公司治理变动 - 佐力药业于9月5日晚间公告召开职工代表大会并选举沈月红女士为第八届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 佐力药业2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

公司治理调整 - 公司第八届董事会第八次临时会议审议通过关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案 [2] - 会议同时审议通过关于补选第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案 [2]

人员变动 - 沈月红因公司治理结构调整辞去非独立董事等职务[2] - 沈月红当选第八届董事会职工代表董事[3] - 2025年9月5日补选沈月红为战略与ESG委员会委员[5] 人员信息 - 沈月红1975年10月出生，本科，有高级经济师等职称[9] - 2021年1月至今任公司副总经理，2023年9月至今任佐力控股董事[9] - 截至公告日，沈月红未持有公司股份[2][9] 公司关系 - 佐力集团为公司控股股东控制的企业，是关联方[9]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代表397人，代表股份203,936,819股，占比29.7071％[3][4] - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份134,590,449股，占比19.6055％[4] 公司股本情况 - 截至2025年8月28日，公司总股本701,387,335股，有表决权股份总数686,492,261股[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意200,947,819股，占比98.5344％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意200,943,419股，占比98.5322％[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意203,376,119股，占比99.7251％[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意200,868,519股，占比98.4955％；中小股东同意70,978,056股，占比95.8562％[14] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意203,385,919股，占比99.7299％；中小股东同意73,495,456股，占比99.2560％[17][18] 决议合法性 - 上海东方华银律师事务所认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[20] 公告信息 - 公告由浙江佐力药业股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月5日[23]

股东大会时间 - 2025年8月18日决定召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年8月20日公告相关决议和通知[2][3] - 现场会议于2025年9月5日14:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 出席股东情况 - 出席会议股东及代表397人，代表股份203,936,819股，占比29.7071％[4] - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份134,590,449股，占比19.6055％[4] - 参加网络投票股东381人，代表股份69,346,370股，占比10.1016％[4] - 单独或合计持股5%以下股东396人，代表股份74,046,356股，占比10.7862％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意200,947,819股，占比98.5344％[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意203,376,119股，占比99.7251％[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意200,890,519股，占比98.5063％[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>等多项议案均获通过，各议案同意股数及占比明确[12][13][14][15][16]

会议信息 - 公司第八届董事会第八次（临时）会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过确认董事会审计委员会成员和召集人议案[3] - 审议通过补选第八届董事会战略与ESG委员会委员议案[4] 人员变动 - 沈月红辞去非独立董事等职务，又当选职工代表董事[4] - 董事会重新选举沈月红为战略与ESG委员会委员[5]

公司战略布局 - 公司主要聚焦于中医药创新药研发并重点围绕乌灵系列品种进行深度研究 [1] - 公司积极落实"立项一批、临床一批、上市一批"的战略布局 [1] 研发管线进展 - 创新药灵香片正在开展Ⅱ期临床试验 [1] - 另有3个乌灵系列创新中药正在进行临床前的毒理和药学研究 [1]

公司产品组合 - 公司主营业务产品包括乌灵系列（乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒）、百令系列（百令片、百令胶囊）、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片等 [2] - 乌灵系列为独家品种 [2] - 公司围绕以乌灵菌粉为原料并依据名医处方开发乌灵系列新产品 [2] 产品发展战略 - 公司争取未来把乌灵系列打造成10个产品的大家庭 [2] - 公司致力于打造更高的产品护城河 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入15.99亿元，同比增长11.99% [1] - 归母净利润3.74亿元，同比增长26.16%，扣除股份支付费用后归母净利润约3.87亿元，同比增长30.83% [1] - 扣非归母净利润3.72亿元，同比增长27.24% [1] - 单季度2025Q2营业收入7.75亿元，同比增长2.60%，归母净利润1.92亿元，同比增长25.20%，扣非归母净利润1.90亿元，同比增长28.30% [1] 分业务收入表现 - 乌灵系列销售收入8.97亿元，同比增长7.23%，产品在广东联盟等多省份集采中选并已执行 [2] - 百令系列销售收入1.13亿元，同比增长38.51%，受益于全国28省份集采执行加速市场拓展 [2] - 中药饮片系列销售收入3.49亿元，同比下降10.10%，主要因2024Q2互联网端销售高基数，剔除该影响后保持稳定增长 [2] - 中药配方颗粒已完成460余个国标和省标备案，实现销售收入0.74亿元，同比增长56.60% [2] 渠道与市场战略 - 深化乌灵胶囊心身同治理念，通过分科室标杆和慢病联合用药方案提升临床价值，加速渗透县域与基层市场 [3] - 推进乌灵胶囊在MCI领域应用，构建脑效能健康管理第三增长曲线 [3] - 推出108粒包装，与头部连锁战略合作打造慢病管理新模式，拓展B2C、O2O及电商平台，建设新媒体矩阵 [3] - OTC事业部合并销售与市场职能实现组织升级，开展专项培训打造高执行力团队 [3] 研发与对外合作 - 完成乌灵胶囊改良型新药AD动物药效学研究，灵香片开展Ⅱ期临床试验，乌灵系列3个项目立项并开展临床前研究 [4] - 聚卡波非钙片IBS-D注册临床研究推进中，聚卡波非钙颗粒已提交药品注册上市申请 [4] - 与浙江大学共建智赋食药联合研发中心，利用AI技术研发食药同源大模型，赋能乌灵菌深度研发和创新型大健康产品开发 [4] - 以自有资金2000万元增资入股凌意生物3.15%股权，优先取得其帕金森症管线LY-N001在中国大陆经销权或销售代理权 [4]