证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-038 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第三 届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司 分别于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘荣光先生为第三届监事会主席，任期 三年，自该次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 联 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东302人，代表1,102,241,377股，占比82.5298％[6] - 现场出席7人，代表1,098,602,300股，占比82.2573％[6] - 网络投票295人，代表3,639,077股，占比0.2725％[6] - 中小投资者300人，代表73,369,377股，占比5.4935％[6] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意1,101,658,947股，占比99.9472％[9] - 选举李蓬为非独立董事，同意1,100,860,916股，占比99.8748％[10] - 选举王国良为独立董事，同意1,100,960,036股，占比99.8838％[16] - 选举刘荣光为非职工代表监事，同意1,100,859,691股，占比99.8746％[20] - 选举吴绍臣为第三届监事会非职工代表监事，同意1,100,962,119股，占比99.8839％[21] 会议基本信息 - 现场会议2024年8月23日14:30，网络投票2024年8月23日[4] - 会议地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室[4] 其他信息 - 北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年8月24日[25][26] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[23]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年8月23日16:30召开，出席董事占比100%[2] 人员选举 - 选举郑月明为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任郑月明为公司总裁等多人任职，任期三年[8] - 聘任窦艳朝为公司证券事务代表，任期三年[10]

人事任命 - 2024年8月23日公司聘任郑月明为总裁[1] - 聘任蔡文权为高级副总裁、财务负责人、董事会秘书[1] - 聘任解亚平、赵海力等为高级副总裁[1] 人员信息 - 高级管理人员任期三年[1] - 蔡文权办公电话、传真、邮箱及联系地址[5] - 郑月明、蔡文权等人员出生年月、毕业院校等信息[8][9][11][14][15][17][19] 股份持有 - 郑月明等多人截至公告披露日通过滕州联泓盛间接持有公司股份[8][9][11][15][18][20] 任职合规 - 赵海力、李方、李军与大股东无关联，符合任职要求[15][16][18]

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果等 文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡 文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先 生为公司第三届董事会独立董事。以上 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任 期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月23日17:30现场召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通讯发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举刘荣光为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-032 联泓新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 8 月届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会， 选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，选举周井军先 生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周井军先生将与公司 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表 监事的任期与公司股东大会选举的两名非职工代表监事任期一致。 监事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 周井军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后 就读于大连理工大学、武汉大学。1 ...

报告公司投资评级 - 报告对联泓新科的投资评级为“增持”[2] 报告的核心观点 - 联泓新科二季度业绩显著回暖，新项目打开未来空间[8] - 公司发布2024年半年报，上半年业绩同比下降57%，其中Q2业绩环比增长74%；公司EVA粒子有望进一步降本，2025年POE粒子装置投产后或打开收入、利润增长空间。维持增持评级[9] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 联泓新科股价表现：今年至今绝对下跌28.1%，相对深圳成指下跌17.2%；1个月绝对下跌6.3%，相对深圳成指下跌0.8%；3个月绝对下跌25.5%，相对深圳成指下跌11.5%；12个月绝对下跌41.7%，相对深圳成指下跌19.2%[4] 公司基本情况 - 发行股数和流通股均为1,335.57百万股[5] - 总市值为人民币17,375.74百万[5] - 3个月日均交易额为人民币55.45百万[5] - 主要股东为联泓集团有限公司，持股比例51.77%[5] 财务数据 - 2024年上半年公司业绩：营收33.13亿元，同比增长3.31%；盈利1.41亿元，同比减少56.82%；扣非盈利1.12亿元，同比增长60.73%[9] - 2024Q2公司实现盈利0.89亿元，同比减少50.06%，环比增长73.65%[9] - 主营业务EVA粒子销售收入7.96亿元，同比减少22.93%，销售毛利率36.25%，同比下降6.68个百分点[9] 项目和产能 - 公司现有EVA粒子产能15万吨/年，2024年1月，公司9万吨/年VA产能投产，实现现有EVA装置原料自供，有望降低生产成本，提升盈利水平[9] - 多个项目预计在2024-2025年投产，包括2024年1月的9万吨/年VA装置、2024年3月的2万吨/年UHMWPE装置、2024年5月的1万吨/年电子级高纯特气装置，以及2025年的10万吨/年POE装置和20万吨/年EVA计划[9] 估值 - 公司2024-2026年预测每股收益调整至0.29/0.37/0.57元，对应市盈率44.7/35.5/22.8倍；考虑到公司在EVA粒子环节具备一定成本优势，维持增持评级[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [13] 报告的核心观点 - 公司主营业务盈利改善,持续聚焦新材料方向 [7][8][9] - 新建装置顺利投产,在建项目有序推进,持续丰富在光伏材料领域的布局 [9][12] - 预计公司未来 3 年业绩将保持增长,新材料业务成长性良好 [13] 公司投资亮点 1. 产品结构优化与成本有效控制,主营业务盈利改善 [8] 2. 新建装置投产,保证 EVA 原料自给,提升产品结构和盈利能力 [8] 3. 新材料项目如 UHMWPE、电子级高纯特气、PLA 等陆续投产或进入试生产 [9] 4. 在建项目如锂电添加剂、PPC、管式法 EVA 和 POE 等有序推进 [9][12] 5. 公司新材料业务成长性良好,未来 3 年业绩有望持续增长 [13]