财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为372,228,772.95元，同比增长31.68%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,821,237.60元，同比增长86.40%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为121,475,841.73元，同比增长177.96%[5] - 公司2024年第一季度其他应收款为64,376,811.61元，较上年度末增加35.24%[7] - 公司2024年第一季度应付账款为27,979,535.52元，较上年度末增加40.10%[7] - 公司2024年第一季度合同负债为9,153,185.07元，较上年度末增加161.32%[7] - 公司2024年第一季度库存股为88,388,744.57元，较上年度末增加211.24%[7] - 公司2024年第一季度其他综合收益为366,438.14元，较上年度末增加147.51%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为372,228,772.95元[15] - 公司2024年第一季度净利润为12,821,237.60元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为5,757,170.85元[16] - 公司2024年第一季度销售费用为60,160,518.72元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为16,423,005.24元[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45,735.9万元[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,147.6万元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,299,440,543.20元，较上年度末减少3.44%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为1,050,144,897.19元，较上年度末减少4.28%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为402,308,689.92元[14] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为134,013,608.42元[14] - 公司2024年第一季度末存货余额为241,454,933.74元[14] - 公司2024年第一季度末长期股权投资余额为47,541,403.28元[14] - 公司2024年第一季度末其他非流动金融资产余额为47,948,295.68元[14] - 公司2024年第一季度末固定资产余额为172,916,449.27元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,299,440,543.20元[15] - 公司2024年第一季度负债总计为249,295,646.01元[15] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,050,144,897.19元[16] 其他事项 - 公司于2024年1月26日召开董事会审议通过回购公司股份方案,拟回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元[12] - 公司于2024年2月5日召开董事会审议通过2024年度第二期回购公司股份方案,拟回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元[12] - 公司已累计回购公司股份4,530,607股,占公司总股本的3.7%[12] - 公司会计师事务所变更了项目质量控制复核人[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为218,385.75元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1051元[18] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为154.6万元[20] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为855.0万元[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为908.9万元[20] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,999.0万元[20]

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-040 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月28日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-653 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日下 午 16:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式召 开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-030 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》； 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了 《2023 年监事会工作报告》。 具体内容详 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管 理层的支持和配合下，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定，本着对股东和公司负责的态度，积极有效地开展工作，勤勉、诚实地履行职 能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了 核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保 障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将 2023 年度监事会工 作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 6 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议 的召开程序规范，具体情况如下： | 序号 | 会议召开 日期 | 会议名称 | 审议事项 年监事会工作报告》； 1.《公司 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》； 3.《公司 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务 收入为 18.40 亿元。2023 年度，上市公司审计客户家数 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，涉及的主 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-654 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供若羽臣年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为若羽臣年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 第1页 共13页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，若羽臣管理层编制的 2023 年度《关于 ...

股本与利润分配 - 公司2023年末总股本为122,329,340股，扣除回购专用证券账户持有的7,737,907股后，实际分配股数为114,591,433股[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[2] - 公司2023年现金分红总额为34,377,429.9元，占母公司可供分配利润的38.82%[168] - 公司2023年每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[168] - 公司2023年通过回购专户持有的股份不参与利润分配，总股本扣除回购股份后为114,591,433股[168] - 公司2023年现金分红总额占母公司可供分配利润的38.82%[168] 财务表现 - 2023年公司营业收入为13.66亿元，同比增长12.25%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5429.05万元，同比增长60.93%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5372.44万元，同比增长69.15%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-9179.07万元，同比下降140.52%[10] - 2023年基本每股收益为0.45元，同比增长60.71%[10] - 2023年稀释每股收益为0.44元，同比增长62.96%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为5.01%，同比增长1.86%[10] - 2023年末总资产为13.46亿元，同比增长11.86%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.97亿元，同比增长1.71%[13] - 2023年第四季度营业收入为5.37亿元，占全年收入的39.3%[16] - 2023年营业收入合计1,366,090,534.21元，同比增长12.25%[40] - 2023年自有品牌实现营业收入26,327.77万元，同比增长63.63%，占公司营业总收入的19.27%[35] - 2024年第一季度公司实现营业收入37,222.88万元，同比增长31.68%，归属于上市公司股东的净利润1,282.12万元，同比增长86.40%[35] - 2023年品牌管理业务营业收入16,048.58万元，总代业务加速布局，康王业务5个月内销售破千万[35] - 2023年自有品牌在天猫渠道同比增长46%，抖音渠道同比增长102%，小红书及其他分销平台保持双位数增长[35] - 公司主营业务毛利率提升6.63个百分点[39] - 公司线上销售额为807,880,649.03元，占总销售额的33.62%，同比下降5.55%[45] - 公司销售量同比下降6.56%，从2022年的59,607,973件降至2023年的55,696,133件[46] - 公司库存量同比增长70.63%，从2022年的9,747,437件增至2023年的16,632,249件，主要由于新增品牌管理业务及自有品牌收入增长[46] - 公司外购成本同比增长7.43%，从2022年的692,191,784.42元增至2023年的743,604,156.29元，占营业成本的91.09%[47] - 公司媒介采购成本同比下降74.41%，从2022年的58,741,433.54元降至2023年的15,033,435.35元[47] - 公司前五名客户合计销售额为345,947,630.72元，占年度销售总额的25.32%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额为423,336,516.00元，占年度采购总额的52.64%[50] - 公司销售费用同比增长37.46%，从2022年的276,470,376.41元增至2023年的380,024,405.52元，主要由于市场推广费用增加[52] - 公司研发费用同比下降15.05%，从2022年的28,299,867.85元降至2023年的24,039,637.28元[52] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,414,395,390.83元，同比增长8.32%，但经营活动现金流出小计增长39.56%，导致经营活动现金流量净额同比下降140.52%[73] - 2023年投资活动现金流入小计为10,926,426.08元，同比下降97.30%，投资活动现金流出小计为25,745,364.56元，同比下降95.27%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计为188,629,843.64元，同比增长113.60%，筹资活动现金流出小计为122,452,695.60元，同比下降32.25%[73] - 公司2023年应收账款总额为179,710,299.64元，较2022年增加54,310,844.26元，其中分销平台应收账款增加53,676,193.64元[75] - 应收账款从2022年的28,040,866.61元增加到2023年的52,081,544.67元，增长了85.7%[76] - 存货从2022年的193,536,198.20元增加到2023年的318,580,274.72元，增长了64.6%[76] - 长期股权投资从2022年的27,810,049.67元增加到2023年的47,541,403.28元，增长了70.9%[76] - 短期借款从2022年的46,365,448.17元增加到2023年的170,892,301.09元，增长了268.6%[77] - 投资收益为2,396,495.84元，占利润总额的4.23%[76] - 信用减值损失为-4,979,776.63元，占利润总额的-8.78%[76] - 报告期投资额为21,738,095.68元，较上年同期的110,300,000.00元下降了80.29%[81] - 货币资金从2022年的375,297,219.46元减少到2023年的345,454,763.98元，下降了7.95%[76] - 固定资产从2022年的183,931,896.75元减少到2023年的177,471,025.05元，下降了3.51%[77] - 交易性金融资产从2022年的10,000,000.00元减少到2023年的0.00元，下降了100%[77] - 公司2023年母公司实现净利润15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元[167] - 公司2023年末可供股东分配的利润为88,553,608.48元[167] - 公司2023年每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利30,331,060元（含税）[166] - 公司2023年现金分红总额为34,377,429.9元，占利润分配总额的100%[167] 业务发展 - 公司业务遍及全球30多个国家和地区，为超百个国际国内知名企业及品牌提供数字化服务[20] - 公司在大健康、美妆个护、母婴、食品饮料等多个领域建立头部竞争优势[20] - 自有品牌“绽家”自2020年上线以来实现连续高速增长，多款产品长期领跑天猫等细分品类市场排名[20] - 公司获得国家高新技术企业认定、国家级电子商务示范企业、上海放心消费企业等多项荣誉[20] - 公司获得天猫国际紫星服务商、阿里妈妈全域六星生态伙伴、巨量引擎2022年度入海电商新势力大奖等多个奖项[20] - 公司品牌管理业务包括总代、经营权买断及合资品牌三种类型[22] - 自有品牌业务主要包括“绽家”和“悦境安漫”，拥有完整的品牌孵化及全链路运营管理体系[22] - 新中产阶级群体人数超过2亿，是消费理念从“有”向“优”升级的代表人群[22] - 绽家提出“专衣专护”理念，基于科学环保的产品技术理念，结合前沿科技和新西兰天然植萃复配而成的精致衣物保养配方[22] - 2023年公司线上销售总额为131,976.71万元，其中天猫商城销售占比最高，达到25.11%[26] - 美妆个护品类线上销售金额最高，为55,353.34万元，占总销售额的41.94%[26] - 家清品类线上销售金额为25,626.76万元，占总销售额的19.42%[26] - 母婴品类线上销售金额为21,374.49万元，占总销售额的16.20%[26] - 保健品类线上销售金额为21,306.90万元，占总销售额的16.14%[26] - 抖音平台线上销售金额为18,590.85万元，占总销售额的14.09%[26] - 唯品会平台线上销售金额为9,084.75万元，占总销售额的6.88%[26] - 京东平台线上销售金额为5,295.89万元，占总销售额的4.01%[26] - 天猫超市平台线上销售金额为2,023.94万元，占总销售额的1.53%[26] - 快手平台线上销售金额为794.21万元，占总销售额的0.60%[26] - 公司合作的仓储中心共计15个，主要分布在华东、华中、华南等区域[28] - 报告期内，公司的仓储物流费用为5,927.82万元[29] - 自有品牌实现营业收入26,327.77万元，同比增长63.63%，占公司营业总收入的比重提升至19.27%[29] - 2022年，中国保健品人均消费支出为33.94美元，低于全球人均38.80美元，较美国人均270.70美元约有8倍的差距[31] - 预计到2027年，中国消费者保健品行业规模有望达到639.10亿美元[31] - 公司自2016年正式进军保健品市场，已服务近50个大健康品牌，沉淀出超过20个渠道以及保健品100个叶子类目的深耕经验[31] - 公司在大健康领域汇聚了逾300位专业人士，形成了一个庞大且有深厚知识储备的人才库[31] - 公司推出了“北极星计划”，管培生数量连续两年翻番式增长，全体人员素质持续攀升[32] - 公司自研数字化系统覆盖700多种场景，通过自动化操作大幅提高运营效率，并实现全链路投放监控[33] - 公司持续加大ChatGPT或类ChatGPT技术的应用范围和力度，显著提升品牌数字化管理效率[33] - 2023年自有品牌绽家新品地板清洁水上市首月月销破百万，冲登天猫细分品类TOP1[36] - 2023年618大促期间，绽家销售同比增长超100%，多款爆品霸榜细分品类前三名[36] - 高端香氛品牌悦境安漫凭借卓越产品设计和对用户情绪价值的深度挖掘，成为香氛赛道新“黑马”[36] - 618期间，悦境安漫品牌冲登家居饰品预售榜TOP7、天猫新商618TOP榜单全周期成交TOP4[37] - 拜耳GMV同比增长191%，婴童用品护臀膏店铺类目排名第一[37] - 悦鲜活天猫旗舰店GMV同比增长281%，占据低温奶行业TOP1[37] - 汤普森蓟类产品同比增速超100%[37] - 618大促期间，若羽臣在医药保健、美妆个护、食品等多个核心品类同比增长超七成[37] - 双十一大促期间，善存维生素拿下多个榜单TOP1，普丽普莱销量同比增长93%[37] - 公司聚焦大健康领域，加速引进海外优质保健品，中国人均保健食品消费仅为25美元，为美国的14.8%[117] - 公司自2016年涉足大健康领域以来，已服务近50个大健康品牌，沉淀出超过20个渠道以及100个叶子类目的深耕经验[117] - 公司持续推进自有品牌业务发展，丰富绽家产品线，发力香氛洗衣液市场，并拓展线下渠道[118] - 公司计划通过投资、并购、合资等方式整合全球大健康领域的优质资源和团队，丰富产业链布局[118] - 公司加强数智化能力建设，通过技术赋能提升业务效率，降低人工介入频率和成本消耗[118] - 公司推进人才建设，打造“天狼星计划”，培养年轻高潜力人才，优化员工晋升通道和激励机制[119] 公司治理 - 公司2023年年度报告披露了未来经营中可能面临的风险，包括市场风险、政策风险等[2] - 公司2023年年度报告的备查文件包括财务报表、审计报告、公开披露文件等[4] - 公司2023年年度报告的备置地点为公司证券部[5] - 公司2023年年度报告披露了公司未来发展的展望，包括市场扩张、新产品研发等[2] - 公司2023年年度报告的财务报告由公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人罗志青声明保证真实、准确、完整[2] - 公司注册地址在2021年和2022年分别进行了变更，现注册地址为广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A[9] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[128] - 公司监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名[128] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为55.72%[133] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.80%[133] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求完善公司治理结构[127] - 公司股东大会、董事会、监事会及管理层均依法运作，未出现违法、违规现象[127] - 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力[132] - 公司财务独立，拥有独立的银行账号和财务会计核算体系[132] - 公司董事、监事和高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬[132] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息保密工作[129] - 公司董事长王玉持有34,207,048股，占总股份的34,207,048股[134] - 董事王文慧持有4,860,000股，占总股份的4,860,000股[134] - 董事徐晴持有1,800,000股，占总股份的1,825,000股，其中25,000股为股权激励行权[134] - 财务总监罗志青持有20,000股，占总股份的20,000股，其中20,000股为股权激励行权[134] - 公司职工监事范立重因工作调整于2023年8月2日离任[136] - 公司职工监事郭均芬于2023年8月2日被职工代表大会选举为新任职工监事[136] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有40,867,048股，占总股份的40,912,048股[135] - 公司现任董事、监事和高级管理人员的专业背景和工作经历详细列明[137][138] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为466.8万元[143] - 公司董事长、总经理王玉2023年税前报酬为130.41万元[143] - 公司副总经理、董事会秘书、财务总监罗志青2023年税前报酬为93.53万元[143] - 公司副总经理徐晴2023年税前报酬为83.16万元[143] - 公司董事王文慧2023年税前报酬为73.86万元[143] - 公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳2023年税前报酬均为10万元[143] - 公司监事庞小龙2023年税前报酬为12.95万元[143] - 公司职工监事郭均芬2023年税前报酬为15.32万元[143] - 公司职工监事布雪婷2023年税前报酬为8.9万元[143] - 公司离任职工监事范立重2023年税前报酬为18.67万元[143] - 公司2023年报告期末母公司在职员工数量为642人[161] - 公司2023年董事会审计委员会召开会议4次，审议了包括2022年度财务决算报告、2023年财务预算报告、2022年度利润分配预案等重要议案[152] - 公司2023年董事会战略委员会召开会议1次，审议了终止2022年度非公开发行A股股票事项及提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[158] - 公司2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审议了2023年度公司董事薪酬方案、2023年度公司高级管理人员薪酬方案及2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案[159] - 报告期末在职员工总数为956人，其中销售人员813人，技术人员76人，财务人员24人，行政人员43人[162] - 公司2023年现金分红总额为34,377,429.9元，占母公司可供分配利润的38.82%[168] - 公司2023年每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[168] - 公司2022年期权激励计划首次授予105名高级管理人员及骨干员工，预留授予83名高级管理人员及骨干员工[162] - 公司2023年母公司实现净利润15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元[167] - 公司2023年末可供股东分配的利润为88,553,608.48元[167] - 公司2023年每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利30,331,060元（含税）[166] - 公司2023年现金分红总额为34,377,429.9元，占利润分配总额的100%[167] - 公司2023年通过回购专户持有的股份不参与利润分配，

2024 年 4 月 29 日 广州若羽臣科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张春艳) 2023 年度，本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害 关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事； 2020 ...