证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-088 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会第四 次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 内部信息保密制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏立华食品集团股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。公司证券部 具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、证券 服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 为合作养殖农户提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟向合作养殖农户 提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度事项进行了认真、审慎的核查。 具体情况如下： 一、担保情况概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进 公司与合作养殖农户长期合作，公司拟向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。 董事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关 事宜，包括但不限于协议、合同 ...

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任 上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 2 号》）以及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公 司高级管理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

制度修订 - 公司制订独立董事年报工作制度，2024年12月修订[1] 责任分工 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，证券部协调，内审及财务部牵头[2] - 董事会秘书协调独立董事与事务所及管理层沟通[3] 交易限制 - 年报披露前15日和业绩快报前5日，独立董事不得买卖股票[4] 审查要求 - 独立董事审查董事会程序等，不符规定可提意见或拒绝出席[4] - 独立董事对年报签署意见，有异议应陈述理由[4] 其他规定 - 有异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[5] - 制度由董事会解释，审议通过施行及修改[6][7]

肉鸡销售 - 2024年11月销售肉鸡4531.62万只，收入12.17亿元，均价12.22元/公斤[3] - 环比变动-4.87%、-7.17%、-6.00%，同比变动14.27%、5.46%、-10.34%[3] 肉猪销售 - 2024年11月销售肉猪17.09万头，收入3.58亿元，均价16.78元/公斤[3] - 环比变动17.05%、12.58%、-5.94%，同比变动116.88%、171.21%、16.85%[3] 销售增长原因 - 2024年11月肉猪销量同比增长因产能利用率上升出栏量增加[4] - 2024年11月肉猪收入同比增长因销量和价格上升[4]

公司投资评级 - 立华股份的投资评级为"优于大市"，合理估值区间为24.10-27.00元/股 [2][7] 核心观点 - 立华股份是国内黄羽鸡与生猪养殖的优质标的，黄羽鸡业务近年产能扩张与冰鲜转型并进，2023年肉鸡出栏规模达4.57亿只，市占率接近13% [2] - 公司生猪养殖产能快速释放，2024年出栏预计突破100万头，完全成本已降至15元/kg以下 [2][4] - 看好2025年生猪及黄羽肉鸡行业维持较好盈利，建议关注高ROE的养殖价值股 [2] 公司黄鸡业务 - 黄羽鸡出栏量近年维持10%左右增速，市占率不断提升，正加大对南方消费市场开发 [3] - 公司成本壁垒稳固，毛利率及单羽成本表现领先同行，是穿越周期的基石 [3] - 加快屠宰加工产能布局，积极拓展生鲜销售渠道，未来有望提升生鲜产品附加值及品牌溢价 [3] 公司生猪业务 - 2024年生猪出栏有望达120万头，养殖管理优化、饲料成本下降推动完全成本降至15元/kg以下 [4] - 2024年三季报显示归母净利润同比+91%，中报显示Q2归母净利润同比+346% [4] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年收入为167.1/190.0/197.8亿元，归母净利润为14.0/17.6/10.8亿元 [4] - 预计2024-2026年EPS为1.69/2.13/1.31元 [4] 行业分析 - 2025年生猪及黄羽肉鸡行业有望维持较好盈利，龙头集中与规模成长贯穿养殖产业发展进程 [2] - 生猪产业扩张意愿不足，预计2025年猪价景气有望维持，黄羽鸡上游补栏谨慎，产能维持低位 [74][94] - 行业仍处成本竞争阶段，龙头市占率有望持续提升，未来管理优秀的头部企业有望成长为产业链巨头 [94][120] 公司黄鸡业务看点 - 黄羽鸡出栏量由2015年1.93亿羽扩张至2023年4.57亿羽，复合增速高达11%以上 [129] - 公司已建立全链一体化经营模式，采用"公司+合作社+农户"的创新合作模式 [134][136] - 公司自主培育的"雪山草鸡"是畜牧业优良推广品种，已形成涵盖种鸡饲养与繁育、商品鸡孵化与养殖、饲料生产、商品鸡屠宰的完整产业链 [128][129]

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-077 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人股份质押、解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到实际控制人程立力先 生及其一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称天鸣农业） 的通知，获悉程立力先生持有的部分股份办理了质押业务，天鸣农业持有的部分股 份办理了解除质押业务。具体情况公告如下： 一、股份质押的基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 是，注 | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-076 江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》：为提高 资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人 民币 30 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期 限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。 截至 2024 年 9 月 26 日前发生的委托理财事项已经披露，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2024 年 9 月 27 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已 累计达到人民币 79, ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-075 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告 公司实际控制人之一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、 深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、减持计划主要内容 1 （一）本次减持计划具体安排 1、减持原因：天鸣农业、沧石投资普通合伙人为程立力先生，本次减持原因 为偿还股权质押贷款利息；天鸣农业的大部分有限合伙人为在公司首次公开发行 股票并在创业板上市前入职且与公司共同发展成长的公司管理人员及技术骨干， 持股年限较长，本次减持可落实对上述人员的激励措施，以充分调动其积极性和 创造性，有效提升核心团队凝聚力；沧石投资有限合伙人为财务投资者，本次减 持主要为偿还债务。 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、因资本公积转增股本而相应 增加的股份。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、江苏立华牧业股份有限公司（ ...