证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-041 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dJ0d5vKkeI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-1 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累 计回购公司股份1,725,100股，占公司目前总股本的1.41%，回购的最高成交价为 14.94元/股，最低成交价为14.04元/股，成交总金额为24,996,010.00元（不含 交易费用）。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-042 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤 勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续 健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事 会工作报告汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年全球经济环境复杂多变，国内经济增长动能切换。公司坚定推进品 牌管理战略，团结务实，精益求精，在逆势中实现稳步增长，为公司未来经营发 展筑牢基础。 报告期，公司实现营业收入 136,609.05 万元，较上年同期增长 12.25%，2023 年，公司归属于上市公司股东的净利润 5,429.05 万元，较上年同期上升 60.93%； 扣除非经常性损益后的净利润 5,372.44 万元，较上年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民 币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万 ...

广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报表按照国务院颁 布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面 公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流 量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计验证并对此出 具了标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,366,090,534.21 1,216,981,835 .30 1,216,981,835 .30 12.25% 1,288,453,356 .23 1,288,453,35 6.23 归属于上市公司股东的 净利润（元） 54,290,476.45 33,756,029.72 33,736,009.23 60.93% 29,195,137.60 29, ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 民主党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕 头对外经济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事 务所高级合伙人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资 基金管理有限公司外部董事；2018 年 10 月至 2021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满 足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事 长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-655 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 若羽臣管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供若羽臣年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为若羽臣年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解若羽臣 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与 ...