沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-063 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单及股 票期权数量的议案》。 关联董事高文贤先生、石智中先生、张进先生回避表决，表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0票。 鉴于公司 2024 年度股票期权激励计划中（以下简称"激励计划"或"本次 激励计划"）1 名激励对象（汤维超）因在监事会审议确定激励对象名单后离职， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励 对象名单及股票期权数量进行了相应调整。具体调整情况为：激励对象由 626 名调整为 625 名，股票期权数量由 3,000 万份调整为 2,999.80 万份，其余内容保 持不变。 《公司关于调整公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权 1 沪士电子股 ...

2024 年度股票期权激励计划调整和授予 相关事项 东莞证券股份有限公司 关于 沪士电子股份有限公司 之 二零二四年九月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释 义 2 | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划已经履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的差异情况 7 | | 第六章 | 本次激励计划授予情况 8 | | 第七章 | 本次激励计划授予条件说明 9 | | 第八章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 第九章 | 独立财务顾问意见 11 | | 第十章 | 备查文件 12 | 第一章 释 义 注：本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本次激励计划中若出现合计数与各分项数值 之和尾数存在差异的情况，均为四舍五入原因所致。 2 在本报告中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义： 沪电股份/上市公司/公司 指 沪士电子股份有限公司 股权激励计划/本次激励 计划 指 沪士 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 2024年度股票期权激励计划相关调整及授予事项 相关调整及授予事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 | 第一节 4 | 引 言 | | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | 二、释 义 5 | | | 第二节 6 | 正 文 | | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准与授权 6 | | | 二、本次激励计划相关事项的调整 7 | | | 三、本次激励计划授权日 7 | | | 四、本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格 8 | | | 五、本次激励计划授予条件成就 8 | | | 六、结论意见 9 | | ...

沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三十三次会议、第 七届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过《关于向公司 2024 年 度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，《公司 2024 年度股票期 权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2024 年 9 月 27 日为授予日，向激励对 象授予股票期权。现将有关事项说明如下： 沪士电子股份有限公司关于向公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-066 沪士电子股份有限公司 关于向公司2024年度股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度股票期权激励计划简述及已履行的决策程序等 （一）公司 2024 年度股票期权激励计划简述 《公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）》已经公司 2024 年度第二次临 时股东大会审议通过，其主要内容如 ...

沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-064 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年9月17日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十五次会议通知。会议于2024年9月27日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单及股 票期权数量的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审核，监事会认为：由于公司2024年度股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）中1名激 ...

沪士电子股份有限公司关于调整公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-065 沪士电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三十三次会议、第七 届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过《关于调整公司 2024 年 度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，本次董事会对相关 事项的调整符合公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2024 年度股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并 通过了《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度股票期权激励计划有关事项的议 案》，公司聘请的律师 ...

沪士电子股份有限公司监事会关于公司 2024 年度股票期权激励计划授予事项的核查意见 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度股票期权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第七届监 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于调整公司 2024 年度股票期权激励计 划激励对象名单及股票期权数量的议案》《关于向公司 2024 年度股票期权激励 计划激励对象授予股票期权的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年度股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次 激励计划"）授予条件是否成就进行审核，并发表核查意见如下： 经 ...

沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-062 沪士电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）其余557名激励对象中的2名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该 部分激励对象第三个行权期个人考核层面不可行权的股票期权9,237份由公司予 以注销；（3）其余557名激励对象中的6名激励对象因个人层面绩效考核未达标 无法行权，该部分激励对象第三个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权 19,800份由公司予以注销。综上，公司本次共注销《公司2020年度股票期权激励 计划》授予的股票期权合计38,937份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期 权激励计划》授予的激励对象由558人调整为557人，股票期权数量由27,743,702 份调整为27,704,765份。 上述具体内容详见2024年9月24日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销< ...

公司概况 - 沪电股份是国内重要的 PCB 高端供应商,在数通和汽车领域实现双轮驱动 [1][2][3] - 公司股权结构相对分散,技术实力行业领先 [4][5] - 公司稳健经营,业绩稳步增长 [6][7] - PCB 行业正处于复苏阶段,库存持续改善 [9] PCB 行业发展趋势 - AI 和 HPC 需求持续增长,带动 PCB 需求上升 [35][37][38][39] - 交换机升级带来 PCB 增量市场空间 [41][42][43] - AI 芯片持续进化将带动 PCB 升级换代 [44][45] 公司在新兴领域的布局 - 公司汽车 PCB 领域持续发力 [48][49] - 新能源汽车电动化和智能化带来 PCB 需求提升 [50][51][52][53][54][55] - 公司在 HDI、高速信号传输等领域有多项在研项目 [56][57] 财务表现和盈利预测 - 公司营收和利润保持快速增长 [6][7][26] - 预计 2024-2026 年营收和利润将继续保持高增长 [59] - 公司毛利率和 ROE 水平较高,估值合理 [26][60]

沪士电子股份有限公司 关于《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行权期行权条件成就的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-060 沪士电子股份有限公司 关于《公司2020年度股票期权激励计划》 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年度股票期权激励计划符合本次行权条件的激励对象共计551名， 可行权的股票期权数量为9,002,073份，占公司目前股本总额1,915,228,099股的 0.4700%，行权价格为14.34元/股。 2、本次行权采用自主行权模式，根据《公司2020年度股票期权激励计划》， 本次股票期权激励计划第三个行权期为自首次授权日起48个月后的首个交易日起 至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，即2024年10月16日至2025年10 月15日，激励对象可在第三个行权期内的可行权日择机自主行权。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告， ...