关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总 经理赵启祥先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 聘任 Victor J. Taveras 先生为公司副总经理，全面负责公司技术研发工作。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 附件： Victor J. Taveras 先生个人简历 Victor J. Taveras 先生，出生于 1959 年，新西兰国籍，毕业于康奈尔大学， 先后担任 HADCO 马来西亚建厂总经理；SANMINA 马来西亚总经理； UNIMICRON TECHNOLOGY CORPORATION ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-068 胜宏科技（惠州）股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 11 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Victor J ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-069 审议通过议案《关于<2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。《胜 宏科技（惠州）股份有限公 ...

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：胜宏科技（惠州）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受胜宏科技（惠州）股份 有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件（以下简称"法律、法规"）及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-066 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月25日至2024年11月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日 9:15至15:00期间的任意时间。 1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 1、出席会议的总体情况 1 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 535 人，代表 有表决权的股份数额 398,950,444 股，占公司有表决权总股份数的 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10429号 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们接受委托，对后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下 简称"胜宏科技"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编 制，如实 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-064 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-059 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出，经全体监事一致同意，本次监事会会 议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王海燕女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-062 胜宏科技（惠州）股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象发 行 A 股股票，相关议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会 第二十二次会议审议通过。公司编制的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（公告编号：2024-060）（以下简称"预案"） 已于 2024 年 11 月 8 日 在中国 证监会 指定信 息披露 网站巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 ...