业绩总结 - 2023年度合并口径归母净利润1720.02万元，母公司净利润2618.18万元[1] - 2023年底公司总股本829015544股[1] 利润分配 - 拟每10股派0.6元现金红利，共派49740932.64元（含税）[1] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | | 1 | 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能 | 82,060.44 | 81,338.53 | | | 用超薄电子铜箔项目（二期） | | | | 2 | 高性能电子铜箔技术中心项目 | 10,028.20 | 8,388.01 | | 3 | ...

业绩数据 - 2023年末公司总资产69.40亿元[27] - 2023年公司全年实现营业收入37.85亿元[27] - 2023年公司净利润为1720万元[30] - 2023年公司资产负债率19.61%[30] - 2023年公司净资产55.79亿元[30] - 2023年公司投入研发费用达7329万元[108] 产能情况 - 公司拥有电子铜箔产品总产能为5.5万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，在建电子铜箔产能2.5万吨/年[46] 技术研发 - 2023年成功研制3.5μm极薄铜箔[39] - 2020年成功开发4.5μm极薄锂电池铜箔产品并进行商业应用[40] - 2019年成功开发RTF铜箔，实现规模化生产[41] - 2018年实现6μm双面光锂电池铜箔的规模化生产[42] - 2022年HVLP1铜箔实现批量供货，HVLP2铜箔通过终端客户全性能测试，HVLP3、RTF2和RTF3铜箔突破核心技术[37] - 报告期内组织实施科技项目研究24项，新增11项，完成12项，含安徽省重点研究与开发计划项目1项[113] - 报告期内10项重要技术成果成功转化应用，科技成果转化率达100%[116] - 2023年申报发明专利9件，授权6件，截至报告期末拥有发明专利37件，实用新型专利28件，计算机软件著作权2件[119] - 《高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔项目》突破多项行业重大技术瓶颈[190] 客户相关 - 主要客户包括生益科技、台耀科技、比亚迪、宁德时代等[131] - 2023年PCB铜箔顾客满意度为89.61%，锂电池铜箔顾客满意度为93.24%，顾客忠诚度为95.15%[137] 环保数据 - 2021 - 2023年年度新鲜水用水量分别为181万吨、184万吨、1697万吨，节约用水总量分别为6049吨、6438吨、6438吨，循环用水量分别为456098万立方米、125543万立方米[155] - 2021 - 2023年二氧化碳排放量分别为322841吨、321262吨、304299吨[169] - 2021 - 2023年转移固体废弃物分别为2755.5吨、2021.6吨、2607.5吨，固废处置合规率和危险废物安全处置率均为100%[172] 公司治理 - 2023年组织召开股东大会5次，审议通过18项议案；董事会10次，审议通过53项议案；监事会9次，审议通过20项议案[77] - 截至2023年12月底，董事会共计9名董事，其中独立董事3名，占比33.33%；女性董事2名，占比22.22%[78] - 2023年公司对外披露各项定期报告、临时公告135件次，未因信息披露违规受处罚[80] - 2023年度回复“互动易”平台问题73个[83] - 完成2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利8290万元（含税）[84] 未来规划 - 公司成立“高性能电子铜箔技术中心”，项目已开工建设[109][111] - 公司加强科技创新投入，推进智能制造和数字化转型[103] 合作交流 - 公司与国轩高科集团、西安泰金等公司签署战略合作协议[178] - 公司与南京大学开展《覆铜板制成过程中偶联剂与铜箔的作用机理及控制方法和要求的研究》项目[180] - 公司与江西理工大学承担安徽省重点研究与开发计划《IC封装用载体铜箔关键技术研究开发》项目[182] - 2023年公司参与承担的《电子铜箔用高频开关电源技术规范》团体标准通过立项评审[184] - 2023年公司参加中国铜箔企业家高峰论坛、中国电子铜箔行业高层论坛等行业会议[186]

（二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注 公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副 教授。1988 年至今，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月 至今，任铜冠铜箔独立董事。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注 公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-022 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在 募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下，对公司首次公 开发行股票募投项目之一的"高性能电子铜箔技术中心项目"、超募资金投资项 目"铜陵铜冠年产 1 万吨电子铜箔项目"及"铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项 目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,72 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2023年4月12日会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案并提交股东大会通过[2] - 2023年4月12日审计委员会会议通过续聘议案并提议提交董事会[5] 审计工作内容 - 容诚对公司2023年度财务报告等进行审计、鉴证和核查并出具报告[3][4] 审计沟通会议 - 2024年2月23日召开2023年报审计沟通会议，委员与会计师沟通工作[5] 审计结果与评价 - 容诚出具标准无保留意见报告，审计委员会认为其表现良好按时完成工作[4][8]

财务表现 - 公司第一季度非经常性损益合计为4,762,510.10元，主要包括政府补助2,532,783.32元和闲置募集资金现金管理收益3,313,420.56元[4] - 公司第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为575,956,457.42元，同比增长43.6%[15] - 公司第一季度现金及现金等价物净减少38,750,573.62元，期末余额为1,238,182,859.74元[18] - 公司营业收入为892,462,177.62元，同比增长4.51%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,697,372.62元，同比下降206.73%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-348,356,179.91元，同比改善37.39%[49] - 总资产为7,137,428,651.24元，同比增长2.84%[49] - 公司2024年第一季度营业总收入为892,462,177.62元，同比增长4.51%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为-27,697,372.62元，同比下降206.77%[60] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降200%[60] 资产负债情况 - 公司第一季度应收账款为760,353,453.94元，同比增长18.6%[25] - 公司第一季度存货为616,916,170.89元，同比增长3.6%[25] - 公司第一季度在建工程为986,828,111.56元，同比增长17.3%[25] - 公司第一季度短期借款为450,185,405.77元，同比增长86.3%[25] - 公司第一季度应付账款为557,937,337.45元，同比增长6.0%[25] - 公司第一季度总资产为7,137,428,651.24元，同比增长2.8%[25] - 合同负债同比增长32.9%，从1,437,916.93增加到1,910,720.54[26] - 应付职工薪酬同比下降50.1%，从11,822,377.07减少到5,899,240.13[26] - 应交税费同比下降33.6%，从11,521,384.78减少到7,651,351.05[26] - 流动负债合计同比增长24.1%，从941,348,923.44增加到1,167,963,703.19[26] - 归属于母公司所有者权益合计同比下降0.5%，从5,579,408,551.45减少到5,552,667,428.83[26] - 未分配利润同比下降5.2%，从532,015,585.00减少到504,318,212.38[26] - 交易性金融资产为300,058,547.12元，同比下降40.12%[42] - 预付款项为37,766,536.59元，同比增长9,070.81%[42] - 短期借款为450,185,405.77元，同比增长86.27%[42] - 合同负债为1,910,720.54元，同比增长32.88%[42] - 应付职工薪酬为5,899,240.13元，同比下降50.10%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善37.4%，从-556,408,067.39改善到-348,356,179.91[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降85.2%，从701,209,421.27减少到103,630,045.32[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长109.9%，从98,112,135.40增加到205,971,822.63[31] - 收到的税费返还同比增长148.0%，从7,741,483.54增加到19,194,858.56[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降85.22%，主要由于现金管理产品本期赎回[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长109.94%，主要由于增加银行短期借款[52] 费用与收益 - 管理费用同比下降54.34%，主要由于职工薪酬减少[52] - 投资收益同比下降30.11%，主要由于现金管理收益减少[52] - 研发费用同比增长25.22%，达到17,051,407.69元[59] 股东与股权 - 铜陵有色金属集团股份有限公司持股比例为72.38%，为公司第一大股东[44]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-015 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派黄晓奇女士、毛邦威先生、彭东 梅女士作为签字注册会计师，杨国杰先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年审计服务。由于容诚内部工作调整，现委派黄晓奇女士、毛邦威先生、 黄晓芸女士作为签字注册会计师，鲍光荣先生作为项目质量控制复核人为公司提 供 2023 年审计服务。 变更后的签字注册会计师为：黄晓奇女士、毛邦威先生、黄晓芸女士，项目 质量控制复核人为鲍光荣先生。 二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息 项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市 公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供 审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、金春股份、富士莱等 多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始 从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所 ...