露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集 资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 137,562,869.71 元。2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目"宁 津旭良光伏科技有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，截至 2022 年 6 月 30 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"或"发行人"） 已由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采 用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 319,334,577 股，每股发行价为人民币 8.04 元，共募集资金人民币 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元后，募集资金净额为 2,512,526,098.54 元。上 述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 30 日审验并出具致同验字(2022)第 332C000375 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为露笑 科技本次非公开发行股票（简称"本次发行"）的保荐机构，于本次发行股票上 市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，公司 2021 年 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-041 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-044 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度拟与 关联方浙江露通机电有限公司（以下简称"露通机电"）达成日常关联交易，预 计总金额不超过19,550.00万元。去年同类交易实际发生总金额为4,410.02万元。 该日常关联交易事项经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第三次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、预计日常关联交易类别和金额 露笑科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 1、2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月 20 日，公司已由华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募 集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）因非公开发行股票 聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任保荐 机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备4814.34万元[1] - 本次计提减少2023年归母净利润4717.71万元[3] - 本次计提相应减少所有者权益4717.71万元[3] 减值明细 - 信用减值准备3286.09万元[1] - 资产减值准备1528.25万元[1] - 存货减值准备占净利润-3.83%[1] - 在建工程减值准备占比-5.22%[1] - 应收账款减值准备占比-10.86%[1] - 长期应收款减值准备占比-16.69%[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 露笑科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司在中 国证监会指定的信息披露网站发布的《露笑科技股份有限公司关于 2024 年度日 常关联交易预计公告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对露笑科技预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况 如下： （一）基本情况 浙江露通机电有限公司 法定代表人：李孝谦 注册资本：12,342.85 万人民币 一、保荐机构核查工作 国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员 及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务 和管理规章制度，对露笑科技关联交易的合 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为露笑 科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对露笑科技《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内审部门等部 门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议 记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：露笑科技股份有限公司及其下属的子公 司、孙公司。 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-046 露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、套期保值基本情况 依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2024 年度拟进行 不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜 价，套期保值合同额不超过 7,000 万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规 定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019 年 3 月）规 定，本议案无需提交股东大会审议。 三、套期保值风险分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严 格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司 专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但 同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、内部控制风险 ...