会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月16日召开，应到、实到董事均为9人[3] - 《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] 转股价格决策 - 截至2025年1月16日，公司股票触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，本次不修正[4] - 2025年1月17日至4月16日再触发亦不修正，4月17日重新起算，触发后董事会再决定[4][5]

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转债，总额8亿元[4] - 2023年1月6日可转债在深交所挂牌上市[5] 转股相关 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[7] - 初始转股价格21.27元/股，现14.95元/股[8][13] 转股价格修正 - 2025年1月16日触发修正条件，本次不修正[3] - 2025年1月17日至4月16日再触发也不修正[3] - 2025年4月17日起再触发董事会再决定[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润 - 1319.20万元，同比降108.15%[4][5] - 原有优势品类销售占比降，毛利率降2.56个百分点[5] - 费销比升0.56个百分点，费用增长放缓[5] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计等多项制度且无违规情形[3][4][5]

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限 公司 2024 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对 漱玉平民相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有 限公司 2024 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 周波兴 胡杰畏 东兴证券股份有限公司 2025 年 1 月 8 日，东兴证券具体负责本次培训工作的周波兴先生在漱玉平 民会议室通过现场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、董事会办公室相关人员进行了沟通及培训。 二、本次培训内 ...

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转债，总额8亿元[6] - 2023年1月6日“漱玉转债”在深交所挂牌上市[7] 转股相关信息 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[8] - 初始转股价格21.27元/股，现调整为14.95元/股[9][13] 转股价格调整 - 2023年5月调整为21.16元/股[9] - 2024年3月修正为15.00元/股[10] - 2024年7月调整为14.95元/股[11] 价格修正条件与预计 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%可修正[4] - 2024.12.25 - 2025.1.9已有10日低于，预计可能触发[4] 修正流程 - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[17]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,370 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 13.70 万元 人民币），合计转成 9,162 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 12 月 31 日，合计共有 1,923 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 19.23 万元人民币），合 计转成 12,726 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2024 年第四季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 对合并报表范围内各级子公司拟提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元，为适应资金需 求和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万元并向部分合并 报表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为控股子公司及孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》 及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 对合并报表范围内各级子公司拟提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元，为适应资金需 求和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万元并向部分合并 报表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整后，公司 ...

人员聘任 - 董事会同意聘任秦光霞为总裁，李强等为副总裁等职[3] - 人员任期自本次董事会通过至第四届董事会届满[3] 人员信息 - 李强、綦妍荔有董事会秘书资格证书[4] - 胡钦宏等截至目前未持股[8][9] 联系方式 - 联系人李强、綦妍荔，有地址、电话等信息[6]

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-09 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派赵程 程律师、张丛丛律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...