证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-034 深圳翰宇药业股份有限公司 上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承 兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授 信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。 以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经 营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据公司业务经营发展的需要，为进一步拓展融资渠道、优化财务结构、补充公司 流动资金，保证公司发展需求。同意公司向银行申请不超过 4 亿元综合授信额度， 现将具体情况公告如下： 1、同意公司向渤海银行深圳分行申请额度不超过 3 亿元人民币的综合授信额度， 授信期限暂定为 3 年，本次融资授信担保方式及授信额度与期限以银行实际审批为 准 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-032 深圳翰宇药业股份有限公司 本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、执行 总裁 PINXIANG YU 女士、董事、副总裁唐洋明先生、独立董事钟廉先生、胡文言先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与中关村科学城管理委员会签署合作协议的议案》 经审议，同意公司与中关村科学城管理委员会签署《支持深圳翰宇药业股份有限公 司驻区发展协议》，本次合作将为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提升公司的 综合实力，助力公司发展，有利于实现公司与合作方的优势互补及合作共赢，增强协同 效应。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 相关公告。 第五届董事会第二十五次 ...

人事变动 - 2024年5月20日公司召开会议审议通过聘任张宝乐为副总裁分管海外营销[1] - 张宝乐1987年2月出生，2018年加入公司，历任多职，现任国际商务总监[4] - 截至公告披露日张宝乐未持股，与大股东无关联，符合任职条件[4]

股东大会信息 - 2024年4月25日决议召集，4月27日发布通知[5] - 5月17日15:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 6人现场参会，代表203,875,141股，占23.0826%[8] - 59人网络参会，代表4,281,856股，占0.4848%[8] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案同意率超99%[11][12] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉》同意率98.2549%[12] - 部分议案有反对和弃权票[12][13]

股东大会基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[5] - 65位股东代表208,156,997股参会，占总股份23.5674％[5] - 61位中小股东代表4,287,156股，占总股份0.4854％[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意比例超99％[8][9][11][13] - 《修订<关联交易管理制度>》同意占比98.2549％[15] - 《授权董事会2024年发行股票》同意占比99.2307％[15] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[17]

限制性股票授予与作废 - 2022年5月9日向204名激励对象授予1440.00万股限制性股票[10] - 2022年12月28日作废63.00万股，向75名激励对象授予360.00万股预留限制性股票[11] - 2023年3月31日作废15.00万股，6月21日作废307.40万股[12][13] - 2024年4月25日作废656.1万股[13] - 基于离职和业绩未达标合计作废656.1万股[25] 业绩考核目标 - 2022 - 2023年营收目标A不低于9.00亿元，目标B不低于8.70亿元[17][19] - 2023 - 2024年营收目标A不低于10.00亿元，目标B不低于7.80亿元[17][19] - 2022 - 2023年创新药研发目标A累计完成至少1个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品IND申报，目标B相同[17][19] - 2022 - 2024年创新药研发目标A累计完成至少2个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品的II期临床，目标B为累计完成至少1个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品IND申报[17][19] - 2022 - 2023年新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量目标A为2个，目标B相同[19] - 2022 - 2024年新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量目标A为4个，目标B为6个[19] 实际业绩情况 - 2022 - 2023年累计新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量4个，2022 - 2024年为6个[23] - 2023年营业收入不低于7.80亿元，2024年不低于8.70亿元[23] - 2022 - 2023年累计至少1个创新产品取得临床批件及完成1个创新产品IND申报，2022 - 2024年至少2个创新产品取得临床批件及完成1个创新产品II期临床[23] - 业绩考核目标达成率为80%[23] 其他事项 - 公司未达业绩考核目标，部分归属期归属条件未成就[24] - 本次作废事项已取得现阶段必要批准和授权，合法有效，需履行信息披露义务[26] - 法律意见书出具时间为2024年4月25日[28]

财务表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.68%[3] - 公司2023年营业收入为431,384,112.87元，较上一年下降38.75%[45] - 公司2023年净利润为-513,876,149.69元，较上一年下降38.68%[45] - 公司2023年度报告显示，净利润较上一年度下降了122.37%，基本每股收益也同比下降了38.10%[47] - 公司2023年营业收入为431,384,112.87元，较上一年度下降了38.79%[47] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-333,326,785.70元[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为50,770,219.86元，较上一年度有显著增长[48] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为49,872,754.40元[50] 产品与市场 - 公司主要产品包括多肽制剂药品、多肽原料药、客户定制肽、美容肽、固体制剂药品、医疗器械、多肽护肤品、大健康类产品等多个系列[59] - 公司已上市制剂产品主要包括注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液等[59] - 公司的注射用特利加压素的国内市场占有率在75%左右，在临床应用中获得更多机会[60] - 公司2023年1月推出维格列汀片和醋酸奥曲肽注射液[69] - 公司2023年3月推出缩宫素注射液，适用于多种情况[71] - 公司2023年9月推出HY3000鼻喷雾剂，用于治疗新型冠状病毒感染[73] - 公司推出新型冠状病毒抗原检测试剂盒，用于早期感染检测[74] - 公司2023年12月推出司美格鲁肽注射液，用于降糖[74] 研发与创新 - 公司拥有28个多肽药物，9个新药证书，31张临床批件[67] - 公司在2023年取得了多个创新药及医疗器械方面的突破性进展，包括HY3000鼻喷雾剂、HY3001多肽疫苗和新型冠状病毒抗原检测试剂盒等产品[80] - 公司在研究创新药及医疗器械方面取得了显著进展，包括HY3000鼻喷雾剂、HY3001多肽疫苗和新型冠状病毒抗原检测试剂盒等项目[81] 内部控制与治理 - 公司根据相关法律、法规和规章制度，不断完善内部控制体系，制定严格的资金审批授权程序，有效规范资金活动风险[183] - 公司持续更新和优化内部控制管理体系，加强合规管理，强化内部审计的监督职能，提升公司的治理水平和内控管理水平[183] - 公司整合了多家子公司，已完成整合并纳入上市公司统一管理[183]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人单次交易低于30万元或与关联法人低于300万元或占比低于0.5%，总裁报董事长批准[11] - 与关联自然人单次交易30万元以上或与关联法人300 - 3000万元或占比0.5% - 5%，总裁向董事会提交议案[11] - 与关联人单次交易3000万元以上且占比5％以上，董事会向股东大会提交议案[12] - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东大会[12] 关联交易计算 - 涉及财务资助等以发生额连续12个月累计计算[12] - 连续十二个月与关联人相关交易按累计计算适用决策规定[14] 审议披露 - 达披露标准关联交易，独立董事同意后提交董事会审议披露[14] - 董事会就重大关联交易对公司是否有利发表意见[15] - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[16] - 关联交易标的为股权，审计截止日距股东大会不超六个月；非现金资产，评估基准日距股东大会不超一年[17][18] - 股东大会普通决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[18] - 可预计年度日常关联交易总金额，超预计重新履行程序[20] - 与关联人签日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[20] 子公司与披露 - 控制或持股超50%子公司关联交易视同公司行为[20] - 披露关联交易向深交所提交公告文稿等文件[24] - 关联交易公告含定价政策依据、协议主要内容等[24] 其他 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含[26] - 本制度经股东大会批准生效，原制度废止[27]

深圳翰宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的 原则，召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，对下列事项进行了认真核查 和了解，并对公司相关事项发表了如下审核意见： 一、关于公司《2023年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的关于公司《2022 年 度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 三、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的审核意见 经审核，公司本次作废部分已授予但 ...