奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘雪生作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-048 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防 范汇率风险为目的，通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一 交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动 使用； 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过； 5、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风 险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王龙基为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈世荣作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-042 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司监事会 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公 司正常经营，有利于提高闲 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-044 奥士康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品， 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 2、资金额度：不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受 到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的 情况下，使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可 循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的：为提高资金使用效率 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入11.60亿元，同比减少1.86%；年初至报告期末为33.08亿元，同比增加2.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5635.51万元，同比减少65.28%；年初至报告期末为2.79亿元，同比减少36.71%[3] - 营业总收入本期为33.08亿元，上期为32.24亿元，同比增长约2.60%[17] - 营业总成本本期为30.18亿元，上期为27.59亿元，同比增长约9.40%[17] - 2024年第三季度营业利润3.079亿元，上年同期4.785亿元[18] - 2024年第三季度净利润2.788亿元，上年同期4.405亿元[18] - 2024年第三季度基本每股收益0.88元，上年同期1.39元[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产80.57亿元，较上年度末增加9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益43.17亿元，较上年度末增加5.11%[3] - 公司资产总计从期初的73.56亿元增长至期末的80.57亿元，涨幅约9.53%[14][15][16] - 流动资产合计从期初的31.39亿元增长至期末的35.90亿元，涨幅约14.35%[14] - 非流动资产合计从期初的42.17亿元增长至期末的44.67亿元，涨幅约5.93%[15] - 负债合计从期初的32.48亿元增长至期末的37.40亿元，涨幅约15.13%[15] 具体资产项目变化 - 货币资金较年初增加40.26%，主要系理财方式改变[6] - 交易性金融资产较年初减少100%，主要系理财产品赎回[6] - 在建工程较年初增加186.18%，主要系新增产能建设[6] - 短期借款较年初增加61.58%，主要系补充流动资金借款增加[6] - 货币资金期末余额为8.12亿元，期初余额为5.79亿元，涨幅约40.26%[14] - 应收账款期末余额为12.10亿元，期初余额为13.16亿元，降幅约7.90%[14] - 存货期末余额为5.57亿元，期初余额为4.62亿元，涨幅约20.67%[14] 费用与收入变动 - 税金及附加较上期增加80.51%，主要系增值税附加税和房产税增加[7] - 财务费用较上期变动 - 128.46%，主要系汇率波动影响[7] - 营业外收入较上期减少77.32%，主要系非经营性收入减少[8] - 投资收益本期为938.86万元，上期为 - 1593.80万元，扭亏为盈[17] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为559,233,614.88元，较2023年1 - 9月减少233,369,530.52元，变动率为 - 29.44%[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 580,045,375.90元，较2023年1 - 9月减少198,616,263.16元，变动率为52.07%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为241,506,141.61元，较2023年1 - 9月减少57,439,739.81元，变动率为 - 19.21%[9] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为117,620.77元，较2023年1 - 9月减少6,294,277.94元，变动率为 - 98.17%[9] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计33.644亿元，上年同期35.126亿元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流量净额5.592亿元，上年同期7.926亿元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计3.648亿元，上年同期2.256亿元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流量净额 - 5.800亿元，上年同期 - 3.814亿元[19] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计10.945亿元，上年同期11.057亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流量净额2.415亿元，上年同期2.989亿元[20] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额2.208亿元，上年同期7.165亿元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,902名[10] - 深圳市北电投资有限公司持股比例为50.42%，持股数量为160,000,000股，质押数量为8,000,000股[10] - 贺波持股比例为13.23%，持股数量为42,000,000股，质押数量为20,990,000股[10] - 程涌持股比例为6.30%，持股数量为20,000,000股[10] - 徐文静持股比例为1.45%，持股数量为4,608,800股，质押数量为2,750,000股[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股162,400股，占总股本0.05%，期末持股1,171,700股，占总股本0.37%[12]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-041 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届董事会审计委员会会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 20 ...

公司基本信息 - 股票代码为 002913，股票简称为奥士康 [1] - 公司全称为奥士康科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为湖南辖区 2024 年上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为 2024 年 10 月 10 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监尹云云 [2] 业务战略布局 - 坚持全球化发展战略，引入北美、欧洲、东南亚等海外业务团队，深耕 AI 服务器及汽车等产品高端头部客户 [2] 经营效率提升措施 - 围绕“品质提高、效率提升、成本降低”宗旨，推进信息化建设，实现全流程数字化改造，提高精细化管理优势 [3] - 通过数字化应用场景建设与应用，实现资源信息化和系统化，优化资源配置和管理，达到精益生产、降本增效目的 [3] 应对行业竞争策略 - 推行全员精益生产及全面经营革新管理模式，完善和提高经营管理水平 [3] - 创新技术，提升管理运营能力，优化客户和产品结构，应对市场竞争 [3] 业绩情况及原因 - 2024 年上半年营收 21.47 亿元，同比增长 5.19%，但归母净利润同比下降近两成 [3] - 原因是加速泰国基地筹建、拓展海外市场使销售费用增加，新客户和新产品产能提升及良率优化等生产初期挑战影响利润 [3] 业绩增长驱动力 - 优化产品结构，开拓国际优质客户，在 AIPC、AI 加速卡、算力、汽车等领域取得进展 [3][4] - 坚持全球化发展战略，加速泰国基地建设，在新产品开发、技术能力提升、高端材料导入等方面成果显著 [4] 市值管理措施 - 重视市值管理，建立有效投资者交流通道 [4] - 优化客户及产品结构，提升行业竞争力，提升利润及现金流创造能力 [4] - 自上市以来坚持向股东高分红 [4] 股价相关回应 - 二级市场股价波动受多重因素影响，提醒投资者注意风险 [4] - 公司关注市场变化，保持与投资人交流 [4]

公司概况 - 奥士康科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002913，证券简称为奥士康[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注"全景财经"微信公众号或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14：00-17：00[2] - 届时公司高管将通过在线问答互动的形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]