沪士电子股份有限公司 关于注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-061 沪士电子股份有限公司关于注销 《公司2020年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三十二次会议、第 七届监事会第二十四次会议于2024年9月23日审议通过《关于注销<公司2020年度 股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七 ...

沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-059 沪士电子股份有限公司 1 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年9月13日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十四次会议通知。会议于2024年9月23日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2020 年度股票期权激励计划>第三个行权期行权 条件成就的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人层面绩效考 ...

沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划 | 53 | 谢勇 | 骨干员工 | | --- | --- | --- | | 54 | 张秋兰 | 骨干员工 | | 55 | 汪红芳 | 骨干员工 | | 56 | 孙静 | 骨干员工 | | 57 | 严军 | 骨干员工 | | 58 | 柴子初 | 骨干员工 | | 59 | 孙晔 | 骨干员工 | | 60 | 卞智 | 骨干员工 | | 61 | 金云洁 | 骨干员工 | | 62 | 金焰 | 骨干员工 | | 63 | 荣晓斌 | 骨干员工 | | 64 | 刘传根 | 骨干员工 | | 65 | 鲁永兰 | 骨干员工 | | 66 | 徐东明 | 骨干员工 | | 67 | 周彭 | 骨干员工 | | 68 | 赵成杰 | 骨干员工 | | 69 | 王林玉 | 骨干员工 | | 70 | 严胜军 | 骨干员工 | | 71 | 龚健 | 骨干员工 | | 72 | 高金霞 | 骨干员工 | | 73 | 王正舟 | 骨干员工 | | 74 | 陈邦韶 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划注销部分股票 期权及第三个行权期行权条件成就 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 3 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 律师声明事项 4 | | 二、 | | 释 义 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | 一、 | | 本次注销及行权已获得的批准与授权 6 | | 二、 | | 本次注销部分股票期权的具体情况 12 | | 三、 | | 本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的具体情况 14 | | 四、 | | 股票期权激励计划第三个行权期行权安排 15 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于 沪士电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行 权条件成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声明 | 3 | | 第二章 | 释义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 | 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就情况 | 13 | | | 一、关于本激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 | 13 | | | 二、股票期权激励计划第三个行权期行权安排 | 14 | | 第六章 | 本次注销部分股票期权的说明 | 16 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 17 | 第一章 声明 2、独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据 客观公正的原则，对本次股权激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确 ...

沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-058 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年9月13日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十二次会议通知。会议于2024年9月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席 了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2020 年度股票期权激励计划>第三个行权期行权 条件成就的议案》。 董事高文贤先生、石智中先生、张进先生为激励对象回避表决，表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通 ...

公司经营情况 - 2024年半年度，公司实现营业收入约54.24亿元，同比增长44.13%，实现归属于上市公司股东的净利润约11.41亿元，同比增长131.59% [2] 企业通讯市场板业务情况 - 公司整合资源，抓住高端HDI、高速高层PCB结构性需求，规划实施生产线技改项目，构建多维一体产品体系 [4] - 人工智能和网络基础设施发展为PCB市场带来新机遇，也使竞争加剧，公司需把握战略节奏，合理配置资源，进行技术升级和创新 [4] 汽车板业务情况 - 2024年上半年公司汽车板整体实现营业收入约11.45亿元，同比微增约3.94%，受胜伟策汽车板业务尚未扭亏等因素影响，汽车板毛利率同比减少约0.8个百分点 [4] - 公司加大与零部件厂商和车企合作研发力度，开发HDI产品，p2 Pack在汽车800V及以上高压架构应用取得进展，新兴汽车板产品市场持续成长 [4] - 汽车行业电气化、智能化和网联化趋势为汽车板细分市场提供长期增长机会，也对厂商提出考验和挑战 [5] 海外基地进展情况 - 海外客户关注地缘供应链风险分散，多区域分散运营能力或成行业未来成长关键，公司泰国子公司正常推进，企业通讯和汽车领域都会有相应布局 [5]

报告公司投资评级 - 公司股票首次覆盖给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 通信企业业务受益AI强劲需求 - 2024年上半年,受益于人工智能和网络基础设施的强劲需求,公司企业通讯市场板实现营业收入约38.28亿元,同比大幅增长约75.49% [3] - 其中AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营业收入的比重从2023年的约21.13%增长至约31.48% [3] 汽车业务稳健发展 - 2024年上半年公司汽车板整体实现营业收入约11.45亿元,同比微增约3.94% [3] - 公司依托在汽车应用领域的技术实力和深厚积累,以及稳定可靠的产品品质,进一步加大与诸多国际知名零部件厂商和国内多家新能源车企的合作研发力度 [3] - 公司毫米波雷达、采用HDI的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、p2Pack等新兴汽车板产品市场持续成长,占公司汽车板营业收入的比重从2023年的约25.96%增长至约33.69% [3] 泰国产能积极布局 - 第一期生产线的设备安装与调试工作正在陆续展开,预计将于今年第四季度着手安排试生产,并启动新产能的客户认证与产品导入工作 [3] - 公司已与供应链紧密协作,旨在保障泰国生产基地原料供应、质量稳定以及产品交付流畅 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为24.2/31.0/37.0亿元 [4] - 2024年营业收入增长34.78%,归母净利润增长60.09% [5] - 2024年毛利率为36.9%,净利率为20.1% [6] - 2024年ROE为17.5%,ROIC为13.9% [6] - 2024年资产负债率为32.5%,流动比率为2.01 [6]

沪士电子股份有限公司 关于 2024 年度股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-056 沪士电子股份有限公司 关于2024年度股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2024年6月4日披露《关于拟筹划 股权激励计划的提示性公告》，并于2024年8月21日分别召开第七届董事会第三 十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司2024年度股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见2024年6月4日、2024 年8月23日公司在指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对2024年 度股票期权激励计划（下称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-057 沪士电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室 3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 公司董事长陈梅芳女士以视频方式出席本次股东大会，并由副董事长吴传林先生 现场主持本次股东大会； 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...