证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-060 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年12月6日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开 公司2024年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 （1） 现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:00开始。 （2） 网络投票时间：通过深 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 （2024 年 11 月） | | 原章程 | | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 568,818,725.00 | | | 元。 | | | | | | | 743,822,694.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | | 568,818,725 | | 股，均 | | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 743,822,694 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日获批发行2000万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为743,822,694.00元[11] - 公司设立时向全体发起人发行6000万股，股本总额6000万元[22] 股权结构 - 深圳市英维克投资有限公司认购2323.206万股，持股比例38.7201%[22] - 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）认购589.056万股，持股比例9.8176%[22] - 齐勇认购540.450万股，持股比例9.0075%[22] 股份转让与限制 - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[30] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[52] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000元需股东大会审议[52] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[52] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[53] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东大会审议[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少有1名会计专业人士[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司该年度可分配利润为正值时应现金分红，每年度至少一次[147] - 每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[148] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[160][161] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[170]

减持情况 - 上海秉原原计划减持不超300万股，占总股本约0.53%[2] - 权益分派后减持数量调整为不超390万股，占当时总股本约0.53%[2] - 2024.10.08 - 2024.11.08减持300万股，均价30.31元/股，占目前总股本0.40%[3] - 减持前持股7,226,833股，占0.97%；减持后持股4,226,833股，占0.57%[5] 利润分配 - 2023年以568,901,593股为基数，每10股派2元现金红利，转增3股[2] 其他说明 - 减持未违反规定，与计划一致，不影响控制权和经营[6]

报告投资评级 - 买入丨维持 [8] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3业绩延续高增长，前三季度归母净利润规模已超2023全年，单24Q3来看，公司实现营业收入11.6亿元，同比增长39.2%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长43.1% [3] - 拆分业务来看，机房温控业务高景气延续，同比维持高增；2024H1公司机房温控节能营收同比增长85.9%，24Q3预计延续高增；2024H1公司储能温控营收同比增长11%，24Q3增长或已开始提速 [4] - 存货&合同负债增长明显，后续业绩高增具备强支撑；截至24Q3末，存货规模近9亿，较24Q2末新增超2亿，同比增长29.1%；合同负债约2.4亿，较Q2底新增超4千万，同比增长39.2% [4] - 液冷项目交付规模领先，是目前唯一同时实现液冷产品全链条布局+液冷产业链客户全链条覆盖的厂商，卡位优势突出，叠加海外市场拓展进展良好，在液冷加速落地的背景下有望深度受益 [6] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为5.57亿元、7.56亿元、9.60亿元，对应同比增速62%、36%和27%，对应PE 44、32、25倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - Q3，公司实现营业收入28.7亿元，同比增长38.6%，实现归母净利润3.5亿元，同比增长67.8%，前三季度净利润绝对值已超2023年全年；单24Q3来看，公司实现营业收入11.6亿元，同比增长39.2%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长43.1%；24Q3公司综合毛利率约32.8%，环比增长0.7pct，同比下降0.7pct [3] 业务拆分情况 - 机房温控业务高景气延续，2024H1营收同比增长85.9%，24Q3预计同比维持高增；2024H1储能温控营收同比增长11%，考虑到2023年储能系统的出货节奏，预计24H2相关收入增速将有所回升，24Q3增长或已开始提速 [4] 存货&合同负债情况 - 截至24Q3末，存货规模近9亿，较24Q2末新增超2亿，同比增长29.1%；合同负债约2.4亿，较Q2底新增超4千万，同比增长39.2%，为后续业绩高增提供支撑 [4] 液冷业务情况 - 截至2024年9月底，已积累了1GW+液冷项目交付经验，液冷落地经验规模行业领先；公司液冷产品涵盖多种且研发、生产、交付和服务均为全链条自主，同时合作算力芯片、算力设备、机房公司、云厂商，客户覆盖完整的行业全链条，是目前唯一同时实现液冷产品全链条布局+液冷行业客户全链条覆盖的厂商 [5] 财务预测情况 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为5.57亿元、7.56亿元、9.60亿元，对应同比增速62%、36%和27%，对应PE 44、32、25倍 [6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知于2024年10月31日发出，全体监事同意豁免通知时限[1] - 会议于2024年11月1日在公司三楼会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提商誉减值损失7530.59万元[6] 财务规范 - 2021年商誉减值测试业务收入及毛利率预测依据不充分[3] - 2022年商誉减值测试业务纳入资产组依据不充分[4] - 2023年年度报告夯实业务收入及毛利率预测依据[5] - 2023年年度报告严格谨慎处理业务纳入资产组依据问题[5] 监管要求与措施 - 2024年4月16日发布《关于2023年度计提资产减值准备的公告》[6] - 深圳证监局要求全体董监高加强证券法律法规学习[6] - 深圳证监局要求公司夯实财务核算基础[6] - 深圳证监局要求公司全面梳理财务核算不规范情形[7] 未来策略 - 2024年加强对财务人员业务及专业培训[8]

监管问题 - 2021年商誉减值测试业务收入及毛利率预测依据不充分[1] - 2022年商誉减值测试业务纳入资产组依据不充分[1] 监管措施 - 30日内提交书面整改报告[1] - 董事长兼财务总监被出具警示函[3] 后续安排 - 梳理问题制定整改方案[5] - 不影响正常经营管理活动[5] 公告信息 - 公告发布于2024年11月1日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月1日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[2] - 《整改报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 本议案已通过公司独立董事专门会议审议[2]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)"[1] 报告的核心观点 公司业绩优异，持续看好公司发展 - 2024年三季度公司实现营业收入11.59亿元，同比增长39.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长43.06%；实现扣非净利润1.63亿元，同比增长52.19%；基本每股收益0.23元，同比增长43.75%[1] - 公司把握数字化浪潮，为企业数字化转型提供高效温控保障。公司全链条布局液冷解决方案，致力成为专业精密环境控制领域的国际一流企业[1] - 公司持续增加研发投入，紧跟精密温控下游行业需求。2024年前三季度研发费用2.26亿元，同比增加32.46%。公司储能温控以及数据中心温控逐渐形成规模收入，持续看好公司将持续受益于数字化浪潮以及算力液冷[1] 投资建议 - 维持公司2024-2026年营业收入分别为47.24/61.94/78.85亿元，归母净利润分别为5.28/6.96/8.88亿元，对应EPS为0.71/0.94/1.20元[1] - 公司当前股价对应的PE为45/34/27倍，维持"买入"投资评级[1] 风险提示 - 技术研发突破不及预期[1] - 下游需求不及预期[1] - 核心技术人员流失[1] - 原材料成本大幅波动影响毛利率[1] - 市场竞争加剧影响毛利率[1]