业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润81.45亿元[2] - 年末累计可供投资者分配的利润278.56亿元[3] 风险准备金 - 提取一般和交易风险准备金共16.29亿元[2] - 按不同业务计提一般风险准备金[2] 利润分配 - 拟派送现金红利33.64亿元[3] - 2024年现金分红占净利润40.94%[3] - 近三年累计现金分红85.55亿元，占比123.79%[4] 利息计提 - 计提永续次级债券利息12.77亿元[2]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日对国信证券2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 款项往来 - 2024年控股股东等与母公司往来款累计（不含息）238.00万，总计575.05万[9] - 2024年控股股东等与子公司往来款累计（不含息）11.79万，总计998.76万[9] - 2024年合营企业应收款累计（不含息）有多笔不同金额[9] - 2024年关联方等应收款累计（不含息）395.47万，总计14,374.98万[9] - 2024年有本公司5%以上股份应收款累计（不含息）20.39万，总计102.2万[9]

业绩数据 - 2024年公司合并报表营业收入201.67亿元，同比增长16.46%[20] - 2024年公司合并报表净利润82.17亿元，同比增长27.84%[20] - 2024年末公司合并报表资产总额5015.06亿元，同比增长8.33%[22] - 2024年末公司合并报表负债总额3828.14亿元，同比增长8.60%[22] - 2024年公司母公司营业收入180.38亿元，同比增长30.89%[24] - 2024年公司母公司净利润81.45亿元，同比增长35.54%[24] - 2024年末公司母公司资产总额4729.25亿元，同比增长8.98%[24] - 2024年末公司母公司负债总额3572.51亿元，同比增长9.45%[24] - 加权平均净资产收益率为8.23%，较2023年上升1.66个百分点[50] - 基本每股收益0.72元，较2023年增长33.33%[50] 用户数据 - 截至2024年底，公司为大湾区超620万客户提供财富管理服务[11] - 截至2024年末，公司经纪业务客户托管资产超2.4万亿元，较上年增长11%[65] - 截至2024年末，金太阳手机证券用户总数超2900万，微信公众号用户数达302万[65] - 截至2024年末，公司融资融券余额超700亿元，较2023年末增长超20%，为超2万名客户提供行权融资服务[73] 业务成果 - 截至2024年底，公司累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1256亿元[11] - 截至2024年底，公司服务100家大湾区企业发行各类债券617只，发行规模超6800亿元[11] - 2024年公司完成股权主承销项目11.17家，募集资金约126亿元；完成债券承销234.55家，主承销金额2340.77亿元[50] - 子公司国信期货净利润同比增长5.54%，期货经纪业务成交量逆势增长0.26%，成交额同比增长32.77%[77] - 子公司国信香港完成49个境外资本市场项目[90] - 公司新增公募托管产品数量行业排名第三[79] - 国信资本报告期内新增投资项目9个、投资总金额3.3亿元[96] - 国信弘盛完成5支新基金备案，新增基金规模38.25亿元，新增规模同比增长16%[103] - 国信弘盛新增投资PE项目5个，累计投资金额近1.8亿元，早期项目占比达60%[103] - 截至2024年末鹏华基金实现营业收入35.94亿元，净利润7.51亿元，资产管理规模12202亿元，公募管理规模9124亿元，较年初增长13.15%[104] 市场与行业 - 2024年沪深交易所全年成交额同比增加20.1%[49] - 2024年A股上市发行股票282家，同比下降62.99%；募集资金总额2508.39亿元，同比下降81.11%；首发上会企业59家，同比下降81.73%[81] - 2024年北交所新增上市公司23家，募集资金总额46.84亿元，新三板新增挂牌公司数量突破350家[89] - 2024年国内股权投资案例数、投资总金额、退出案例数较2023年分别下降10.4%、7.9%、6.3%[96] 其他要点 - 公司2024年度利润分配预案为以9612429377股总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）[2] - 公司前五大股东均为国有企事业单位，国有股东持股占比合计超80%[12] - 2024年公司成为参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点和中国人民银行互换便利操作的首批券商，入选上交所上市基金主做市商，获批碳排放权交易业务资格[14] - 报告期末普通股股东总数为116971户，年度报告披露日前上一月末为106572户[32] - 深圳市盐田港股份有限公司并购重组项目参与认购金额超68亿元，募集资金总额40.02亿元，认购倍数1.7倍[88] - 全年实施公益帮扶项目40项，投入帮扶资金超1200万元[52]

财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计5015.06亿元，较2023年增长约8.32%[29] - 2024年12月31日公司负债合计3828.14亿元，较2023年增长约8.60%[29] - 2024年12月31日公司所有者权益合计1186.92亿元，较2023年增长约7.45%[29] - 2024年度营业总收入201.67亿元，同比增长16.46%[31] - 2024年度净利润82.17亿元，同比增长27.86%[31] - 2024年度基本每股收益0.72元/股，同比增长33.33%[31] - 2024年度利息净收入14.23亿元，同比下降18.51%[31] - 2024年度手续费及佣金净收入76.58亿元，同比增长18.34%[31] - 2024年度投资收益82.54亿元，同比增长54.94%[31] - 2024年度汇兑收益138.51亿元，同比下降44.24%[31] 资产情况 - 截至2024年12月31日，融出资金等账面价值合计1447.74亿元，占总资产28.87%，减值准备20.38亿元[9] - 截至2024年12月31日，第三层次金融资产为82.55亿元[12] - 截至2024年12月31日，结构化主体纳入合并范围的资产总额为340.61亿元，占合并报表资产总额6.79%[14] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计277.93亿元，现金流出小计 - 478.56亿元，净额为负[35] - 2024年度投资活动现金流入小计5320.33万元，现金流出小计 - 1.46亿元，净额为负[35] - 2024年度筹资活动现金流入小计1165.96亿元，现金流出小计715.33亿元，净额为正[35] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本96.12亿股，每股面值1元[52] - 截至2024年12月31日，公司拥有11家子公司、56家分公司和174家证券营业部[53] - 截至2024年12月31日，公司拥有员工10738人，其中高级管理人员12人[53] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无影响[198] - 执行保证类质保费用应计入营业成本规定，对公司报告期内财务报表无影响[199] - 本报告期内公司无重要会计估计变更[200]

分红情况 - 上市十年年均现金分红比例达35.75%，2021 - 2023年度超40%[1] - 2023年度每10股派2.70元，实际派发2,595,355,931.79元[1] - 2024年度每10股派3.50元，合计派3,364,350,281.95亿元，比例40.94%[2][3] 信息评级 - 2023 - 2024年度信息披露考核获评A级，连续四年获此评级[4] - 2023 - 2024年投教工作行业评级A级，2024年获61个行业奖项[9] 投资者互动 - 年度业绩说明会等答投资者在线提问8个，日常答复28个[5] 投教成果 - 截至2024年底，深圳投教基地接待访客超14万人次，开展活动超438场次，吸引超593万人次参与，接待超311个外部单位[9] - 2024年开展投教防非反诈活动超4,294场，服务公众731万人[10] - 2024年制作原创“打非”投教产品722种，发放宣传材料5.5万份，电子产品点击量2831万人次[12] - 2024年组织防范非法证券主题活动4294场，宣传覆盖731万人次[12]

审计相关 - 审计国信证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 国信证券于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 容诚会计师事务所欧昌献、曾光、沈仲宁参与审计[11][12] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[13] - 准予执业日期为2013年10月25日[14]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议2次，郑学定出席全部会议[1] - 2024年郑学定参加第五届董事会提名委员会会议2次，均同意表决[2][3] 人事变动 - 2024年1月15日审议提名李进一为独立董事候选人[6] - 2024年1月19日审议提名李石山为非独立董事候选人[7] - 郑学定于2024年2月1日任期届满离任[10] 工作时间 - 2024年郑学定现场工作时间为2.5天[5]

董事会构成 - 2024年公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 2024年2月1日李进一当选独立董事，郑学定不再担任[5] - 2024年6月14日朱英姿当选独立董事，金李不再担任[5] 会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会、17次董事会会议[7] - 2024年独立董事任职的专门委员会共召开27次会议[10] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议34项议案[15] 人员出席 - 张蕊应出席董事会17次，现场出席1次，通讯出席16次，出席股东大会5次[8] - 李进一应出席董事会15次，现场出席1次，通讯出席14次，出席股东大会5次[8] - 朱英姿应出席董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会2次[8] 委员会会议 - 审计委员会召开8次会议，审议35项议案[10] - 风险管理委员会召开4次会议，审议17项议案[12] 工作时间 - 张蕊、李进一现场工作时间不少于15天，朱英姿为12.5天，郑学定2.5天，金李11天[18] 独立意见 - 2024年独立董事出具2次独立意见，均为同意发行股份购买资产相关事项[21] 审议事项 - 2024年4月16日审议2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易，预计合理[22] - 2024年4 - 12月分别审议各期报告，财务信息真实准确完整[24] - 2024年4月16日审议2023年度利润分配方案，符合规定且利于公司发展[25] 职务任免 - 2024年4月1日张蕊任审计委员会主任委员，9月23日李进一任薪酬与考核委员会主任委员，11月12日张蕊任提名委员会主任委员[14] - 2024年4月16日聘任吴国舫为副总裁，11月20日解聘[35] - 2024年4月29日聘任廖锐锋为董事会秘书，任期至第五届董事会履职期满[36] - 2024年11月18日聘任吴士荣为首席信息官，任期至第五届董事会履职期满[37] 其他事项 - 2024年12月6日拟聘请容诚会计师事务所为2024年度外部及内控审计机构[28] - 2024年4月16日和5月30日说明2023年度董事和高管薪酬情况[31] - 2024年12月30日审议公司2024年度有关薪酬事项议案[32] - 2024年1月15日提名李进一为独立董事候选人[33] - 2024年1月19日提名李石山为非独立董事候选人[34] - 2024年5月29日提名朱英姿为独立董事候选人[34] - 报告期内，公司独立董事符合独立性相关要求，无影响独立性情况[38][39] - 报告期内，公司独立董事无独立聘请中介机构等特定情况[40]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会5次、董事会会议17次[1] - 2024年张蕊主持第五届审计委员会会议8次等多类会议[2][5] 议案审议情况 - 2024年4月16日确认2023年度日常关联交易定价公允[8] - 2024年多次审议财务报告相关议案，认为财务信息真实准确完整[9] - 2024年4月16日确认2023年度利润分配方案符合规定[10] - 2024年12月6日审议聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年多次审议发行股份购买资产相关议案[14] 人事相关情况 - 2024年5月29日审议提名朱英姿为独立董事候选人[18] - 2024年4月16日聘任吴国舫为副总裁，11月20日解聘[20] - 2024年4月29日聘任廖锐锋为董事会秘书[20] - 2024年11月18日聘任吴士荣为首席信息官[21]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议9次[1] - 2024年8月23日审议《2024年半年度报告》及其摘要[10] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》[10] - 2024年12月6日审议交易相关审计等报告及聘请审计机构议案[10][12] - 2024年12月30日审议2024年度有关薪酬事项议案[14] - 2024年11月18日审议聘任首席信息官议案[16] - 2024年11月20日审议解聘副总裁职务议案[16] 独立董事情况 - 独立董事朱英姿2024年全部出席董事会会议[1] - 朱英姿2024年参加各委员会会议多次[2] - 朱英姿现场工作时间为12.5天[6] - 2024年朱英姿依法出具2次同意发行股份购买资产独立意见[9] - 报告期内独立董事任职符合独立性要求[17] - 2024年度独立董事未发生独立聘请中介机构等特定情形[19] 交易方案情况 - 2024年9月4日审议通过发行股份购买资产暨关联交易方案议案[13] - 2024年12月6日审议通过更新后的发行股份购买资产暨关联交易方案议案[13] 审计机构情况 - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度外部及内控审计机构[12]