会议安排 - 第三届监事会第二十一次会议通知8月16日发出，8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，朱飞剑通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2733.36万股，发行价每股73.45元，募集资金200765.29万元，净额为186521.97万元[1] - 截至期末累计项目投入102098.57万元，利息收入净额3161.74万元[3] - 应结余募集资金87585.14万元，实际结余87097.46万元，差异487.68万元[3] - 报告期内公司共开立8个募集资金专户，截至2024年6月30日合计余额870974563.24元[5][6] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186521.97万元，超募资金为126521.97万元[20] 资金使用情况 - 2023年公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 2023年公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年4月公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年5月公司同意增加不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超90000万元[10] - 已使用78200万元超募资金进行现金管理[11] - 同意使用35000万元超募资金投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”[11] - 同意使用不超过5.4亿元人民币（项目投资合计7200万美元）超募资金向全资子公司Tao Holding LLC.增资[12] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31555.08万元[12] 项目投入与效益 - “年产100万台智能电动车建设项目”累计投入15338.33万元，投资进度58.99%，本报告期实现效益4241.14万元，截止报告期末累计实现效益25159.01万元[18] - “全地形车智能制造提升项目”累计投入4383.83万元，投资进度62.63%，本报告期实现效益6526.01万元，截止报告期末累计实现效益11453.13万元[18] - “研发中心建设项目”累计投入7000万元，投资进度100%[18] - “营销平台建设项目”累计投入4303.97万元，投资进度86.08%[18] - “年产4万台大排量特种车建设项目”本报告期投入2655.00万元，累计投入4822.80万元，投资进度13.78%[18] 超募资金用途 - 截至报告期末，已明确用途超募资金126000.00万元，未明确用途超募资金521.97万元[20] - 公司使用37000.00万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，款项已使用完毕[20] - 公司使用35000.00万元超募资金投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”[20] - 公司使用不超过5.4亿元人民币（项目投资合计7200.00万美元）超募资金向全资子公司增资，建设两个项目[20] 募集资金节余 - “年产100万台智能电动车建设项目”募集资金节余10661.67万元[21] - “全地形车智能制造提升项目”募集资金节余2616.17万元[21] - “营销平台建设项目”募集资金节余696.03万元[21] - 暂时闲置募集资金78200万元用于现金管理[21]

保荐机构工作情况 - 按季度赴银行现场调取公司募集资金专户对账单[2] - 列席公司股东大会、董事会、监事会各1次[2] - 发表独立意见9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年4月19日[3] 公司相关情况 - 各事项无保荐机构需关注问题[3][4][5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取措施[7] - 无其他重大事项报告[8]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案均7票同意通过[3][5][6] 增资情况 - 公司通过全资子公司向全资孙公司增资，仍持越南百客100%股权[6]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-066 二、本次增资标的基本情况 1、基本信息 公司名称：BAIKE VEHICLE VIETNAM CO.,LTD. 浙江涛涛车业股份有限公司 关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增 资的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED（以下简称"新加坡百客"）向公司全资孙公司BAIKE VEHICLE VIETNAM CO.,LTD.（以下简称"越南百客"）增资200万美元，用于满足越南百 客生产经营发展需要。本次增资完成后，越南百客注册资本由460万美元增加至 660万美元，新加坡百客仍持有越南百客100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江涛涛车业股份有限公司 章程》等相关规定，本次增资事 ...

关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民 币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金， 以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于股份回购方案的 公告》（公告编号：2024-001）、于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 87.35 元/股调整为 85.86 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

激励计划决策 - 公司2024年7月29日通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[2] 激励对象公示 - 2024年7月30日至8月8日对拟预留授予激励对象内部公示[2] - 公示期监事会未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等核心人员，不含独董等[5] - 激励对象主体资格合法有效[5]

股份回购 - 2024年2月2日同意12个月内用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 截至2024年7月31日回购1071059股，占总股本0.98%[3] - 截至2024年7月31日回购最高成交价70.12元/股，最低45.65元/股[3] - 截至2024年7月31日回购交易总金额61994731.91元（不含费用）[3] - 后续将按规定继续实施回购计划并披露信息[5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票相关事项 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 暨作废部分限制性股票相关事项 之 ...

激励计划授予 - 2024年7月29日为预留授予日，向47名对象授予25.5万股二类限制性股票，价格24.16元/股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价由25.65元/股调为24.16元/股[5] 激励计划归属 - 2023年激励计划首次授予首归属期62名对象可归属411,400股[6] 激励计划作废 - 2名对象离职，作废0.37万股已授未归属二类限制性股票[7] 会议召开 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开[2]