证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-056 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。 鉴于公司 2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购实施期。根据相关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。在分 配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发 生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实 际派发情况为准。 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-055 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金 投资项目的公告 公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 26 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况 如下： | 单位：万元人民币 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议 案》。 为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟 变更 2020 年非公开发行募集资金项目"凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药 研发生产一体化基地项目"（以下简称"泰兴项目"）承诺使用的募集资金投资金 额 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-054 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的公告信息。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投 资项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募 集资金投资项目事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。监事会同意该事项，并同意将该事 项提交股东大会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-053 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟 变更 2020 年非公开发行募集资金项目"凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药 研发生产一体化基地项目（以下简称泰兴项目）"的承诺使用募集资金投资金额， 并将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日；同时，将前述泰兴 项目募集资金调减部分投入至本次拟新增募集资金投资项目"凯莱英生命科学技 术（江苏）有限公司药物研发中心项目"、"天津凯莱英生物科技有限公司高端制 剂中试及产业化项目"和"凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术 服务平台建设项目一期工程项目"。 会议同意该项议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨 新增募集资金投资项目的公告》。 2、审议通过了《关于提请召开 20 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金 投资项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司部 分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的情况进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含 税）32,696,772.70 元，公司实际收到募 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司Q2业绩概览,收入和毛利率保持稳定增长 [1][2] - 公司完成收购英国Sandwich生产基地,实现全球化布局 [3][4][5][6] - 公司将对收购的英国基地进行文化和管理融合,提升运营效率 [10][11][12][13] - 公司未来将继续关注海外收购机会,主要聚焦小分子API产能 [14][15][16] - 公司对地缘政治和监管政策变化保持谨慎,专注于自身发展战略 [17][18][19][20] - 公司取消ESOP计划,以更清晰的财务数据帮助投资者定位 [9] - 公司多肽和寡核酸等新兴业务板块保持稳步增长 [37][38][39][40][41][42] - 公司今年资本开支预计在12-15亿元左右,主要用于新项目建设 [43][44][45][46][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **雨涵提问** 公司如何推进英国Sandwich基地的整合融合 [10][11][12][13] **夏总回答** 公司将通过融合管理方法论、优化运营成本、整合人员团队等多方面措施,推进Sandwich基地的顺利整合 问题2 **雨涵提问** 公司未来是否还有其他海外收购计划 [14][15][16] **夏总回答** 公司未来将继续关注海外小分子API产能的收购机会,但具体计划需要等待进一步确定后再与投资者披露 问题3 **雨涵提问** 公司对行业地缘政治和监管变化有何观点 [17][18][19][20] **夏总回答** 公司专注于自身发展战略,不受地缘政治因素过多影响,通过技术创新和管理提升来提高竞争力

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 权益分派方案已获公司2023年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配的总股 本为329,079,570股（以公司目前A股总股本341,918,273为基数，扣除公司回购 专 用 账 户 中 的 回 购 股 份 总 数 12,838,703 股 ） , 公 司 本 次 现 金 分 红 共 计 592,343,226.00元（含税）。 2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值 不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股 的比例将减小。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.7324117元 /股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 金额=股权登记日收盘价-1.7324117元/股。 一、股东大会审议通 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为全资子公司ASYMCHEM LIMITED提供履约担保，有 利于提高ASYMCHEM LIMITED运营效率；同时ASYMCHEM LIMITED系本公司全资子 公司，其资产质量和经营状况较好，公司对其日常经营和重大事项 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司终止实施 2021 年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 法律意见 德恒 01F20210624-11 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 369,471,533 元 | | 第六条 公司注册资本为 367,718,103 | 元 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | | 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | 份总数为 | 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境 | | | 境外投资人发行 19,680,900 | 股 H 股，前述发行 外投资人发行 | 19, ...