本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称："乐普医疗"或"公司"） 于2023年8月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在 保证募集资金投资项目资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 60,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普 （北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可 转换公司债券1,638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币 163,800万元。上述募集资金已于2021年4月6日募集完毕，划入公司开立的募集 资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月7日 出具了信会师报字[2 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-058 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于公司向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请 授信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行 延续申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行 | 不超过 8 亿元 | | 2 | 兴业银行 | 不超过 20 亿元 | | 3 | 北京银行 | 不超过 5 亿元 | | 4 | 中信银行 | 不超过 5 亿元 | | 5 | 民生银行 | 不超过 10 亿元 | 最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实 际需求确定。 本次向合作银行申请综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年（有 效期内可多次审批，额度循环使用），公司董事会授权董事长 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本 次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 二、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2）合计金额有尾差是四舍五入所致。 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 乐普创一生物科技（上海）有 | 上市公司参股公司子 | 应收账款 | | 0.47 | | | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 北京普润医疗器械有限公司 | 上市公司参股公司 | 应收账款 | 673.05 | 35.79 | | 708.84 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京海金格医药科技股份有 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 288.10 | 2,056.78 | | 1,310.36 | 1,034.53 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 限公司 | | | ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | | 261 家境内外机构共 379 名参会人员，详见附件明细 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 4 26 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长 蒲忠杰 | | | 财务总监 王泳 | | 员姓名 | 董事会秘书 江维娜 | | | 蒲总：感谢新老朋友们参会，大家晚上好！今天我主要从 | | | 以下五方面给大家汇报：第一，经营数据回顾；第二，创新与 | | | 发展公司做出的努力；第三，公司新增长极消费医疗正在崛起； | | | 四，慢病领域人工智能应用；第五，国际化战略与途径。 | | | （1） 经营数据：在政策扰动和疫情管控大环境下， | | 投资者关系活动 | 2021、2022 年这两年 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市昌平区超前路37号，办公地址同样为北京市昌平区超前路37号[8] - 公司的股票简称为乐普医疗，股票代码为300003，公司的中文名称为乐普（北京）医疗器械股份有限公司，中文简称为乐普医疗[7] 公司财务表现 - 2022年度股权登记日总股本扣减已回购股份后，每10股派发现金红利3.41元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年公司营业收入为106.09亿，净利润为22.03亿，较上年增长28.12%[9] - 2022年末资产总额为244.84亿，净资产为151.46亿，较上年末增长18.29%[9] - 第四季度营业收入为28.48亿，净利润为3.93亿[10] - 2022年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计60.32亿[13] 行业发展趋势 - 公司主要属于医疗器械行业，中国医疗器械市场规模预计为9582亿人民币，同比增长14.3%[16] - 医疗器械行业整体处于稳健增长阶段，国内医疗器械行业发展潜力较大[16] 产品及业务发展 - 公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，具有20多年的潜心经营，累计申请专利1650项，国内外上市产品600余个[19] - 公司报告期内实现营业收入1,060,944.21亿元，同比增长28.12%，实现归属于上市公司股东的净利润220,280.94亿元[19] - 公司2023-2026年度拟上市重要产品包括血流储备分数测量仪、脉冲声波球囊、雷帕霉素药物灌注系统等[22] 海外业务发展 - 公司通过丰富的产品组合和多渠道的销售体系持续挖潜海外业务发展[23] - 公司海外销售产品已覆盖150多个国家和地区，新增53项CE认证[24] - 公司海外业务发展计划包括设立研发中心、投资新建生产基地、设立BD中心和建立销售及分销网络[24] 产品创新和研发 - 公司在结构性心脏病领域推出了生物可降解封堵器产品MemoSorb®，获得国家药品监督管理局批准上市[27] - 公司计划在2023年第二季度向NMPA提交注册申请的生物可降解房间隔缺损封堵器产品[28] - 公司已实现商业化的左心耳（LAA）封堵器和传统卵圆孔（PFO）未闭封堵器，生物可降解PFO封堵器预计2023年内获批上市[28] 市场竞争和发展策略 - 公司在带量采购常态化进行下，头部内资企业具备多重竞争优势，市场份额有望进一步提升[18] - 公司2022年股东的扣除非经常性损益的净利润为222,277.30万元，同比增长17.09%[20] - 公司2022年总资产为2,448,403.31万元，较期初增长18.29%[20] 公司治理和财务状况 - 公司推出限制性股权激励计划，首次授予激励对象810人，首次授予股份1600万股[42] - 激励计划要求2022年扣非归母净利润不低于21.33亿元[43] - 公司2022年经营活动现金流净额为2,790,709,307.02元，投资活动现金流净额为-1,599,329,015.25元，筹资活动现金流净额为412,748,610.51元[142][143][144]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为24.37亿元，较上年同期下降4.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元，同比增长9.45%[5] - 公司报告期内营业收入为2.44亿元，较上年同期下降4.39%，主要由于常规业务医院端销售收入下降所致[8] - 公司报告期内实现净利润6.18亿元，同比增长10.00%，以权益结算的股份支付确认的费用为6.07亿元[9] - 公司报告期内财务费用为5.44亿元，较上年同期增加86.06%，主要系外币汇率波动导致汇兑损失[9] - 2023年第一季度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司营业利润为699,843,038.19元，较上期684,520,293.86元增长[31] - 净利润为618,318,467.79元，较上期562,128,635.52元增长[31] - 综合收益总额为657,211,412.12元，较上期425,633,729.81元增长[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,203,435.01元，较上期448,932,891.19元下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,409,978.34元，较上期-436,730,738.39元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为250,478,144.13元，较上期-165,373,685.28元有所增长[34] 资产状况 - 公司报告期末总资产为245.60亿元，较上年度末增长0.31%[5] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为10,722,465,549.40元，年初余额为10,748,952,774.46元[28] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度非流动资产合计为13,837,436,967.46元，年初余额为13,735,080,370.55元[29] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度所有者权益合计为17,082,353,532.60元，上期发生额为16,370,483,264.19元[30] 现金流量 - 报告期内公司其他收益为2,575.39万元，较上年同期增加1,707.94万元，增幅为196.89%[10] - 报告期内公司公允价值变动收益为575.96万元，较上年同期公允价值变动损失498.00万元收益增加1,073.96万元，增幅为215.65%[10] - 报告期内公司营业外收入为3,316.23万元，较上年同期增加2,994.71万元，增幅为931.41%[10] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流出为13,420.34万元，较上年同期净流入44,893.29万元减少58,313.63万元，减幅为129.89%[10] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出为21,241.00万元，较上年同期净流出43,673.07万元减少22,432.08万元，对现金流贡献的增幅为51.36%[10] 高管股权 - 陈娟女士高管锁定股为8,700.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[23] - 冯晓颖女士高管锁定股为5,550.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[24] - 郑国锐先生高管锁定股为22,500.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[25] 股份发行 - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度发行了17,684,396份GDR，其存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%[27]

关于举行 2022 年度和 2023 年一季度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二三年四月二十五日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2022 年年度报 告》和《2023 年一季度报告》于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会创业板指 定的信息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2022 年度和 2023 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

会议基本信息 - 会议时间为2014年8月26日19∶00 - 20∶00 [5][6] - 会议地点在乐普医疗7号楼18层会议室，参会者电话接入 [5] - 主持人是招商证券李珊珊，上市公司接待人员有董事长兼总经理蒲忠杰、副总经理兼董事会秘书张霞、财务总监王泳 [6] - 参与单位众多，包括景恒资本、朴石投资、前海人寿等多家投资机构和基金公司 [2][3][4][5] 半年报业绩情况 - 收入增长30%，主要来自基层医院支架相关耗材、IVD业务、医疗器械配送业务等 [6] - 利润增长12%，医疗器械版块增长4%，为公司经过2年奋斗后的首次增长，其余增长来自药品 [6] 公司制度和融资安排 - 为满足未来经营和投资的现金需求，进行了短融操作 [6] - 与中信合作设立投资基金，解决上市公司直接投资困难的问题 [6] - 制定激励政策，针对新型业务激励核心员工，是从国企到混合所有制企业的改变 [6] 投资项目布局 - 投资IVD企业，乐普占42%股权，该企业有渠道和客户资源，拥有第三方诊断中心，符合公司发展思路 [7] - 投资心衰药，乐普占70%多股权，未来管理层占5%，老股东占20%多 [7] - 成立可穿戴设备企业，产品临近取证阶段，探索可穿戴和家庭健康服务新模式 [7] - 投资金卫捷，其是连接家庭和社区医院的桥梁企业，海淀区政府支持，有望扩大服务范围 [7] 产品价格及上市情况 - 目前支架终端价格稳定，老产品（panter支架）不同省份约9000元，无载体支架约1.16万元 [9] - 完全可降解支架二季度开始预临床试验，预计本月完成30例临床植入，预计2.5 - 3年内上市 [9] 业务销售与研发进展 - 左西孟旦和奈西立肽将由新销售团队负责销售，预计左西孟旦3年实现年1亿销售 [10][11] - 奈西立肽已申请II期临床试验，预计2 - 3年内上市 [11] 金卫捷业务情况 - 设备客户群主要是退休干部约5万人，海淀区为80岁以上老人免费安装 [11] - 是连接社区医生和老年患者的桥梁，可提供急救和一键式服务 [12] - 有望通过商业模式扩大服务人群，是公司积累大数据库和客户的手段 [12] 其他产品研发进度 - 双腔起搏器临床植入结束，60%观察期未结束，预计10月结束后申报注册，走“绿色通道”明年6、7月上市 [14][15] - 数字平板临床试验结束，正在药监局申报 [15] - OCT的设备和耗材正在进行临床试验 [15] 雅士杰业务情况 - 是北方区IVD进口产品经销商，与河南新乡医学院合作的检验中心6月开业，预计明年销售额达3500万 [15] - 为公司带来销售网络、渠道和客户，积累第三方诊断技术和经验，未来发展视情况而定 [16]