会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定或干预[2] - 1/3以上董事或过半数独立董事可提聘请议案[5] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[5] - 文件资料保存10年[8] - 质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[9] - 聘期一年，可续聘[9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后连续5年不得参与[9] - 重大资产重组等前后年限合并计算，上市后连续不超两年[10] 改聘相关 - 出现执业质量重大缺陷等应改聘[11] - 审计委员会审核改聘议案需了解原因并评价质量[12] - 董事会通过改聘议案，前任可在股东会陈述意见[12] - 改聘股东会决议公告需披露解聘原因等[12] - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[13] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[13] 监督与处罚 - 公司每年需披露履职评估及监督职责报告[13] - 审计委员会监督选聘及进展，违规报告董事会[15] - 董事会可对违规责任人处分[16] - 情节严重不再续聘并扣减费用[16] 制度规定 - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[18]

担保信息 - 公司拟为顺灏国际向上海农商行普陀支行和宁波银行上海分行分别提供1.29亿和2000万综合授信额度担保[2] - 本次担保实施后公司及控股子公司实际对外担保总额1.49亿，占比8.33%[10] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总余额5673万，占比3.17%[10] 顺灏国际情况 - 顺灏国际成立于2011年，公司持股100%，注册资本1亿[5] - 2024年资产2.6457亿、负债1.1994亿、营收2.7412亿、净利润681万[6] - 2025年1 - 6月资产2.5405亿、负债1.0805亿、营收1.025亿、净利润137万[6] 决策情况 - 2025年8月13日董事会5票同意通过担保议案[2]

应收账款 - 湖北绿新环保包装科技有限公司半年度累计发生额3842.79万元[3] - 上海顺灏国际贸易有限公司期初6859.25万元，半年度6625.63万元，期末6600.66万元[3] - 曲靖福牌彩印有限公司半年度累计发生额3.81万元[4] 预付账款 - 上海顺灏国际贸易有限公司期初184.11万元，半年度2093.00万元，期末1070.43万元[3] 其他应收款 - 云南绿新生物药业有限公司期初254.15万元，半年度67.30万元，期末321.45万元[4] - 蚌埠金叶滤材有限公司期末300.00万元[4] - 湖北绿新环保包装科技有限公司期初978.54万元，半年度1475.31万元，期末2434.28万元[4] - 上海绿馨电子科技有限公司期初1297.94万元，半年度766.36万元，期末2064.30万元[4] - 优印（上海）信息科技有限公司期末1009.23万元[4] 应收股利 - 大理美登印务有限公司期末126.80万元[4]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计26.15亿元，较期初下降6.45%[7] - 合并流动资产合计15.25亿元，较期初下降8.31%[6] - 合并非流动资产合计10.90亿元，较期初下降3.74%[7] - 合并流动负债合计5.24亿元，较期初下降19.12%[8] - 合并非流动负债合计1.21亿元，较期初增长84.05%[8] - 2025年半年度营业收入2.15亿元，2024年半年度为2.57亿元[18] - 2025年半年度营业利润9836.66万元，2024年半年度为823.38万元[18] - 2025年半年度净利润9822.32万元，2024年半年度为329.99万元[18] - 2025年半年度经营活动现金流量净额9764.72万元，2024年半年度为9313.08万元[20] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -5953.68万元，2024年半年度为 -1.01亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 -8686.28万元，2024年半年度为 -3306.88万元[21] 股本相关 - 截至2025年6月30日，累计发行股本总数10.599889亿股，注册资本为10.599889亿元[53] - 2021年9月1日注销16.8万股股份，总股本从10.60156922亿股减少至10.59988922亿股[52] 会计政策与资产处理 - 公司按统一会计政策编制合并报表，抵销内部交易影响，确认资产减值损失[65] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[80][82] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[126][127][128][129] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产，否则计入当期损益[164] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率为3 - 10%，年折旧率为3.00 - 4.85%[148] - 机器设备折旧年限为10 - 15年，残值率为3 - 10%，年折旧率为6.00 - 9.70%[148] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为5 - 10年，商标使用权和专利权及非专利技术为10年[161] 收入与薪酬 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[185] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[175] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件且能收到时确认[195][198]

董事辞任与离职 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离职[4] 人员文件移交与股份转让 - 董事和高管离职3个工作日内移交文件[7] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 忠实义务与竞业限制 - 董事和高管离任后两年内忠实义务仍有效[10] - 高管离职后遵守竞业限制协议[11] 解任与追责复核 - 股东会可解任非职工代表董事，职工代表大会可解任职工代表董事[4] - 离职人员对追责决定有异议，15日内可申请复核[14] 选举聘任与辞职规定 - 违反规定选举、委派、聘任无效[5] - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4]

综合授信 - 2025年8月13日公司董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向上海农商行普陀支行、宁波银行上海分行、华夏银行上海分行分别申请28000万、3000万、5000万额度[2] - 额度采取信用方式，可循环使用，授权管理层办理相关文件签署[2] 影响与决策 - 取得授信利于业务发展，申请对经营无重大影响[4] - 董事会同意申请额度及授权管理层办理事宜[5]

股份相关 - 公司各发起人设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为1,059,988,922股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与责任 - 股东可获股利等利益分配、转让股份、查阅公司材料等[9] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[13][14] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[17] - 年度股东会应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行[17] 董事会相关 - 董事会职权新增制订利润分配和弥补亏损方案等内容[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[45] 独立董事相关 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[47] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[49] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[50] 总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[52] - 总裁批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[52] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司利润分配方案制订和修改需出席股东会股东（含代理人）表决权三分之二以上通过[57] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司合并、分立、减资时，均需通知债权人并公告[57][59] 章程修改相关 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过修订《公司章程》及不设监事会的议案[1] - 修订后公司章程全文在巨潮资讯网披露[64]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金委托理财[1][2][3][8] 决策情况 - 第六届董事会第九次会议通过委托理财议案[2] 额度信息 - 额度有效期自董事会审议通过日起一年[2][4][8] 风险控制 - 分散投资标的控制风险[6] 监督管理 - 多部门负责理财进展跟踪、审计与监督[6] - 按深交所规定做好信息披露[6]

市场扩张和并购 - 2025年8月13日董事会通过境外发H股并在港交所主板上市筹备议案[1] - 公司拟筹划境外发H股并在港交所主板上市促业务转型[1] 其他新策略 - 公司正与中介商讨上市工作，细节未确定[2] - H股上市需经多部门审核，能否实施有不确定性[2] 信息披露 - 公司指定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3] - 公告于2025年8月15日发布[5]

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会[1][19] - 现场会议时间为2025年9月5日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[1][2][16] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 登记时间为2025年9月4日9:00 - 17:00[7] - 投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”[14] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 本次仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制[5] - 议案3.00和4.00涉及中小投资者利益，单独计票[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有3个子议案[19]