中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或者"公司"）2020 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广 东宏大使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金总额 1,767,532,875.60 元，扣除承销费 用人民币 23,450,918.91 元后，本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,94 ...

2024 年 3 月 29 日 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邱冠周、吴宝林、谢青的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事邱冠周、吴 宝林、谢青的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2024]23008500042 号 目 录 页 次 一、 报告正文 1-2 二、 附件 1-11 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23008500042 号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广东宏大年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为广东宏大年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 广东宏大董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

广东宏大控股集团股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会及 5 次股东大会，本人均按 时出席，未有无故缺席的情况发生。具体如下表所示： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴宝林，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享 受国务院特殊津贴专家。1985 年毕业于东南大学，1985 年至 2016 年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国 航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副院长 ...

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 16 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10 亿 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理产品 已全部到期赎回，公司取得现金管理收益合计 20,488,419.71 元。本 金及理财收益已返还募集资金账户，公司募集资金余额合计为 932,521,871.15 元。 为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投 资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 3 月 28 日 召开了第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过 8 亿元闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-032 广东宏大控股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-033 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关 规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 （1）应收账款及其他应收款计提信用减值损失 公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信 用减值损失，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄） 进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应 收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策，2023 年度公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为 5,713.41 万元、568.12 万元。 （2）应收票据 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，广东 宏大控股集团 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-030 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年拟与控股 股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 81,281.75 万元的日 常性关联交易，上年度的实际发生额合计为 69,620.50 万元。 本次预计 2024 年日常性关联交易事项已于 2024 年 3 月 28 日经 公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股 股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、 李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集 团有限公司（以下简称"广东环保集团"）派出董事，回避表决；与参 股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称"宏大时代"） 的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。 本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及 ...

2023年度，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权，监事会成员列席和出席了公司召开的董事会和股东 大会，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外 投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进 行了有效监督，维护公司全体股东的合法权益。现将监事会2023年度 主要工作报告如下： 一、 召开监事会会议情况 公司监事会在 2023 年度共召开 7 次监事会会议。会议的召集、 召开程序符合有关法律法规规定，报告期内监事会审议的议题内容具 体如下： 1、2023 年 1 月 16 日，召开第五届监事会第十八次会议，会议 审议通过了监事会换届选举、使用部分闲置募集资金进行现金管理共 2 项议案； 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 2 月 7 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议 通过了选举监事会主席、2023 年限制性股票激励计划（草案）、2023 年限制性股票激励计划实施考核办法共 3 项议案 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风险管理与内部控制 工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380号）、《关于做好2022年 度省属企业全面风险管理与内部控制体系工作有关事项的通知》（粤 国资函〔2021〕496号）、《广东省国资委关于加强协同监督强化监 督合力的工作办法》（粤国资监督〔2021〕5号）等有关制度的要求， 结合广东省环保集团有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008500060 号 目 录 页 次 一、报告正文 1-2 司农审字[2024]23008500060号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东 宏大董事会的责任。 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东宏大于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安 霞 中国注册会计师：朱 敏 中国 广州 二〇二四年三月二十八日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...