证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-013 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 一、2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 22 日）登 记在册的前十名 A 股股东持股情况 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司A股总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED | 115,133,168 | 33.65 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 18,447,727 | 5.39 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混 | 15,276,053 | 4.47 | | | 合型证券投资基金 | | | | 4 | HAO HONG | 14,268,699 | 4.17 | | 5 | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 | 6,825,977 | 2.00 | | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-012 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别 股东大会及2024年第二次H股类别股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年2月 29日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会、2024年第 二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东 大会及2024年第二次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年2月29日下午14:00 网络投票时间：2024年2月29 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-008 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯会议方 式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股 东大会选举通过之日起至公司第四届 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事王青松先生提交的辞职报告。由于个人原因，王青松先生提请辞去 公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及 提名委员会委员职务。王青松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日， 王青松先生未持有本公司股票。 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员 会资格审核通过，董事会同意提名侯欣一先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四 届董事会董事任期届满之日止（侯欣一先生简历详见附件）。本次补选完成后， 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会: 李家聪 洪亮 王青松 关于补选第四届董事会独立董事的审核意见 二〇二四年二月五日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四 十五次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现发表审核意见如 下： 经公司提名委员会慎重考察，我们认为侯欣一先生符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等亦符合公司 独立董事任职要求；侯欣一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受 过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。我们认为其任 职资格合法且符合相关专业资质的要求，现提请公司董事会按照《公司法》和《公 司章程》等相关规定履行相应选举聘任程序。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-011 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名侯欣一先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人侯欣一作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 五 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-007 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 于 2024 年 1 月 31 日召开公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股 东大会审议。具体内容详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 1 月 31 日）登 记在册的前十名 A 股股东持股情况 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司A股总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 115,133,168 | 33.65 | | 2 | 香港中央结算有 ...

二〇二四年二月三日 在完成换届之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。 特此公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-007 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 第四届监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会相关候 选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门委员会）及监事会将延期换届，公司 高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-006 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资 本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%， 用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%； 4、拟回购价格：不超过人民币 157 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 120,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 7,643,312 股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.23%；按照回购金额 下限 60,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 3,821,656 股（含），约 占已发行 A 股总股本的 1.12%。具体回购股份数量以回购期满 ...