,670.54万元[18] 项目投入及效益情况 - 现代化营销网络建设及升级项目截至期末累计投入18,918.97万元，投资进度82.98%[32] - O2O销售渠道建设及推广项目截至期末累计投入1,465.16万元，投资进度36.63%[32] - 啤酒产能扩大及搬迁项目截至期末累计投入135,160.57万元，投资进度83.54%[32] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目截至期末累计投入85,808.67万元，投资进度99.78%，本年度实现效益47,703.71万元[32] - 东莞珠啤扩建工程项目截至期末累计投入49,351.90万元，投资进度72.79%，本年度实现效益226.12万元[32] - 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目截至期末累计投入0.00万元[32] - 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目总投资271,000.00，已投入15,136.89，累计投入占比23.28%[37] - 信息化平台建设及品牌推广项目总投资6,780.00，已投入460.52，累计投入占比51.30%[37] 合规情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用情况[17][20][21] - 公司不存在未达到计划进度及变更后项目可行性重大变化、变更后项目无法单独核算效益、项目已对外转让或置换情况[24][25][26] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[27] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用与披露情况一致，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[29]

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-006 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第五十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第五十七次会议 于 2024 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事共同推举李飞先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》： 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议 案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-011 关于 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 623,507,931.85 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施利润分配： （1）按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公 司未分配利润为 481,822,392.88 元； （2）以 2024 年 3 月 27 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金人民币 1.25 元（含税），本次共分配现金 ...

2024年日常关联交易预计 - 总金额40,974.54万元，去年同期38,872.93万元[2] - 采购原材料预计40,114.84万元，1 - 2月已发生5,055.01万元，上年38,119.27万元[3] - 采购燃料和动力预计530.28万元，1 - 2月已发生35.93万元，上年385.73万元[3] - 接受租赁预计270.25万元，1 - 2月已发生43.37万元，上年260.24万元[3] - 接受劳务、服务预计57.30万元，1 - 2月已发生0.00万元，上年107.69万元[3] - 销售产品、商品预计1.87万元，1 - 2月已发生0.14万元[3] 2023年相关数据 - 日常关联交易实际发生额38,872.93万元，预计42,711.61万元，差异 - 8.99%[4] - 截至9月30日，广州产投资产总额14,838,458.01万元，净资产5,600,895.93万元[6] - 1 - 9月广州产投营业收入4,180,889.90万元，净利润309,635.84万元[6] - 年末广州荣鑫容器有限公司资产总额28908.81万元，净资产19270.18万元[7] - 年度广州荣鑫容器有限公司营业收入46888.73万元，净利润234.01万元[7] 公司关联交易情况 - 2024年拟与关联企业发生日常经营性关联交易[11] - 交易遵循公平等原则，对业务独立性无重大影响[10] - 交易价格按市场价格协商确定，公允合理[11] - 全体独立董事同意交易并提交审议[11] 公司关联方信息 - 广州产投注册资本652,619.735797万元，广州市政府持股91.55%、广东省财政厅持股8.45%[6] - 广州荣鑫容器有限公司注册资本12388万元，广州产业投资控股集团2023年末持股54.15%[7]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席，现场2次、通讯3次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，独立董事全出席[5] 其他要点 - 独立董事工作时间累计达15天[9] - 2023年度预计日常关联交易价格按市场协商，程序合法[11] - 财务报告及信息真实准确完整，内控报告符合要求[13] - 报告期无会计政策等变更及重大差错更正[14] - 报告期无对外担保，期末累计担保额为0[15]

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中职信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等 进行了严格审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席，现场2次、通讯3次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，独立董事全出席[5] 其他要点 - 独立董事工作时间累计达15天[9] - 2023年度预计日常关联交易价格按市场协商，程序合法[11] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[13] - 2023年无准则外会计政策等变更及重大差错更正[14] - 2023年末累计对外担保额为0[15]

广州珠江啤酒股份有限公司 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 3 月 29 日 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日下午 15:00-16:30在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登陆全景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月8日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 ...