激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由32.51元/股调整为22.65元/股[2][23] - 2021年未归属股票数量由40.00万股调整为56.00万股[2][23] - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由35.62元/股调整为24.87元/股[2][11][23] - 2023年已授予但未归属的首次授予股票数量由290.3300万股调整为406.4620万股[2][11][23] - 2023年拟授予预留股票数量由64.1261万股调整为89.7765万股[2][11][23] 激励计划时间 - 2021年3月26 - 27日审议通过2021年激励计划相关议案[2][3] - 2021年4月14日股东大会通过2021年激励计划相关议案[5] - 2021年5月11日为2021年激励计划授予日，授予价格32.51元/股[5] - 2023年10月27日审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年11月15日股东大会通过2023年激励计划相关议案[9] - 2023年12月22日为2023年激励计划首次授予日，授予290.3300万股给79名激励对象，授予价格35.62元/股[10] - 2024年10月29日为2023年激励计划预留授予日，授予89.7765万股给6名激励对象，授予价格24.87元/股[11] 利润分配 - 2023年利润分配以10050万股为基数，每10股派现金红利8元，共派8040万元，每10股转增4股，转增后总股本增至14070万股[22] 调整说明 - 授予价格及数量调整在授权范围内，无需提交股东大会审议[23] - 调整符合规定，不影响财务、经营成果和团队稳定性[24] - 监事会同意调整激励计划授予价格及数量[26] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予符合规定[28]

激励计划审批 - 2021年多次会议审议通过2021年激励计划相关议案[8][9] - 2023年多次会议审议通过2023年激励计划相关议案[9][10][11] - 2024年第三届董事会第五次会议调整2021、2023年激励计划[14] 激励计划调整 - 2021年激励计划授予价格调为22.65元/股，数量调为56.00万股[14] - 2023年激励计划授予价格调为24.87元/股，数量有调整[14] 激励计划授予 - 2024年10月29日为2023年激励计划预留授予日[18] - 向6名对象以24.87元/股授予89.7765万股[19]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，5位董事全出席[2] 股票调整 - 2021年限制性股票计划授予价调为22.65元/股，未归属数量调为56.00万股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价调为24.87元/股[3] - 2023年已授未归属首次授予数量调为406.4620万股[3] - 2023年拟授予预留数量调为89.7765万股[4] 股票授予 - 2024年10月29日为预留授予日，向6人授89.7765万股，授予价24.87元/股[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[6]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年10月29日现场召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 调整2021年、2023年限制性股票激励计划授予价格及数量[3][4] - 向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票[5] - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年10月29日[7] - 以24.87元/股向6名激励对象预留授予89.7765万股第二类限制性股票[7] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，报告程序合规、内容真实准确完整[9]

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-081 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------- ...

激励计划流程 - 2024年9 - 10月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][9] - 2024年9月20 - 29日公示激励对象名单[7] - 2024年10月8日股东大会授权董事会办理相关事宜[13] 授予情况 - 2024年10月8日为授予日，向26名对象授予695.0650万股[14][15] - 限制性股票授予价格为24.32元/股[14][15] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件，且均已满足[16][17][18]

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-077 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2024年10月8日为授予日，向26名激励对象授予695.0650万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为24.32元/股[3] 议案表决 - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 关联董事史小文、王姣姣对授予限制性股票议案回避表决[4]

激励计划授予情况 - 2024年10月8日为授予日，向26人授予695.0650万股第二类限制性股票，授予价24.32元/股[3][22][37] - 拟授股数占草案公布日股本总额4.94%[5] - 董事王姣姣、史小文各获授50万股，占拟授权益7.19%，占股本总额0.36%[7][27] - 24名其他员工获授595.0650万股，占拟授权益85.61%，占股本总额4.23%[7][28] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超36个月[9] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[12][29] 业绩考核目标 - 第一个归属期2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于5%[16] - 第二个归属期2024 - 2025年累计营收增长率不低于70%或累计净利润增长率不低于15%[16] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销费用19,003.78万元[33] - 2024 - 2026年分别摊销2,366.09万元、12,631.64万元、4,006.06万元[34] 其他要点 - 筹集资金用于补充流动资金[35] - 监事会认为公司及激励对象具备资格，同意授予日[36][37] - 法律和独立财务顾问认为授予符合规定[38][39]

激励计划基本信息 - 2024年拟授予限制性股票695.0650万股，占股本总额4.94%[8][40] - 全部有效期内激励计划涉及股票1,227.5270万股，占股本总额8.72%[8][41] - 激励对象26人，占2023年员工总数4.28%[9][33] - 授予价格24.32元/股[9][55] - 有效期最长不超过36个月[9][48] 归属条件 - 授予日起满12个月后分两期归属，比例各50%[9][51][52] - 第一个归属期2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于5%[10][65] - 第二个归属期2024 - 2025年累计营收增长率不低于70%或累计净利润增长率不低于15%[10][65] 人员限制 - 激励对象包括董事、高管等，不包括独董、监事等[33] - 近12个月被认定不适当人选等六种情形不能成为激励对象[34][35][60][63] 权益分配 - 王姣姣和史小文各获授50.00万股，占拟授权益7.19%，占股本0.36%[43] - 其他24人获授595.0650万股，占拟授权益85.61%，占股本4.23%[43] 费用与摊销 - 预计授予权益费用总额5991.08万元[92] - 2024 - 2026年成本摊销分别为737.27万元、3947.60万元、1306.20万元[93] 操作流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[96] - 公示激励对象名单不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[97] - 股东大会通过后60日内授出权益并公告，否则终止[97][98][100] 变更与终止 - 股东大会审议前变更需董事会通过，审议后变更提交股东大会且不得提前归属和降价[103] - 股东大会审议前终止需董事会通过并披露，审议后终止提交董事会、股东大会审议并披露[104] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[53] - 归属前须满足12个月以上任职期限[64] - 个人绩效考核分五级，对应不同归属比例[67] - 公司业绩未达目标，对应考核年计划归属股票作废[66] - 激励对象离职2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[115]