小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本 人于 2023 年 7 月换届后离任。现将 2023 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭莹：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学学士，中欧国际工 商学院硕士。1996 年 7 月至 2000 年 8 月任广州宝洁有限公司区域物流经理；2000 年 8 月至 2002 年 8 月任马士基物流（中国）有限公司大客户经理；2002 年 9 月至 2004 年 12 月任当纳利（中国）投资有限公司供应链管理高级经理；2005 年 1 月至 2011 年 8 月任百 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-017 小熊电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币 138,016,807.71 元。报告期内公司投入募集资金总额为 47,798,288.32 元，已累计投 入募集资金总额为 754,900,396.35 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,392.26 元，累计 收到的银行存款利息总额为 935,739.86 元， ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0004 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所所相关披露的要 求，小熊电器编制了本专项说明所附的小熊电器 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是小熊电器的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计小熊电器 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。 除对小熊电器 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审 ...

| | 佛山市小熊健康电 | 子公司 | 其他应收款 | - | 110.19 | | 10.19 | 100.00 资金调 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 器有限公司 | | | | | | | 拨，暂借 | | | | | | | | | | | 款 | | | | 广东小熊精品电器 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25,080.00 | | 2,300.00 | 22,780.00 资金调拨 | 非经营性往来 | | | 佛山市格皓电子技 术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 451.46 | | 51.46 | 400.00 资金调拨 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 19,149.34 | 30,157.44 | - | 8,292.75 | 41,014.03 | | | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 19,1 ...

小熊电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 小熊电器股份有限公司董事会近日收到独立董事姚英学、张黎明、罗薇出 具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立 性情况进行了评估，出具评估意见如下： 1.独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 3.独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4.独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6.独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事不属于"最近十二个月内曾经具 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器首次公开发行 3,000 万股人民 币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不 含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元，以上募 集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 ...

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-014 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-015 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席 黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2024GZAA6B0240 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了小熊电器 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9- ...

东莞证券股份有限公司 1、2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞 证券签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元 及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值 税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保 荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另 扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 ...