人员任职 - 李存慧2021年10月至2024年10月担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会4次、股东大会3次，李存慧均亲自出席[4] 议案审议 - 2024年4月26日李存慧对2023年度利润分配预案发表同意意见[7] - 2024年8月16日李存慧审议通过2024年半年度利润分配预案议案[7] 其他情况 - 2024年度无独立董事提议召开董事会等情况[14]

人员任职 - 2018年9月至2024年10月张克华担任公司独立董事[2] 会议出席 - 2024年公司召开董事会4次，张克华全亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会3次，张克华全亲自出席[4] 会议决议 - 2024年4月26日张克华对2023年度利润分配预案表同意意见[6] - 2024年8月16日审议2024年半年度利润分配预案通过[6] 其他情况 - 2024年度无独立董事相关提议情况发生[14]

人员任职 - 2024年10月至今余慧芳担任公司独立董事[2] 会议出席 - 2024年公司召开董事会4次，余慧芳出席4次[5] - 2024年公司召开股东大会1次，余慧芳出席1次[5] 议案表决 - 2024年余慧芳审议议案均投赞成票[6] 提议情况 - 2024年无独立董事提议召开董事会等情况[14]

会议情况 - 2024年公司召开董事会4次，独立董事张能鲲出席4次[5] - 2024年公司召开股东大会1次，独立董事张能鲲出席1次[5] - 2024年公司召开2次审计委员会会议，独立董事张能鲲均出席[9] 无相关提议情况 - 2024年无独立董事提议召开董事会等情况发生[14]

业绩总结 - 2024年公司拟计提各项减值损失合计7016.09万元，含信用减值2963.60万元、资产减值4052.50万元[2][3] - 2024年应收账款坏账损失3104.92万元，其他应收款坏账损失55.13万元等[3] - 2024年存货跌价及合同履约成本减值损失181.71万元等[3] - 2024年对单项应收款项单独计提坏账准备1994.31万元[7] - 截至2024年12月31日，应收西安建总3690.00万元，单项计提坏账1845.00万元[7][8] - 截至2024年12月31日，应收清徐泓博14182.95万元，单项计提坏账83.52万元[9] - 2024年对期末单项应收款项单项计提坏账65.79万元[9] - 2024年计提应收账款坏账1102.61万元等，确认信用减值损失1244.07万元[10] - 2024年转回长期应收账款坏账准备110.12万元[12] - 2024年计提合同资产减值准备1167.70万元，确认损失1167.70万元[13] - 2024年计提无形资产减值准备2703.08万元[14] - 五原倍杰特申报的特许经营权资产组计提无形资产减值准备[16] - 2024年计提存货跌价及合同履约成本减值准备181.71万元，确认损失181.71万元[16][17] - 本次计提减值准备对2024年度归母净利润和扣非归母净利润影响合计6092.11万元[18] 其他新策略 - 账龄1年以内（含1年）计提比例为5.00%等[11] - 工程履约进度和质保金组合在结算或信用期内按5%预计信用损失率计提准备[14]

审计机构聘任 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘任天健为2024年度财务及内控审计机构[4][6] 审计沟通与进展 - 2025年1 - 3月审计委员会与相关方沟通审计情况及进展[7] 报告审议 - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8] 审计评价与报告日期 - 审计委员会认为天健审计表现良好，报告客观完整[9] - 报告日期为2025年4月21日[10]

综合授信 - 公司2025年4月18日审议通过申请综合授信额度议案，合计不超123,000万元，期限1年，需股东大会审议[2] - 多家银行分别提供不同额度授信，期限均为1年[2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为1603万元[3] - 2025年向杰特供应链采购预计1000万元，已发生152.24万元[6] - 2025年与北京权氏共同投资预计500万元，已发生100万元[6] - 2025年向权思影租赁房屋预计103万元[6] 过往投资与交易 - 上一年度与北京权氏共同投资实际发生100万元，占比0.00%[5] 公司财务数据 - 杰特供应链2024年末净资产 -102.60万元，营收7917.10万元[9] - 北京权氏2024年末净资产2734.17万元，营收为0[11] 公司注册资本 - 杰特供应链注册资本300万元[7] - 北京权氏注册资本36001.8万元[9] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场原则，依市场价格确定[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4087.64万股，发行价每股4.57元，募集资金18680.50万元，净额为14696.30万元[2] - 2024年末应结余募集资金103.62万元，实际结余0.00万元，差异因补流[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0万元，本期募集资金账户已销户[13] 项目投入与收益 - 截至2024年期初累计项目投入12548.39万元，利息收入净额278.20万元[3] - 2024年度项目投入2331.92万元，利息收入净额9.43万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14880.31万元，利息收入净额287.63万元[4] - 2024年环保新材料项目（一期）投入2331.92万元，累计投入14880.31万元[12] - 2024年环保新材料项目（一期）实现效益 -646.82万元，未达预计效益[12] 项目进度与调整 - 公司将募投项目“环保新材料项目（一期）”投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元[10] - 环保新材料项目（一期）截至期末投资进度101.25%，2024年6月达到预定可使用状态[12] 资金使用安排 - 截至2021年8月16日，公司以自筹资金预先投入环保新材料项目（一期）2303.45万元，预先支付发行费用302.78万元[13] - 2021年8月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2303.45万元及已支付的发行费用302.78万元[13] - 2023年10月20日，公司同意乌海倍杰特使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4][7] - 额度在决议有效期内可滚动使用[2][3][4][7] - 委托理财期限自2025年4月18日起12个月内有效[3][4][7] 理财相关规定 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3][7] - 理财产品购买日需在授权期限内，到期日可超出[3][7] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过委托理财议案[3][7] 风险与措施 - 委托理财可能面临收益波动等风险[5] - 公司将采取措施控制委托理财风险[5]