人事变动 - 刘强当选董事长和总经理，任期三年[1][3] - 张紧等7人被聘副总经理，任期三年[5] - 张敏任董事会秘书，叶飞任财务总监，任期三年[6][7] - 白洁任证券事务代表，任期三年[9] 股份情况 - 刘强持股40,475,544股，占比8.40%[11] - 张紧持股9,325,685股，占比1.94%[12] - 冼永辉持股9,936,359股，占比2.06%[14] - 黄磊等部分人员持股较少或无持股[15][18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表股份数为125,068,644股，占表决权股份总数25.9710%[4] - 出席现场会议股东及代表股份数为61,846,282股，占12.8426%[4] - 网络投票出席会议股东代表股份数为63,222,362股，占13.1284%[4] - 出席会议中小股东代表股份数为7,092,653股，占公司股份总数1.4728%[4] 议案及选举情况 - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》同意票数占比99.7059%[5] - 非独立董事刘强选举票数占有效表决权股份总数98.7500%[6] - 独立董事叶金福选举票数占有效表决权股份总数99.1857%[8] - 监事张燕祥选举票数占有效表决权股份总数99.3367%[10] - 监事王坤选举票数占有效表决权股份总数99.0858%[10] 会议通知 - 会议通知于2024年12月5日在巨潮资讯网公告发出[3]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京君正集成电路股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受北京君正集 成电路股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司 将于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。前述通知及公告载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露， 说明了股 ...

一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名， 组成情况具体如下： 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-073 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘 任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会 第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关 情况公告如下： 职工代表监事：周悦 非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩 独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹 公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会 召 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-068 北京君正集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"和"北京君正"）2024 年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2020 年度向特定对象发行股票募集资金不超过24,000万元和2021年度向特定对象发 行股票募集资金不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银 行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过 12个月，有效期为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述 额度内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年12月31日出具的《关于核准北京君正 ...

人员提名 - 于莹被提名为北京君正第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在特定股东任职[9] - 本人最近十二个月无限制情形[11] - 本人无违规受罚及禁入等情况[11][13] - 担任独立董事公司数及任期合规[13]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-064 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名刘越为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

会议信息 - 第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开[2] 资金管理 - 公司用部分闲置募集资金现金管理可提高效益[2] - 独立董事同意闲置募集资金现金管理[3] - 公司和子公司可用不超20亿闲置资金买理财[4] - 买理财有效期自会议通过起一年，额度内资金可滚动用[4]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-065 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名于莹为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-057 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人 的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依 据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张燕祥、王 坤为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附 件。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工 ...