青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产整体折股方式变更设立，在青岛 市工商行政管理局注册登记。 公司于2019年6月21日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深圳证券交易所创 业板上市。发行后公司总股本为5,340.00万股。 第三条 公司注册名称：青岛国林科技集团股份有限公司 英文名称：QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 第四条 公司住所：青岛市市北区瑞昌路168号 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-142 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 11 月 28 日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十六次会议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对 公司第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意 见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁香鹏先生、王承宝 先生、丁志嘉先生、丁香财先生、徐洪魁先生、王学清先生 6 人为公司第五届董 事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-141 青岛国林科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第二 十二次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，监事丁金凤以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了 本次会议，会议由监事会主席段玮女士主持。本次会议的召集、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，监事会认为：公司依据中国证监会《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-147 青岛国林科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11月28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁香鹏先生、王承 宝先生、丁志嘉先生、丁香财先生、徐洪魁先生、王学清先生为第五届董事会非 独立董事候选人；提名马广林先生、赵永瑞先生、王树文女士为第五届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-148 青岛国林科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11月28 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名段玮女士、李旸女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-153 青岛国林科技集团股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵永瑞作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛国林科技集团股份有限公司董 事会提名为青岛国林科技集团股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：___ ...

青岛国林科技集团股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度 非经常性损益明细表 青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益明细表 编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 1-9 月 （未经审计） | | 年度 2022 | 年度 2021 | 年度 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -7,819.78 | | 213,467.38 | 74,511.94 | 49,112.40 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 | 214,080.71 | | 227,724.23 | 56,647.86 | 5,356,234.37 | | 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 管理与监督等内容进行明确规定。 第四 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-151 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马广林作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛国林科技集团股份有限公司董 事会提名为青岛国林科技集团股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0016733 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | | 三 、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对国林科技管理层编制 的上述明细表发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执 行了审核业 ...