2、本次会议于 2024 年 2 月 4 日 10:00 以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会 议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参 加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-006 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖 南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由《公司章程》界定的其他 高管人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-009 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-005 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-004 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回 购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日 内予以披露。现将公司回 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-002 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至2023年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 12,034,700股，占公司目前总股本的比例为1.66%，成交的最低价格为9.90元/股，成交 的最高价格为11.8 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 1 现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | √ | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | | | 行一次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | | 10.内部审计部门是否至少每年向 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖南中科电气股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及中科电气的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对中科电气的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 6 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中科电气董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训 ...

一、回购股份进展情况 截至2023年12月8日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 8,934,100股，占公司目前总股本的比例为1.24%，成交的最低价格为10.49元/股，成交 的最高价格为11.80元/股，成交总金额为人民币99,991,078.45元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九 条的相关规定，具体如下： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-068 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持 ...