证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-056 湖南中科电气股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公 司梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-054 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 的公司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回 购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）， 回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司本次回购尚未开始交易。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-053 1 湖南中科电气股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东暨实际 控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | | 补充质 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 余新 | 是 | 8,486,100 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-052 湖南中科电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的 比例（%） 1 余新 80,613,000 11.15 2 李爱武 23,857,498 3.30 3 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-051 "招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，担保详情如下： 1、湖南中科星城为公司向广发银行办理融资类业务所发生的债权提供连带责任保 证，所担保的主债权最高本金余额合计为人民币 22,500 万元整。 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、 为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、 保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。 保证期间：自主合同债务人中科电气履行债务期限届满之日起三年。如果广发银行 依法或根据主合同约定要求主合同债务人中科电气提前履行债务的，保证期间自债务人 中科电气提前履行债务期限届满之日起三年。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证 期间为自《最高额保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债 权人广发银行与债务人中科电气就债务履行期限达成展期协 ...

4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-049 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日下午 1:30 以现场结合通讯表决方式召开， 现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事 代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-050 湖南中科电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司 当前总股本的 1.73%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股，约占公司当前总股本的 0.86%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案 ...

湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 湖南中科电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2023 年第六届董事会第三次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 （一）本次拟实行的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。审议该事项的董事会会议表 决程序合法、合规。 （二）本次拟实行的股份回购是公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益， 增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制而做出的，有利于保护广大投资 者的利益，树立在资本市场良好形象，有助于公司稳定健康可持续发展，具有回购的必 要性。 （三）本次拟回购的股份将用于公司员工持 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-047 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东暨实际 控制人余新、李爱武夫妇之李爱武先生的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押进展情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 李爱武 | 是 | 3,860,000 | 16.18% | 0.53% | 2021-9-16 | 2023-9-14 | 平安证券股份有限 | | | | 4,000,000 | 16.77% | 0.55% | 2023-4-26 | 2023-9-14 | 公司 | | | 合计 | 7,860,000 | 32.95% | 1.09% | - | - ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与机构 45 家，人员共 54 人 [2] - 时间为 2023 年 8 月 30 日 9:00 - 9:35 [2] - 地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 2023 年半年度经营情况 整体财务数据 - 营业收入 223,430.81 万元，同比增长 9.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -12,492.17 万元，同比下降 147.51% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,099.42 万元，同比下降 139.13% [3] - 经营活动产生的现金流净额 -2,565.79 万元，同比增加 98.17% [3] 分季度情况 - 2023 年第一季度，受计提存货跌价准备影响，归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元 [3] - 2023 年第二季度，归属于上市公司股东的净利润 1,038.48 万元，扣除非经常性损益的净利润 2,321.89 万元，环比分别增长 107.68%、117.30% [3] 分业务板块情况 - 锂电负极板块：营业收入 206,773.58 万元，同比增长 10.23%；负极材料出货量 60,263.54 吨、确认收入数量 57,740.57 吨，同比分别增加 24.51%、26.91%；存货账面价值由年初 29.53 亿元降至报告期末 23.38 亿元，降幅 20.83% [3] - 磁电装备板块：营业收入 16,657.23 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 6.27% [3] 问答交流环节 海外市场开拓 - 海外市场是重要战略市场，近年持续投入有成效，预计 2023 年锂电负极业务海外销售占比明显提升，后续将继续推进拓展工作 [3] 锂电负极业务产能利用率 - 受新能源汽车补贴政策结束、春节销售淡季、去库存等因素影响，上半年产能利用率较低，一季度尤为明显，市场需求回暖后将进一步提升 [3][4] 产能建设项目进展 - 贵安新区基地项目一期基本建成并逐步放量，云南曲靖基地项目一期预计年内逐步建成投产，其他新增产能建设项目按计划结合客户需求稳步推进，未来石墨化自给率将在 70%以上 [4] 快充产品订单 - 快充类负极产品已在客户端批量应用，性能及性价比获市场较好回馈，成为主要产品之一 [4] 负极材料业务成本控制措施 - 提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料替代方案；优化升级石墨化技术、工艺，降低生产成本，提升利用率；稳步推进负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率和产线绿色智能化、自动化水平 [4]