证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-053 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 2023 年 10 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十八次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对象名单、授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 《2023年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情形，同意公司对本激励计划激励对象名单、授予 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-051 无锡隆盛科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日分别召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，同时对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 3 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡隆盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡隆盛科技股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-050 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份4,731,554股，占上市公司总股份的 2.0481％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,173,610股，占上市公司总股 份的0.9409％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,557,944股，占上市公司总股 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议 ...

业绩情况 - 2023年第一季度实现营业收入33,925.98万元，同比增长18.60%，实现净利润4,045.38万元，同比增长39.30% [18] - 公司三大业务板块(EGR、新能源、精密零部件)发展较为均衡，各板块均有较好表现 [31] EGR业务 - EGR在商用车领域占据绝对龙头地位，2023年第一季度同比保持明显增长 [6] - EGR在乘用车混动领域也取得积极进展，主流车企项目正在逐步量产 [13] 新能源业务 - 马达铁芯业务发展势头良好，固有客户项目稳定供应并有增长，新项目也在陆续量产 [8][16][20][22] - 公司积极拓展头部新能源企业客户，已获得多家车企定点 [28] 精密零部件业务 - 微研精工客户结构相对平衡，欧美系客户占比较高，新项目将在今年逐步量产 [11] - 传统产品结构正在向新能源领域转型，已取得初步效果 [31] 其他 - 非道路排放法规升级为公司EGR业务带来净增量 [27] - 公司正在推进股份回购计划 [29] - 公司对未来发展充满信心，将继续聚焦主业发展 [14][19]

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-049 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七会议，审议通过了公司《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒 体上发布的相关文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的激励名单和公示情况进行了核查，现将相关情况公示如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司监事会审核了本次激励计划 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-048 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议决定 于2023年10月16日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（周一）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡隆盛科技股份有限公司 二〇二三年九月 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股 票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2,760,500 股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 231,024,278 股的 1.19%。其中，首次授予限制性股票 2,509,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.09%，约占本次授 予权益总额的 90.89%；预留 251,500 股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.11%，预留部分约占本次授予权益总额的 9.11%。 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 ...

证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 无锡隆盛科技股份有限公司 二〇二三年九月 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-047 无锡隆盛科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事郑石桥先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑石桥先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据无锡隆盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郑石桥先生作为征集人 就公司 2023 年第一次临时股东大会中将审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"2023 年激励计划"）相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郑石桥先生，截至本公告披露日， 未持有公司 ...