会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事任主任委员[6] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事为委员[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年4月19日对日常关联交易预计发表独立意见[17] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] 议案审议 - 2023年6月21日通过回购注销部分限制性股票议案[21] - 2023年9月27日通过终止激励计划及回购注销议案[21] 人事变动 - 2023年4月19日聘任陈洪为财务总监[23] - 2023年9月27日提名第三届董事会候选人[23][24] 其他 - 独立董事2023年现场工作不少于15日[16] - 2023年无会计准则变更外会计政策更正[22] - 报告期董监高薪酬考核认定符合要求[25]

公司基本信息 - 公司注册资本为10,674.89万元[5] - 证券代码为300911，2020年12月3日在深交所上市[5] - 年报披露时间为2024年4月24日[5] 募资情况 - 首次公开发行A股26,666,700股，发行价24.35元，募资649,334,145元，净额594,958,093.29元[6] - 截至2023年12月31日，募资已使用完毕[19] 项目进展 - 2022年4月17日终止“研发中心及信息化建设项目”，原计划投入9,503.10万元[11] - 2022年10月13日将“环保集成灶产业园项目”预计可使用日期延至2023年12月[12] 人员变动 - 2022年11月孙江龙接替李中流担任保荐代表人[13] - 2023年6月余东旭接替戚淑亮担任保荐代表人[13] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2023年12月31日[2] - 遵守募资管理规定，执行三方监管协议[18] - 不存在其他申报事项[20]

薪酬方案 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[3][4] - 非独董按职务领薪，独董每人每年8万（税前）[5][6] - 监事按岗位领薪，高管按规定领薪[7][8] - 基本薪酬按月发，离任按任期算，方案生效有别[9][10]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年[3] - 立信对公司2023年度财务报表等出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为立信在2023年度审计及监督等方面发挥重要作用[8] - 公司审计委员会认为立信按时完成2023年年报审计工作[9]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 董事会有7名成员，下设4个专门委员会[16] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[16] - 公司与控股股东及其关联企业完全独立[17] 制度建设 - 成立人力资源部，制订相关制度[17] - 制定会计和财务管理制度，明确会计处理程序[18] - 制定总部和下属公司财务管理制度[19] - 制定严格预算控制，分析执行情况[20] - 建立信息系统控制体系和沟通渠道[21] - 设立审计部，对各部门业务全面监控评价[21] - 制定多项制度管理关键内部控制[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[26][27] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[27][28]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金5.2021亿元[9] - 扣除承销费后余额5.1785150943亿元，2023年12月27日到账[9] - 实际募集资金净额5.1493567877亿元[9] 项目投资情况 - 环保集成灶产业园（二期）总投资3.8909亿元，拟投募集资金3.7021亿元[12] - 品牌推广与建设项目总投资1.5亿元，拟投募集资金1.5亿元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日无自筹资金先行投入募投项目[14] - 已用自筹资金支付发行费用166.037735万元，拟置换[15] - 各项发行费用总计527.432123万元[15] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序[16]

综合授信 - 2024年度计划向银行申请不超15亿元综合授信额度[2] - 额度期限自23年年度股东大会通过起一年内有效，可循环使用[2] - 授信内容含流动资金贷款、商业票据开立及贴现等业务[2] 相关安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信融资法律文件[3] - 额度及期限内，每笔授信或借款不再另开董事会、股东大会[3]

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长等[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制订人事和薪酬管理制度[11] - 制定会计和财务管理制度[12] 风险控制 - 建立风险评估过程应对各类风险[14] - 制定财务管理制度完善内控体系[14] 审批机制 - 经常性业务逐级审批，重大交易分层审批[15][16] - 制定制度规范对外担保等行为[17][18][19] 内控评价 - 截止2023年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[4] - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][33]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会等会议[4][5] - 独立董事2023年履职并发表同意意见[4][6] - 2023年独立董事对公司进行3次实地检查[11] 合规运营 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年按时披露《2023年第三季度报告》[14] 人事变动 - 2023年10月16日公司聘任高级管理人员程序合法[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]