证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-076 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表 决，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董 事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年，调整至税前人民币10 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整 后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-077 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）前次注册资本变更情况 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，并于2024年11月18日 召开2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技 股份有限公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下： 1、因2023年度利润分配之资本公积转增股本的情况 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了关于《2023年度利润分配预 ...

募集资金情况 - 以简易程序向特定对象发行14,684,287股，募资总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 截至2025年6月30日，直接投入募投项目24,015.91万元，专户余额5,816.76万元[2] 资金使用操作 - 2025年5月与交行昆山分行等签署三方监管协议[3] - 2025年6月6日用21,531.25万元募资置换自筹资金[8] - 2025年6月11日将兴业银行昆山支行1,333.33元转一般账户补充营运资金[11] 项目投资进度 - 广东博俊汽车零部件生产项目期末投资进度75.78%[21] - 补充流动资金项目期末投资进度100.00%[21] - 承诺投资项目期末投资进度80.66%[21] 资金置换详情 - 本次募资置换募投项目金额18015.91万元[22] - 使用募资置换已支付发行费48.56万元[22] - 剩余3466.78万元承兑汇票到期后用募资置换[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议已于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-078 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其《摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，待临时股东会审议[5][6] - 审议通过多项制度修订及制定议案，部分待临时股东会审议[7][8][9][10][11][12][13][14] - 审议通过调整独立董事薪酬方案议案，待临时股东会审议[15][16] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[17][18][19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其《摘要》[3][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6][7] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需提请临时股东会审议[7][8] - 审议通过调整独立董事薪酬方案议案，需提请临时股东会审议[16][17] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提请临时股东会审议[18][20][21] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[22][23]

财务表现 - 2025年上半年营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 2025年上半年净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入25.12亿元，同比增长45.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长51.95%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，同比下降800.07%[25] - 基本每股收益0.835元/股，同比增长45.47%[25] - 稀释每股收益0.798元/股，同比增长39.02%[25] - 加权平均净资产收益率13.27%，同比上升0.72个百分点[25] - 营业成本同比增长50.05%至18.71亿元[75] - 经营活动现金流量净额同比下降800.07%至-2.49亿元[75] - 筹资活动现金流量净额同比增长54.29%至7.92亿元[75] - 研发投入同比增长21.08%至6839万元[75] - 冲压业务毛利率20.09%，同比下降2.98个百分点[77] - 资产减值损失4080万元，占利润总额-9.86%[79] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产30.79亿元，较上年度末增长23.70%[25] - 总资产73.68亿元，较上年度末增长4.55%[25] - 2024年度现金分红金额同比提高50.42%[116] - 报告期内归属于普通股股东的合并净利润为352,423,860.65元，同比增长52.0%[191] - 基本每股收益为0.835元，较上期0.574元增长45.5%[191] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比增长50.05%至18.71亿元[75] - 研发投入同比增长21.08%至6839万元[75] - 资产减值损失4080万元，占利润总额-9.86%[79] 业务线表现 - 冲压业务收入23.11亿元，同比增长47.54%[77] - 冲压业务毛利率20.09%，同比下降2.98个百分点[77] - 公司冲压业务覆盖框架类、传动类等精密零部件及车身模块化产品[41] - 公司商品模业务对外销售定制化模具，具备自主开发能力和竞争优势[42] - 注塑业务主要生产汽车天窗、门窗系统的嵌件注塑组件[46] - 公司拥有转向系统、动力系统、车门系统等传动类和框架类产品生产线[45] - 公司自2018年起积极拓展白车身业务[47] - 白车身业务涵盖侧围、后侧围内板总成、地板、前纵梁总成及防撞梁、减震塔总成、门环和仪表台骨架等模块化产品[47] - 车身模块化产品可实现SD、SUV、MPV等多种车型拓展开发[47] 生产与技术能力 - 公司采用"以产定采"采购模式，主要原材料为汽车用钢材，与供应商签订年度价格协议[34] - 公司采用"以销定产"生产模式，按订单和产能饱和度制定生产计划，部分工序采用外协加工[35] - 外协加工涉及电镀、电泳、涂覆、机加工等非核心工序，不涉及核心技术环节[37][38] - 公司具备模具设计与制造、冲压、焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸等关键生产工艺[31] - 公司熟练运用冲压、热成型、机器人点焊、气体保护焊、激光焊接、激光切割、注塑、装配等工艺[47] - 公司具备级进模、串联线、多工位传递模、自动化连线单动模和热成型模具的开发能力[61] - 公司形成自有的冲压、焊接、嵌件注塑、热成型、激光切割等核心技术[61] - 公司实施精细化管理模式提高生产人员工作效率和产品合格率[66] - 公司通过精进生产管理系统有效控制生产成本[66] - 公司具备种类多批量大产品的生产管理优势[66] 专利与研发 - 公司及子公司截至报告期末拥有专利109项[61] - 2025年1-6月新增15项专利技术[61] - 博俊科技及其子公司常州博俊和重庆博俊在2016年至2022年间共申请了46项实用新型专利，全部为自主申请[62][63] - 2016年博俊科技申请了3项专利，包括汽车零件攻丝用防错控制装置和汽车天窗导轨机械手传送模等[62] - 2017年博俊科技申请了4项专利，包括连续模连切带折结构和天窗机械组零件防错及防漏组装工装等[62] - 2018年博俊科技申请了3项汽车托盘全自动焊接相关专利，包括定位装置和取料机械手等[62] - 2019年博俊科技申请了7项专利，主要集中在冲压模具和检测设备领域[62] - 2020年博俊科技及其子公司申请了9项专利，包括多工位冲床模具控制装置和激光切割定位工装等[62][63] - 2021年博俊科技及其子公司申请了12项专利，涵盖管类零件冲孔模和注塑模具自动化供料装置等[63] - 2022年重庆博俊申请了1项安装螺母盒总成气动防错夹具专利[63] - 专利技术主要集中在汽车零部件制造领域，包括冲压、焊接、检测和自动化设备[62][63] - 所有专利均为实用新型类型，侧重于生产工艺改进和设备优化[62][63] - 公司2022年4月11日自主申请实用新型专利ZL202220828500.4并于同年9月9日获授权[64] - 公司2022年10月20日自主申请实用新型专利ZL202222765923.9并于2023年3月28日获授权[64] - 公司2023年6月25日自主申请电池上壳体气密性检测设备专利ZL202321612747.3并于同年12月15日获授权[64] - 公司2023年7月24日自主申请注塑模具强制脱模结构专利ZL202321950103.5并于2024年1月9日获授权[64] - 公司2024年4月9日自主申请汽车雷达支架双头调节螺栓组装机构专利ZL202420721401.5预计2024年12月24日获授权[65] - 公司2024年4月28日自主申请级进模产品分离搬运机构专利ZL202420904436.2预计2025年1月10日获授权[65] - 公司2024年7月25日自主申请热成型模具大行程压料器安装结构专利ZL202421793285.4预计2025年6月3日获授权[65] 资产与负债状况 - 货币资金减少至3.08亿元，占总资产比例下降3.32%至4.18%，主要因支付材料款增加[80] - 应收账款减少至13.15亿元，占总资产比例下降2.79%至17.85%，主要因回款增加[80] - 存货增加至13.50亿元，占总资产比例上升2.42%至18.32%，主要因业务规模增长[80] - 固定资产增加至23.36亿元，占总资产比例上升2.03%至31.70%，主要因在建工程转固[80] - 在建工程增加至5.79亿元，占总资产比例上升2.20%至7.86%，主要因子公司工程项目投入增加[80] - 短期借款增加至10.64亿元，占总资产比例上升1.30%至14.44%，主要因银行借款增加[80] - 应收款项融资增加至2.60亿元，主要因本期增加3692万元[82] - 受限资产总额4.47亿元，包括货币资金975万元、应收款项融资1.74亿元质押等[84] - 可转换公司债券转股金额共计344.93万元[23][24] - 非经常性损益项目金额合计149.24万元[29] 子公司表现 - 重庆博俊工业科技有限公司报告期净利润109,027,729.76元，营业收入1,109,277,692.43元[98] - 常州博俊科技有限公司报告期净利润113,917,102.69元，营业收入596,159,962.51元[98] - 子公司重庆博俊和常州博俊处于量产阶段，有序经营[99] 客户与市场 - 公司零部件产品应用于理想汽车、赛力斯、吉利、比亚迪、特斯拉等知名汽车企业车型[33] - 前五大客户销售收入占营业收入比例66.83%[102] - 前五大客户应收账款占应收账款总额55.57%[108] - 小鹏MONA M03车型2024年12月单月销量超1.5万台[112] - 配套零跑车型及量产节奏受投资者关注[112] 产能与投资 - 常州二期生产基地于2024年建设以扩充产能[71] - 金华汽车轻量化零部件生产基地于2025年6月设立[71] - 武进汽车轻量化零部件研发及生产基地项目总投资额15亿元[177] - 长寿经开区综合生产基地项目总投资额16亿元[179] - 金华汽车轻量化零部件生产基地项目总投资额10亿元[180] - 广东博俊汽车零部件生产项目承诺投资总额24,000万元，本报告期投入18,015.91万元，累计投入18,015.91万元，投资进度75.78%[90] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,000万元，本报告期投入6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100%[90] 融资与募集资金 - 募集资金净额2.98亿元，已使用2.40亿元，使用比例80.66%[87][88] - 向特定对象发行股票1468万股，发行价格20.43元/股，募集资金总额3.00亿元[87] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金21,531.25万元，其中置换预先投入募投项目金额18,015.91万元[91] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[92] - 深交所于2025年4月23日受理公司向特定对象发行股票申请[174] - 证监会于2025年5月6日同意公司向特定对象发行股票注册[176] - 公司向特定对象发行股票新增股份14,684,287股于2025年5月22日上市[186][196] - 2025年第一季度可转换公司债券转股15,481股，第二季度转股192,762股，累计转股208,243股[187] - 公司拟发行可转换公司债券规模不超过人民币50,000万元[142] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[142] - 公司承诺累计债券余额不超过最近一期净资产的50%[142] - 可转债正式发行时间不早于2023年8月31日[146] - 可转债转股起始时间不早于2024年2月29日[146] - 发行后6个月内可转债不得转股[146] 公司治理与股东结构 - 伍亚林夫妇直接和间接控制公司69.25%股份[107] - 公司总股本基数为419,432,541股[116] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动[119] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[121] - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票新增股份14,684,287股[183] - 发行后总股本增至434,309,173股，有限售条件股份占比提升至34.77%[183] - 境内法人通过定向增发持股9,263,336股（占总股本2.13%）[183] - 无限售条件股份增加208,243股，占比降至65.23%[183] - 报告期末普通股股东总数为16,413户[198] - 伍亚林持股41.85%共181,777,594股，其中质押48,834,509股[199] - 上海富智投资持股16.53%共71,774,678股，均为无限售流通股[199] - 上海嘉恒睿俊持股7.49%共32,527,091股，报告期减持1,663,755股[199] - 伍阿凤持股3.38%共14,681,184股，与伍亚林为一致行动人[199] - 全国社保基金一一六组合持股1.23%共5,324,794股，报告期增持2,344,162股[199] - 海富通价值精选养老金产品持股0.85%共3,675,723股，报告期增持1,792,951股[199] - 前10名股东中无限售流通股合计179,474,635股，占总股本41.3%[199] - 伍亚林实际控制股份达68.25%（含一致行动人及关联企业）[199] - 机构投资者持股占比超5%（含社保、基金及养老金产品）[199] - 前10名股东无融资融券业务参与情况[200] 分红与投资者回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年度现金分红总额为62,912,496.45元，每10股派发现金红利1.499943元[116] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为10.26%[116] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[120] - 公司向全体股东每10股派发现金1.499943元（含税），总股本基数419,432,541股，现金分红总额62,912,496.45元[125] - 公司2024年度权益分派以总股本419,432,541股为基数每10股派发现金红利1.499943元（含税）共计62,912,496.45元[171] 风险因素 - 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[10] - 公司面临的风险和应对措施在第三节第十部分披露[5] - 公司面临汽车行业竞争加剧风险，六大产业集群市场竞争激烈[100] - 主要原材料钢材成本占生产成本比重较大[104] - 应收账款账面价值占流动资产比例较高[108] - 客户采用零部件产品年降价策略[106] - 报告期内公司业绩大幅预增[112] - 9000T压铸单元设备安装进度受关注[112] 承诺与合规 - 公司股份回购承诺于2021年1月7日作出并长期有效 目前正常履行中[132] - 控股股东伍阿凤及伍亚林股份回购承诺于2021年1月7日生效 含5个工作日内停止分红等约束条款[132] - 董事及高管团队（蔡燕清等7人）股份回购承诺于2021年1月7日签署 含停止领薪及股份冻结等履约保障机制[132] - 上海富智投资及实控人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[132][134] - 上海嘉恒睿俊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于经除权除息调整后的发行价[134] - 实控人伍阿凤及伍亚林承诺若资金占用将按净资产收益率与银行贷款利率孰高原则承担民事赔偿责任[134] - 所有公开承诺事项均自2021年1月7日起长期有效且截至报告期末处于正常履行状态[132][134] - 股份减持承诺均要求通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合规方式实施[132][134] - 未履行减持承诺需在6个月内停止减持并在股东大会及指定媒体公开道歉[132][134] - 报告期内除边角料回款占用外未发生其他关联方违规资金占用情形[134] - 公司控股股东及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务或投资[136] - 公司控股股东及关联方承诺将竞争性商业机会优先提供给公司[136] - 公司控股股东及关联方承诺若业务产生竞争将停止经营或转让相关业务[136] - 公司控股股东承诺不占用公司资金或其他资产[136] - 公司控股股东承诺关联交易将按市场公平原则进行[136] - 公司控股股东承诺承担因违反承诺造成的全部经济损失[136] - 公司董事及高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[136] - 公司董事及高管承诺不干预公司正常经营管理活动[136] - 公司相关承诺自2021年1月7日起长期有效[136] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[138] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 股权激励行权条件将与公司填补回报措施执行情况关联[138] - 控股股东承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[138] - 伍亚林及伍阿凤夫妇承诺不通过任何方式购买公司股票[138] - 若持股导致股权分布不符上市条件承诺限期出售并上缴收益[138] - 控股股东承诺若无法出售股票将主动辞去相应职务[138] - 公司填补回报措施相关承诺于2022年3月31日生效并长期有效[138] - 股票购买限制承诺于2022年5月26日生效并长期有效[138] - 非独立董事监事高级管理人员及其关联方未持有除嘉恒投资外公司股份承诺不购买公司股票以避免股权分布不符上市条件否则将出售股票上交收益并赔偿损失[140] - 独立董事及其关联方未持有公司股份承诺不购买公司股票若导致股权分布不符上市条件将出售股票上交收益并由独立董事赔偿损失[140] - 公司承诺本次再融资发行认购资金均为自有或合法自筹资金无代持结构化或使用公司及关联方资金情形[140] - 公司承诺关注非社会公众股东持股情况确保股权分布持续符合上市条件[140] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益约束职务消费不动用公司资产从事无关活动[140

第一条 为强化江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事应不少于两名, 其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业人士担任, 负责主持 委员会工作; ...