业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入10.60亿元，同比增长44.40%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长43.59%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增长191.51%[12] 主要业务板块 - 公司EGR系统业务、新能源汽车驱动电机马达铁芯业务和汽车精密零部件业务三大业务板块全面发展[16] - 公司全资子公司微研精工、隆盛新能源和控股子公司微研中佳等业务板块均保持良好发展[1] - 公司主要产品包括EGR阀、节气门、驱动电机等汽车零部件，广泛应用于汽油机和柴油机[1] 市场拓展和产能扩张 - 公司积极推进市场拓展和产能扩张，在华东、华中等地区新建生产基地[1] - 公司通过并购等方式加快外延式发展，进一步提升综合竞争力[1] - 公司主要客户包括一汽、上汽、东风等国内知名整车厂商[2] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，新产品研发和技术创新取得突破性进展[1] - 公司坚持创新驱动发展战略，加大研发投入力度，新产品和新技术不断涌现[3] - 公司积极推进智能制造和数字化转型，提升生产效率和管理水平[3] 财务表现 - 公司通过持续优化产品结构和提升制造效率，毛利率保持稳定[2] - 公司2024年上半年营业收入为10.60亿元，同比增长44.40%[115] - 公司2024年上半年净利润为1.04亿元，同比增长40.1%[115] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长43.5%[115] 未来展望 - 公司预计未来一年内营业收入将达到XXX亿元，同比增长XX%[148] - 公司将持续加大在XXX新技术领域的研发投入[148] - 公司将进一步扩大在XXX市场的份额[148] - 公司将实施XXX新战略，以提升公司的市场竞争力[148]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票276.05万股，占股本总额1.19%[9][35] - 首次授予250.9万股，占股本1.09%，占授予权益90.89%[9][35] - 预留25.15万股，占股本0.11%，占授予权益9.11%[9][35] - 授予价格11.48元/股[12][49][51] - 激励对象110人，占2022年底员工总数15.69%[12][30] - 有效期最长不超过60个月[13][40] 实施程序 - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，预留12个月内授出[41] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留激励对象[15][30][31] - 激励对象名单内部公示不少于十日[32] - 监事会在股东大会审议前五日披露审核及公示情况说明[32] 归属安排 - 首次授予归属比例：第一期30%，第二期40%，第三期30%[44] - 预留2023年三季报前授予归属安排同首次，之后授予第一期50%，第二期50%[44] - 获授股票归属后不设禁售期，董高按规定执行[46] 业绩考核 - 考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[59] - 首次授予2023年营收增长率目标50%，净利润增长率目标90%[60] - 首次授予2024年营收增长率目标120%，净利润增长率目标200%[60] - 首次授予2025年营收增长率目标180%，净利润增长率目标300%[60] - 预留2023年三季报后授予，2024年营收增长率目标120%，净利润增长率目标200%[61] - 预留2023年三季报后授予，2025年营收增长率目标180%，净利润增长率目标300%[61] - 公司层面业绩考核：a≥A且b≥B归属比例100%；a≥A，b＜B或b≥B，a＜A归属比例50%；a＜A且b＜B归属比例0[61][63] - 个人层面绩效考核：优秀、良好归属比例100%，合格60%，不合格0[63] 费用预测 - 首次授予预计摊销总费用1786.29万元[92] - 2023 - 2026年预计摊销费用分别为263.31万元、925.94万元、455.28万元、141.76万元[92] 其他规定 - 激励对象离职后半年内不得转让股份，转让不超持股25%[47] - 公司不为激励对象提供财务资助，激励对象自筹资金[93][99] - 激励对象获授股票归属前不得转让、担保或偿债[99] - 财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[102] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或受处罚，失去参与资格[104] - 激励对象职务变更仍任职，限制性股票按原程序进行[106] - 激励对象离职，已获授但未归属股票不得归属[107] - 激励对象因工伤身故，股票由继承人继承并按程序归属[110] - 激励对象非因工伤身故，已获授但未归属股票作废[110] - 争议纠纷先协商，60日内未解决可起诉[112] - 激励计划股东大会审议通过后生效，董事会负责解释[115]

股权激励 - 5位副总经理各获授限制性股票10,000股，占预留授予总数3.98%，占总股本0.0043%[1] - 其他13人获授201,500股，占预留授予总数80.12%，占总股本0.0872%[1] - 预留授予限制性股票合计251,500股，占预留授予总数100%，占总股本0.11%[1] - 激励对象获授股票累计未超草案公告时股本总额1%[2] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超草案公告时股本总额20%[2]

独立董事候选人声明与承诺 声明人郑石桥作为无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会提名为无锡隆盛科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 无锡隆盛科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票276.05万股，占公司股本总额1.19%[9][35] - 首次授予250.9万股，占股本总额1.09%，占授予权益总额90.89%[9][35] - 预留25.15万股，占股本总额0.11%，占授予权益总额9.11%[9][35] 激励对象 - 激励对象总人数110人，占2022年底员工总数15.69%[11][30] - 董事长、总经理倪铭获授35万股，占授予总数12.68%，占公告日股本0.15%[36] - 其他103人获授161.9万股，占授予总数58.65%，占公告日股本0.70%[37] 时间安排 - 有效期最长不超过60个月[12][40] - 股东大会通过后60日内授予并公告，预留部分12个月内授出[41] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[44] 授予价格 - 首次授予和预留部分授予价格均为11.48元/股[11][49][51] 考核指标 - 考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[59] - 2023年营收增长率目标50%，净利润增长率目标90%[60] - 2024年营收增长率目标120%，净利润增长率目标200%[60] - 2025年营收增长率目标180%，净利润增长率目标300%[60] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用1786.29万元[92] - 2023 - 2026年摊销费用分别为263.31万元、925.94万元、455.28万元、141.76万元[92] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[94] - 激励对象名单公示期不少于10日[32][94] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[104]

独立董事提名 - 公司董事会提名殷爱荪为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10] - 提名人保证声明真实并承担相应法律责任[10][11]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过修订《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[15] 人员提名 - 提名倪铭等4人为第五届董事会非独立董事候选人[6][7] - 提名郑石桥等3人为第五届董事会独立董事候选人[8][9] 利润分配与股票授予 - 2023年度利润分配每10股派发现金股利2元，限制性股票授予价格调整为11.28元/股[11] - 以11.28元/股向18名激励对象授予预留25.15万股第二类限制性股票[14] 股东大会安排 - 公司定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[16]

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-034 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡隆盛科 ...

激励计划授予情况 - 2023年10月19日首次授予109人249.90万股，价格11.48元/股[4] - 2024年8月19日调整价格为11.28元，预留授予18人25.15万股[5] 激励计划相关会议 - 2023年9月27日审议通过激励计划议案，拟授予276.05万股[2][6] - 2023年10月16日股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年8月19日会议通过修订草案及调整价格等议案[4] 其他要点 - 截至2023年6月5日累计回购276.05万股用于激励[6] - 激励计划修订等事项将提交2024年第一次临时股东大会审议[16]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，8月19日召开二十二会议[2] - 审议提名沈家湖、陈丹丹为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会成员任期三年，自股东大会选举通过起[2] 候选人信息 - 沈家湖1976年生，本科，现任监事、总经理助理，无股份[5] - 陈丹丹1982年生，本科，现任职工代表监事、秘书，无股份[5][6]