扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定 召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9：15-15：00。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三） 7、出席 ...

公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、技术、管理、并购、国际政治经济环境等风险[2][3][4][5][6] 股本与利润分配 - 截至2024年，扣除回购专户中已回购股份后的总股本为540,796,782股[7] - 公司利润分配预案为以总股本为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增[7] - 2023年度权益分派以540,463,982股为基数，每10股派6元现金[66] - 2024年半年度利润分配预案以540,796,782股为基数，每10股派2.6元现金，合计派发现金股利140,607,163.32元[66][70] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[66] - 现金分红总额（含其他方式）为171,173,060.11元，占利润分配总额的100%[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.65亿元，上年同期26.25亿元，同比增长9.16%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，上年同期4.11亿元，同比增长3.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.22亿元，上年同期4.10亿元，同比增长3.04%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.28亿元，上年同期2.71亿元，同比增长95.21%[17] - 本报告期基本每股收益0.78元/股，上年同期0.79元/股，同比下降1.27%[17] - 本报告期稀释每股收益0.78元/股，上年同期0.79元/股，同比下降1.27%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率5.03%，上年同期6.21%，同比下降1.18%[17] - 本报告期末总资产132.66亿元，上年度末126.27亿元，同比增长5.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.28亿元，上年度末82.46亿元，同比增长0.99%[17] - 2024年上半年营业总收入为28.65亿元，2023年上半年为26.25亿元，同比增长9.16%[114] - 2024年上半年末资产总计为103.33亿元，期初为99.26亿元，增长4.10%[112] - 2024年上半年末负债合计为45.14亿元，期初为39.40亿元，增长14.58%[110] - 2024年上半年末所有者权益合计为87.52亿元，期初为86.87亿元，增长0.75%[110] - 2024年上半年末流动负债合计为33.47亿元，期初为27.08亿元，增长23.60%[110] - 2024年上半年末非流动负债合计为11.67亿元，期初为12.33亿元，下降5.28%[110] - 2024年上半年末应收账款为15.43亿元，期初为14.93亿元，增长3.32%[112] - 2024年上半年末存货为8.11亿元，期初为8.44亿元，下降3.91%[112] - 2024年上半年末长期借款为4.91亿元，期初为3.95亿元，增长24.20%[110] - 2024年上半年末股本为5.43亿元，期初为5.43亿元，增长0.06%[110] - 2024年上半年公司营业收入28.65亿元，2023年同期为26.25亿元[115] - 2024年上半年营业总成本24.23亿元，2023年同期为21.46亿元[115] - 2024年上半年净利润4.23亿元，2023年同期为4.05亿元[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.25亿元，2023年同期为4.11亿元[116] - 2024年上半年综合收益总额4.23亿元，2023年同期为4.16亿元[116] - 2024年上半年基本每股收益0.78元，2023年同期为0.79元[116] - 2024年上半年母公司营业收入24.68亿元，2023年同期为22.16亿元[117] - 2024年上半年母公司营业成本19.37亿元，2023年同期为16.76亿元[117] - 2024年上半年母公司净利润3.35亿元，2023年同期为3.35亿元[118] - 2024年上半年母公司利润总额3.83亿元，2023年同期为3.83亿元[118] - 2024年上半年综合收益总额为3.35亿元，2023年同期为3.35亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计23.31亿元，2023年同期为25.63亿元；现金流出小计18.03亿元，2023年同期为22.93亿元；现金流量净额5.28亿元，2023年同期为2.71亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5636.30万元，2023年同期为2.51亿元；现金流出小计4.28亿元，2023年同期为4.88亿元；现金流量净额-3.72亿元，2023年同期为-2.37亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11.62亿元，2023年同期为22.04亿元；现金流出小计10.22亿元，2023年同期为5.72亿元；现金流量净额1.40亿元，2023年同期为16.31亿元[121] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1670.83万元，2023年同期为9185.72万元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3.13亿元，2023年同期为17.56亿元；期末现金及现金等价物余额为37.88亿元，2023年同期为31.86亿元[121] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计20.29亿元，2023年同期为22.89亿元；现金流出小计14.54亿元，2023年同期为23.21亿元；现金流量净额5.75亿元，2023年同期为-3183.59万元[122] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计8672.17万元，2023年同期为2.92亿元；现金流出小计3.23亿元，2023年同期为4.14亿元；现金流量净额-2.36亿元，2023年同期为-1.22亿元[123] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.96亿元，2023年同期为19.52亿元；现金流出小计6.90亿元，2023年同期为4.97亿元；现金流量净额2.06亿元，2023年同期为14.55亿元[123] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为992.16万元，2023年同期为7341.51万元；现金及现金等价物净增加额为5.54亿元，2023年同期为13.75亿元；期末现金及现金等价物余额为24.04亿元，2023年同期为25.62亿元[123] - 2024年期初股本为543,014,987.00元，期末为543,347,787.00元[124][126] - 2024年上半年综合收益总额为422,535,074.01元[125] - 2024年所有者投入和减少资本为17,274,976.00元，其中所有者投入的普通股为332,800.00元[125] - 2024年利润分配涉及金额344,278,389.20元，对所有者（或股东）的分配为 - 344,278,389.20元[125] - 2024年其他变动涉及金额 - 30,565,896.79元[126] - 2023年末股本为512,772,787.00元，2024年增加28,679,000.00元[127] - 2023年末资本公积为2,584,590,243.74元，2024年增加1,448,163,181.35元[127] - 2023年末其他综合收益为28,166,283.84元，2024年增加11,068,344.53元[127] - 2023年末未分配利润为2,771,489,902.27元，2024年增加140,023,469.12元[127] - 2023年末所有者权益合计为6,337,983,449.84元，2024年增加1,851,180,240.30元[127] - 所有者投入普通股28,679,000元，其他权益工具持有者投入资本为0元，股份支付计入所有者权益的金额为19,269,720元[128] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 270,725,893.50元[128] - 母公司上年年末及本年期初所有者权益合计7,083,978,472.13元[130] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 8,393,688.26元[130] - 母公司综合收益总额为334,995,621.73元[130] - 母公司所有者投入和减少资本为11,454,976.00元，其中所有者投入的普通股为332,800元，资本公积增加11,122,176元[130] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 324,278,389.20元[131] - 母公司其他项目涉及金额30,565,896.79元[131] - 母公司本期期末所有者权益合计7,075,584,783.87元[131] - 上年年末余额总计5199823433.39元，其中股51277278元，债7000元，其他项目金额不等[132] - 本期增减变动金额总计1541593893.02元，其中股增加28679000元，其他项目有相应变动[132] - 综合收益总额为335477605.17元[132] - 所有者投入和减少资本总计1476842181.35元，其中所有者投入的普通股带来1457572461.35元变动，股份支付计入所有者权益的金额为19269720元[132] - 利润分配使总额减少270725893.50元，主要是对所有者（或股东）的分配[132] - 本期期末余额总计6741417326.41元，其中股为541451787.00元，其他项目有对应金额[133] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计239.15万元，其中非流动性资产处置损益193.10万元，计入当期损益的政府补助1172.40万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1275.12万元等[19][20] 公司行业地位与标准情况 - 公司已连续数年入围“中国半导体功率器件十强企业”前三强，位列国内外多个中国半导体企业榜单中前二十强，并入选汽车芯片50强，工信部汽车白名单[24] - 到2025年制定30项以上汽车芯片重点标准，到2030年制定70项以上汽车芯片相关标准[24] 业务板块与经营模式 - 公司主营产品分材料、晶圆、封装器件三大板块[24] - 公司实行“双品牌”+“双循环”及品牌产品差异化业务模式，“YJ”主攻国内和亚太市场，“MCC”主打欧美市场[26] - 公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行经营模式[26] - 公司建立供应商合作与互赢机制，实施多元化采购策略[26] - 公司实行“双品牌”+“双循环”及品牌产品差异化业务模式[36] 公司研发与生产布局 - 公司在全球设有6个研发中心、15个晶圆与封测工厂[25] - 公司在国外美、韩、日等多地设立12个销售和技术服务中心[28] 产品研发成果 - 基于Fabless模式的8吋、12吋平台的Trench 1200V IGBT芯片完成10A - 200A全系列开发[28] - 公司开发出应用于多领域的多款IGBT芯片及对应功率模块并投放市场[28] - 公司650V/1200V/1700V的SiC SBD产品完成2A - 60A全系列开发[29] - SiC MOS的G1、G2、GH系列产品已开发上市，型号覆盖650V/1200V/1700V 13mΩ - 1000mΩ并批量出货[29] - 1200V SiC MOS平台比导通电阻（RSP）做到3.33mΩ.cm²以下，FOM值达到3060mΩ.nC以下[29] - 公司计划2025年完成全国产主驱碳化硅模块批量上车[29] - N40V系列产品完成0.48mR - 7mR系列化布局并通过车规级可靠性验证[30] - 新一代N30V/N40V/N60V/N100V/N150单位面积导通电阻较上一代提升20%及以上[30] - P100V单位面积导通电阻较上一代产品提升50%以上[30] 公司运营效率与成本控制 - 报告期内公司直接人效较去年同期提升11%，设备综合利用率提升5.8%，标准成本及失效成本合计降本超1.8亿元[33] - 公司践行“质量至上”宗旨，通过多种活动构建质量管理控制体系[33] - 公司推动制造中心

第四条 公司注册名称为扬州扬杰电子科技股份有限公司，公司英文名称为： YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏扬州维扬经济开发区，邮政编码：225008。电话：0514- 80889866，传真：0514-87943666。 第六条 公司注册资本为人民币 54,334.7787 万元。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-045 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之 日 起 不 超 过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-044 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，因公司已完成第三期限制性股票激励计划第二次归属登记工作，同意公 司总股本增加至 543,014,987 股，注册资本增加至 543,014,987 元，并同意对《公 司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 031）。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记，并取得了扬州市行政审批局核发 的《营业执照》。新营业执照信息如下： 统一社会信用代码：913210007908906337 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-043 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：梁勤 经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自 产产品 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和其他（优创新 高成长—深交所举办走进创业板 50 上市公司投资者交流活动）[2] - 参与单位及人员包括深圳证券交易所、华泰证券及中小投资者代表，合计 30 人 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 11 日，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书范锋斌先生 [2] 公司核心能力和增长力 - 深耕大客户价值营销体系，以客户为中心，与行业龙头客户保持长期合作，有 YJ 和 MCC 双品牌优势，提升品牌市场占有率 [2] - 贯彻卓越运营管理理念，通过精益生产和零缺陷管理，提高响应、协同与交付效率 [3] - 上市后持续加大研发投入，引进海内外人才，形成完善研发能力，保障向高端领域拓展 [3] 公司产能状况及利用率 - 当前产能基本处于满产状态，对成熟产线产能进行边际扩产 [3] - 越南工厂已进入封顶状态，预计明年年初开始投产 [3] 公司海外业务布局 - 将拓展海外业务作为重点战略，在海外布局销售网点，为终端客户提供服务与支持 [3] - 在海外设立研发中心，引进先进团队，丰富产品类型，提高产品质量 [3] - 在越南设立海外生产基地，打造海外供应能力 [3] 公司成本控制能力 - 采取多元化经营管理策略，通过多方位措施互补，较国内外同类型公司具备优势 [3] 公司回馈投资者规划 - 扎实做好业务经营，以稳健业绩回报投资者 [3] - 积极采取现金分红等方式与股东共享发展成果 [3]

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 7 月 8 日； 2、本次实际归属数量为 332,800 股，实际归属人数为 79 人； 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-042 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于第四期限制性股票激励计划 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 8 日，本次归属的限制 性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司第四期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了第四期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归 属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划简述 公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议和 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-041 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》 的相关规定，自本次权益分派除权除息日（即 2024 年 5 月 28 日）起，公司本次 回购股份价格上限由不超过人民币 58.00 元/股调整为不超过人民币 57.40 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度营收预计将环比增长15%-20%,毛利也将有所改善 [6][7] - 公司中低压产品线已经进入涨价周期,高压产品线仍处于降价去库存阶段 [4][5] - 汽车和家电行业需求较好,光伏储能行业仍处于调整期,其他领域如智能终端和工业有缓慢复苏趋势 [2][3][4] - 公司海外市场二季度有望实现10%左右的增长,但整体增长仍主要依赖国内市场 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司不同产品线(二极管、MOSFET、IGBT等)的市场表现和发展情况 [3][4][5][9][10] **公司回答** - 中低压产品线(如二极管)已进入涨价周期,高压产品线(如IGBT)仍处于调整期 - 公司在汽车中低压产品线(如二级管)有较大增长,占比已达15%左右 - IGBT和碳化硅产品正在导入客户,未来会有更大发展空间,但短期内IGBT仍有一定压力 问题2 **投资者提问** 询问公司产品在不同应用领域(如汽车、消费电子等)的占比变化情况 [8][9][10] **公司回答** - 汽车领域占比已达15%,未来会继续提升,主要集中在二级管、MOSFET等中低压产品 - 消费电子(手机等)占比约10%左右,是公司重点发展的领域之一 - 光伏储能等领域占比有所下降,但仍是公司重要业务 问题3 **投资者提问** 询问公司未来在功率半导体行业的发展战略和竞争优势 [15][16][17][18][19] **公司回答** - 公司拥有20年的市场积累和客户资源优势,是行业内为数不多的IDM模式企业 - 在制造工艺、性价比等方面具有明显优势,未来将继续丰富产品线,提升综合解决方案能力 - 相比于fabless企业,IDM模式企业有望在行业格局中占据更有利地位