核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达36.18亿元，同比增长37.28%，主要受益于销售订单增加[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6187万元，同比增长68.14%，基本每股收益0.1177元[4] - 经营活动现金流量净额为-3.98亿元，同比下降47.26%，主要因采购支出增加[4] - 研发投入9359万元，同比增长25.37%，显示公司持续加大技术创新力度[4] 业务板块表现 - 电线电缆业务收入16.55亿元，同比增长35.49%，占总营收45.74%[15] - 机械加工业务收入9795万元，同比增长43.51%，毛利率达34.68%[15] - 贸易销售业务收入4.44亿元，同比大幅增长492.62%，但毛利率仅0.43%[15] - 海外出口收入2.61亿元，同比增长62.12%，占总营收7.21%[15] 订单与市场拓展 - 电线电缆新签订单同比增长80.17%，其中国家电网和南方电网订单增长132.84%[3] - 海外出口新签订单同比增长92.08%，新能源业务订单增长53.03%[3] - 华南地区收入增长93.06%，华北地区增长99.05%，显示区域市场拓展成效显著[15] 技术与产能建设 - 获批国家企业技术中心，强化研发能力[3] - 引进德国DST智能化航空器零部件柔性加工生产线，提升生产效率[8] - 航空零部件制造基地建设项目和新都区航飞航空结构件研发项目已结项[19] - 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目预计2025年底完工[19] 原材料与风险管理 - 采用期货套期保值对冲铜、铝等原材料价格波动风险，报告期套保规模6.23%[17] - 应收账款达19.38亿元，占总资产38.71%，存在一定回收风险[16] - 商誉余额2.63亿元，需持续关注成都航飞业绩达标情况以防减值风险[25] 行业地位与竞争优势 - 特高压导线领域市场地位领先，产品应用于多项国家重点工程[12][14] - 航空零部件加工技术领先，覆盖多款军用机型和C919等民用机型[3][8] - 客户包括国家电网、南方电网、中航工业等大型央企，合作关系稳定[11][13]

股票激励计划解除限售 - 公司董事会薪酬和考核委员会审议通过限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [1] - 首次授予部分符合条件的激励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股 [1] - 预留授予部分符合条件的激励对象共15人，可解除限售股票数量为1,234,567股 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派方案，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股 [2] - 预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股 [2] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股 [2] - 公司回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股 [2] - 因工作调动和退休原因，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票149,885股，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息之和 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，地点为公司二楼VIP会议室 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达全体董事，应出席董事10人，实际出席10人 [1] - 会议由董事长林木勤主持，高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告及摘要**：内容详见上交所网站披露文件，表决结果10票同意 [1] - **2025年半年度募集资金存放与使用情况报告**：专项报告已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [2] - **2025年半年度利润分配预案**：预案公告已披露，需提交股东会审议，表决结果10票同意 [2] - **开展外汇衍生品交易**：相关公告已披露，表决结果10票同意 [2] - **2024年度"提质增效重回报"行动方案评估及2025年度方案**：评估报告及新方案已披露，表决结果10票同意 [3] 公司治理制度修订 - **A股相关制度修订**：系统性梳理并修订部分治理制度，新增制定部分制度，10项制度需提交股东会审议 [4][5] - **H股发行上市后适用制度**：制定及修改H股上市后适用的内部治理制度，4项需提交股东会审议 [5] - **H股公司章程修订**：根据香港联交所规则修订公司章程草案，调整范围包括文字、条款、股权结构等，生效后现行章程废止 [6][7][8] 其他决议事项 - **召开2025年第一次临时股东会**：通知已披露于上交所网站，表决结果10票同意 [8]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月24日在监事会办公室以现场表决方式召开，会议通知通过电子邮件、微信等方式于2025年7月14日发出 [1] - 会议应出席监事3人，实到监事3人，由监事会主席蔡晓贤女士主持 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 监事会审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司已合规披露募集资金使用情况，资金专户储存且用途未违规变更，未损害股东利益 [2] 信息披露与备查文件 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》均发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定平台 [2] - 公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买彭开盛等7名交易对方持有的武汉钧恒科技49%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过总股本的30% [2] - 募集资金用途包括支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务（不超过交易作价25%或募集总额50%）、中介费用等 [2][11] - 本次交易以发行股份购买资产成功为前提，但募集配套资金成功与否不影响前者的实施 [2] 交易定价与股份发行 - 发行股份购买资产的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于市场参考价80%（前20/60/120日交易均价分别为11.06元、9.86元、9.52元，对应80%为8.85元、7.89元、7.62元） [4] - 最终发行价格将根据标的公司审计评估结果协商确定，期间遇除权除息事项将调整价格 [4][5] - 发行数量计算公式为：向各交易对方发行股份数=股份支付对价/发行价格，不足1股部分无偿赠予公司 [5] 锁定期与业绩承诺 - 陈照华等5名交易对方股份锁定期为12个月，彭开盛、谢吉平根据持股时间长短分别适用12个月或36个月锁定期 [6][7] - 业绩承诺及补偿安排、过渡期损益分配将在审计评估完成后另行协商 [7][8] 交易性质与审批程序 - 交易构成关联交易（彭开盛为公司董事兼副总经理，陈照华、刘鹏为其一致行动人） [13] - 预计构成重大资产重组但不会导致控制权变更（实控人仍为李晓明） [14][16] - 已履行保密程序（内幕信息知情人登记、签署备忘录等） [20] 历史交易情况 - 过去12个月内公司分三次增资钧恒科技，持股比例从30%提升至51%，因已披露重组报告书，相关交易不纳入本次累计计算范围 [18][19] 独立董事意见 - 认为交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法规，有利于增强持续经营能力且不损害中小股东利益 [23][25] - 相关预案及协议内容真实完整，交易程序合法有效 [23][24]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉钧恒科技49%股权，交易完成后钧恒科技将成为全资子公司 [2] - 交易对方包括彭开盛等7名自然人及同信生态环境科技，交易价格待审计评估后确定 [2][3] - 配套融资规模不超过股份支付对价的100%，且发行股份不超过总股本30%，资金将用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金 [2][11] 股份发行细节 - 购买资产发行价定为7.89元/股，为定价基准日前60日均价的80%（前20/60/120日均价分别为11.06/9.86/9.52元）[4][5] - 配套融资发行价不低于定价基准日前20日均价80%，最终通过询价确定 [11] - 锁定期安排：交易对方锁定期12-36个月不等，配套融资认购方锁定6个月 [7][8][12] 交易性质与合规性 - 交易构成关联交易，因交易对方彭开盛为公司董事兼副总经理，其一致行动人陈照华、刘鹏亦被认定为关联方 [14] - 交易预计构成重大资产重组，但不会导致控股股东变更（实控人仍为李晓明）[14][15] - 公司自查确认交易前12个月内对钧恒科技的增资行为已披露，不纳入累计计算范围 [21][22] 程序进展 - 监事会全票通过15项议案，包括交易方案、预案及保密措施等，所有议案需提交股东大会审议 [1][23] - 标的公司审计评估尚未完成，过渡期损益安排、业绩承诺等细节待后续协商 [6][8][9] - 公司已采取内幕信息登记等保密措施，确认程序合法合规 [23][24]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年8月11日下午2:00 [1] - 会议召开地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 [1] - 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 [1] - 网络投票平台包括深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月6日 [2] - 出席对象包括截至2025年8月6日下午收市后登记在册的股东或其委托代理人 [2] - 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师也可出席会议 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [2] - 累积投票提案采用等额选举方式 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东需持身份证或其他有效证件进行登记 [2] - 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件进行登记 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票 [4] - 对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对或弃权 [4] - 对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数，总数不得超过股东拥有的选举票数 [5] 其他事项 - 与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理 [6] - 会议咨询联系人：林琳、杨艳卫，联系电话：021-64314018 [6] - 网络投票系统遇突发重大事件时，股东大会进程按当日通知进行 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长钱建林主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并修订《董事会审计委员会实施细则》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案获全票通过（9票同意） [1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，旨在完善治理结构与新《公司章程》衔接，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等文件 [2] - 议案获全票通过（9票同意），部分制度修订需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 计划于2025年8月12日以现场及网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述章程及制度修订事项 [3] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 [3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》 《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》 本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《激励 计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同 意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限制性股票事项。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了202 ...

公司章程修订背景 - 公司于2025年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过修订H股发行上市后生效的公司章程草案 [1] - 修订依据为《香港联交所上市规则》及香港联交所意见，结合公司实际情况及H股发行上市需求 [1] 股份形式与股东权利 - 修订后股份形式明确区分无投票权股份（需标注「无投票权」字样）及附不同投票权股份（需标注「受限制投票权」或「受局限投票权」字样） [2] - 股东按持有股份种类享有权利并承担义务，同类股份股东权利与义务同等 [3][4] 股东名册与股份补发 - H股股东名册正本存放于香港，境外代理机构需确保正副本一致性，香港分册可供股东查阅 [3] - 股东遗失股票可申请补发，内资股按《公司法》处理，境外上市外资股按股东名册存放地法律或交易所规则处理 [4] 股东会表决机制 - 普通股股东、表决权恢复的优先股股东及特别表决权股东均有权出席股东会并行使表决权 [5] - 股东可亲自出席或委托代理人（非股东亦可）代为表决，委托书需在会议召开前24小时备置于指定地点 [5][6] - 法人股东需由法定代表人或授权代表出席，认可结算所可授权多人士代表投票并明确授权股份数目 [6][7] 表决权行使与结果认定 - 每股享有一票表决权（类别股除外），多表决权股东无需统一投票方向 [7] - 股东表决意见分为同意、反对或弃权，名义持有人需按实际持有人意思申报，无效票视为弃权 [7][8] 章程生效与过渡安排 - 修订后章程自H股在香港联交所上市之日起生效，现行章程同步废止 [8] - 授权董事会根据境内外法规及监管要求对章程草案进行最终调整，包括文字、条款、股权结构等 [8]