证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-062 购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立和绑定，以及部分回购资 金的准备。 截至2023年10月31日，公司本次回购尚未开始交易，已完成回购专用证券账户、回 二、其他说明 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 公 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-061 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四 川中科星城"）、安徽海达新材料有限公司（以下简称"海达新材料"）日常经营和业 务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、 偿债能力和风险控制能力后，于 2022 年 10 月 26 日第五届董事会第十七次会议及 2022 年 11 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司与子公司相互提 供担保方案的公告》，同意公司及上述子公司相互提供担保总额不超过 125 亿元，有效 期自公司 2 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月26日20:00 - 20:40 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与单位70家共83人，包括三峡资本、鹏扬基金等 [2] - 上市公司接待人员为资本管理中心高级经理卢焱 [2] 公司经营业绩情况 2023年第三季度 - 合并财务报表营业收入128,778.28万元，环比增长7.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6,865.62万元，环比增长561.12% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,362.57万元，环比增长260.16% [3] 2023年1 - 9月 - 经营活动产生的现金流净额51,144.63万元，同比增加124.18% [3] - 存货账面价值由年初295,286.88万元降至报告期末211,520.22万元，降幅28.37% [3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损从1 - 6月的12,492.17万元缩窄至5,626.56万元 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损从1 - 6月的11,099.42万元缩窄至2,736.85万元 [3] 问答交流情况 石墨化相关 - 石墨化自给率达到70%以上，正从节能减耗降本等方面提升技术水平 [3] 快充产品相关 - 快充类负极产品已批量应用，产线产能可满足市场需求 [3] 储能领域应用 - 负极产品已批量供应于储能项目 [3] 产能建设项目 - 贵安新区基地项目一期产能放量，云南曲靖基地项目积极推进，其他新增产能项目按计划推进 [3] 海外市场开拓 - 已对韩国SK On、LGES批量供货，正推进海外拓展提升海外销售占比 [3][4] 磁电装备业务 - 传统主业近几年稳定增长，抓住钢铁行业机遇，发挥与锂电负极业务协同优势 [4]

公司经营情况 - 2023年第三季度,公司合并财务报表实现营业收入128,778.28万元,环比增长7.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6,865.62万元,环比增长561.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,362.57万元,环比增长260.16%[3] - 2023年1-9月,经营活动产生的现金流净额51,144.63万元,同比增加124.18%[3] - 存货账面价值由年初的295,286.88万元降至报告期末的211,520.22万元,降幅28.37%[3] 业务发展情况 - 石墨化自给率已达到70%以上,公司正在不断提升自身石墨化技术水平[4] - 快充类负极产品已成功在客户端得到批量应用,成为公司主要产品之一[4] - 负极产品已经批量供应于储能项目[4] - 公司贵安新区基地项目一期处于产能放量阶段,云南曲靖基地项目积极推进[4] - 对韩国SK On、LGES均实现了批量供货,海外市场开拓正按计划进行[4][5] - 磁电装备业务保持稳定增长态势,为公司负极材料新增产能产线建设提供支持[5]

财务表现 - 2023年第三季度，湖南中科电气营业收入为12.88亿元，同比下降24.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6865.62万元，同比下降57.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5114.46万元，同比增长124.18%[5] - 公司基本每股收益为0.0949元，同比下降58.19%[5] - 公司总资产为106.17亿元，同比下降7.39%[5] - 公司固定资产为30.28亿元，同比增长66.24%[7] - 公司研发费用为19.81亿元，同比增长66.53%[7] - 公司现金流量净额为-4786.25亿元，同比减少60.03%[7] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价方式回购股份，回购股份价格不超过人民币16.00元/股，预计回购股份数量约为12,500,000股，约占公司当前总股本的1.73%[10] - 公司本次回购尚未开始交易，将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并履行信息披露义务[11] 资产状况 - 2023年第三季度，湖南中科电气公司流动资产总额为5,876,280,249.49元，较年初下降了1,576,067,059.30元[12] - 公司非流动资产合计为4,741,187,910.97元，较年初增加了728,411,346.64元[12] 营业情况 - 公司营业总收入为3,522,090,922.75元，较上期下降了222,765,170.19元[14] - 营业总成本为3,558,966,025.59元，较上期增加了249,589,970.46元[14] - 公司净利润为-92,525,515.72元，较上期净利润下降514,802,887.96元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为511,446,297.52元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-478,935,469.98元[17]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-055 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2023年10月25日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参 加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 ； 本议案以9票同意，0票反对，0票 ...

湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 湖南中科电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对第六 届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见： 关于公司与子公司间提供担保事项的独立意见 本次公司与子公司间提供担保总额不超过125亿元，是为更好地实施公司发展战略， 满足公司及下属子公司业务开展需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。我们认为 担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形， 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意公司与子公司间提供担 保事宜。 以下无正文 湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 （本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次 会议有关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 肖 劲：_____________ 李馨子 ： ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南中科电气股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）下午14:00–17:00 [2] 活动交流内容 - 公司董事会秘书及证券部事务代表将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-059 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决议召开本次股 东大会。 现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票日期、时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-058 湖南中科电气股份有限公司 公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与 子公司间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细情况如下 表： | | | | 担保方 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 上市公司最 近一期净资 | 关联 | | 号 | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | 担保 | | | | | | | | | 产比例 | | 1 | 1 | 湖南中科电气 | 湖南中科星城 石墨有限公司 贵州中科星城 石墨有限公司 | 99.99% 100% | 56.01% 32.93% | 379,800 12,000 | | | 否 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...