| 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是 否少于 1 年 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额 的 50% | 不适用 | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 1 年 | 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 股票期权总额的 50% | 不适用 | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星源材质"）委托，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-053 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届 董事会同意聘任唐长江先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附 件），并同时担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-056 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐长江作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制 | | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 | 案公布日股本总 | | | | （万股） | | 额比例 | | 刘瑞 | 董事、副总经理 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | 夏钧 | 副总经理 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | 王浩 | 财务总监 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | JIANG TAO TONY | 核心技术（业务） | 10.00 | 0.77% | 0.01% | | （新加坡国籍） | 人员 | | | | | Franck GUO | 核心技术（业务） | 10.00 | 0.77% | 0.01% | | （法国国籍） | 人员 | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 1,168.00 | 89.85% | 0.87% | | 人） ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-058 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第五 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 时召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼董事会秘书沈熙文女士递交的书面辞职报告。沈熙文女士因个人原 因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，沈熙文女士辞去上述职务后，将继 续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-052 深圳市星源材质科技股份有限公司 传真：0755-21383902 电子信箱：zqb@senior798.com 联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 沈熙文女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 沈熙文女士直接持有公司股份 171,563 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份， 且不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈熙文女士辞职后，其所持股份在规定 的期限内仍将遵守《深圳证券交易所创业 ...