公司基本情况 - 公司全称为上海美特斯邦威服饰股份有限公司，英文名称为Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories CO.LTD [4] - 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号 [5] - 注册资本为人民币251,250万元 [6] - 成立于2007年9月19日，2008年8月28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行7,000万股人民币普通股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新代表人 [8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成（含1名职工代表董事） [109] - 设立审计委员会行使监事会职能，成员包含2名以上独立董事 [135][136] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [62] 股权结构与管理 - 总股本251,250万股，均为普通股 [21] - 主要发起人上海华服投资有限公司认购36,000万股 [20] - 董事/高管每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助（累计不超过股本10%的除外） [22] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、查阅会计账簿等权利 [34] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管提起诉讼 [38] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保 [43] - 关联股东表决时需回避，相关股份不计入有效表决总数 [84] 重要业务事项决策 - 需股东会特别决议的事项包括：增减注册资本、修改章程、重大资产重组（超总资产30%）等 [82] - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东会批准 [47] - 重大投资（超总资产50%或净资产50%且超5,000万元）需股东会审议 [114] - 关联交易需独立董事专门会议前置审核 [133] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事提议 [118][119] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，且每年进行独立性自查 [130][56] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，负责财务报告审核等事项 [137][138] - 战略委员会负责拟定公司中长期发展规划 [142] 高管任职要求 - 总经理任期3年，由董事会聘任，可连任 [146] - 高管不得在控股股东单位兼任除董事/监事外的职务 [145] - 董事会秘书负责筹备会议及信息披露事务 [152] - 离职高管对公司的忠实义务在离职后1年内仍有效 [47]

公司基本情况 - 公司全称为兴通海运股份有限公司，英文名Xingtong Shipping Co Ltd，注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 [5] - 公司注册资本为人民币32,500万元，股份总数32,500万股，每股面值1元 [5][6] - 公司于2022年3月24日在上海证券交易所上市，首次公开发行5,000万股普通股 [2] - 公司发起人为泉州和海投资合伙企业（有限合伙），认购12,000万股，持股比例100% [6] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，公司为党组织活动提供必要经费 [2][9] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，下设战略委员会、审计委员会等5个专门委员会 [45][46] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事 [56] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总船长 [52] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [12] - 单独或合计持有3%以上股份的股东有权提出临时提案，持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [22][58] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，不得违规占用公司资金或进行不当担保 [14] 股东大会规则 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [48][49] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项需经特别决议，获出席股东2/3以上表决权通过 [32] - 股东大会可采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [26] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可采取通讯方式表决，紧急情况下可口头通知 [50][51] - 董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时应提交股东大会审议 [51] - 董事会对外投资、资产处置等事项的审批权限为最近一期经审计总资产的10%或净资产10%且超1,000万元 [48] 经营与财务政策 - 公司经营范围包括水路危险货物运输、国际船舶管理、船舶租赁等许可项目和一般项目 [4] - 公司分配利润时需先提取10%法定公积金，累计达注册资本50%后可不再提取 [58] - 公司每年度结束后4个月内披露年报，半年度结束后2个月内披露半年报 [59] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司可因员工持股、股权激励等情形回购股份，但合计持有不得超过已发行股份总额的10% [7] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25%，离职后半年内不得转让 [8]

公司基本情况 - 公司全称为三达膜环境技术股份有限公司 英文名称为SUNTAR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD [4] - 注册地址为陕西省延安市宝塔区圣烯石墨烯膜产业园 注册资本为人民币332012066元 [4] - 公司成立于2012年7月13日 前身为三达（厦门）环境工程有限公司 于2019年11月15日在上海证券交易所科创板上市 [3] - 公司股票以人民币标明面值 每股面值1元 股份总数332012066股均为普通股 [6][20] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构 有权决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 [14][15] - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 副董事长1人 [131] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 其中审计委员会必须由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [133] - 独立董事占比不低于三分之一 需具备五年以上相关工作经验 原则上最多在3家上市公司兼任 [112][114][115] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同股同权 [16][17] - 发起人股份自公司成立起一年内不得转让 上市前已发行股份自上市交易起一年内不得转让 [29] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 但回购后三年内需转让或注销 [24][25] 经营与投资 - 公司经营宗旨为利用技术管理优势取得良好经济效益和投资回报 [13] - 经营范围包括环境保护工程设计与施工、资源综合利用技术开发等 需取得相关资质方可经营 [14] - 股东大会审批一年内购买出售重大资产超过总资产30%的交易 以及金额3000万元以上且占比1%以上的关联交易 [15][16] - 对外担保需经股东大会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等 [42] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 可查阅章程、股东名册、财务报告等文件 [33] - 股东有权对违规的股东大会董事会决议请求法院撤销 并可对损害公司利益的董事高管提起诉讼 [35][36] - 控股股东不得利用关联交易损害公司利益 违者需承担赔偿责任 [40] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会 [49] 董事会运作 - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划、聘任高管等职权 重大事项需集体决策 [132] - 独立董事可独立聘请中介机构审计 对关联交易等事项发表意见 每年现场工作时间不少于15日 [121][124] - 董事应遵守忠实勤勉义务 不得挪用资金、违规担保 违者所得归公司所有 [101][102] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时 需继续履职至新任董事就任 [104] 信息披露与合规 - 公司应保证股东大会会议记录真实完整 与表决资料一并保存不少于十年 [31] - 独立董事需对财务报告、内控评价报告等事项发表意见 并向年度股东大会提交述职报告 [126][129] - 股东大会审议影响中小投资者利益的事项时 需对中小投资者表决单独计票 [79] - 公司应配合监事会或股东自行召集股东大会 提供股东名册等必要协助 [51]

公司基本情况 - 广东中旗新材料股份有限公司成立于佛山市高明区，统一社会信用代码为91440600564536724H [1] - 公司于2021年7月8日获证监会核准首次公开发行2,267万股人民币普通股，并于2021年8月23日在深交所上市 [1] - 公司注册资本为人民币182,874,555元，股本结构为普通股182,874,555股 [6][21] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [109] - 股东会为公司最高权力机构，董事会每年至少召开两次会议，董事长由董事会过半数选举产生 [109][116] - 公司设立审计委员会，在董事会不能履行职责时可自行召集股东会 [53][55] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [34] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得违规担保等规定 [43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [24][54] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [17] - 公司可采取发行新股、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [23] - 公司可在特定情形下回购股份，如减少注册资本、员工持股计划等 [25] 重大事项决策 - 对外担保金额超过最近一期经审计净资产10%需经股东会审议 [47] - 购买或出售资产超过最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过 [35] - 关联交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [55]

公司基本情况 - 公司全称为北京中科润宇环保科技股份有限公司，英文名称为Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co Ltd [3] - 公司成立于北京市海淀区，注册地址为北京市海淀区苏州街3号9层901，注册资本为人民币1,471,880,000元 [4][6] - 公司于2022年4月8日经中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股36,721.9884万股，并于2022年7月8日在深圳证券交易所创业板上市 [3] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名 [50] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [8] - 公司设立党总支，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党总支委员可通过法定程序进入董事会、经理层 [12][13] 股份与股东权利 - 公司股份总数为1,471,880,000股，全部为人民币普通股，每股面值1元 [18][21] - 公司公开发行前已发行的股份，自上市之日起一年内不得转让 [30] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让所持股份 [30] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在会计年度结束后6个月内举行 [54] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [124] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [127][128] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为贯彻国家战略方针，致力于生态环境保护事业，以创新驱动发展 [14] - 经营范围包括技术开发、废气治理、水污染治理、固体废物污染治理、城乡生活垃圾处理等环保相关业务 [15][6] 重大事项决策 - 公司增加或减少注册资本、合并、分立等重大事项需股东会特别决议通过，即出席股东所持表决权2/3以上通过 [88] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%且金额超5,000万元的担保事项需提交股东会审议 [23] - 改变募集资金用途、使用超募资金等募集资金使用行为需经股东会审议批准 [53]

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳市皇庭国际企业股份有限公司，英文名称为SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD [4] - 公司住所位于广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元，邮编518048 [5] - 公司注册资本为人民币1,182,528,220元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任 [9] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [15][16] - 公司设立时发行普通股41,701,000股，每股面值人民币1.00元 [19] - 当前股本结构为普通股1,182,528,220股 [20] - 公司或子公司不以任何形式对购买公司股份的人提供资助 [21] 股份增减与回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [22] - 公司减少注册资本需按法定程序办理 [23] - 公司在特定情形下可回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [24] - 股份回购可通过集中交易等方式进行，需履行信息披露义务 [25][26][29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权、查阅权等权利 [33][34] - 股东可对违规决议提起诉讼，连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [35][36] - 股东需遵守章程规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [38] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司 [39] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 临时股东大会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下召开 [44] - 股东大会可现场或网络投票，需聘请律师出具法律意见 [45][46] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49][50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含3名独立董事 [107] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等职权 [108] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [45] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查决议执行情况 [113] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [52] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [128] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [129] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，职工代表比例不低于1/3 [57][58] - 监事会对董事会编制的定期报告进行审核，检查公司财务 [146] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过 [59] - 监事会发现经营异常可进行调查，必要时聘请专业机构协助 [146] 财务会计与利润分配 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在2个月内披露 [152] - 公司分配股利时，以中国会计准则和国际会计准则孰低原则确定可分配利润 [154] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，现金股利以人民币计算港币支付 [157] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30% [64]

公司基本情况 - 金诚信矿业管理股份有限公司成立于2011年5月9日，由25名股东共同发起设立，注册于北京市工商行政管理局 [3] - 公司于2015年6月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行9500万股普通股 [3] - 公司注册资本为人民币623,776,176元，全部为普通股 [5][20] - 公司注册地址为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 [5] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [51] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司设置审计与风险管理委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会等专门委员会 [63][66] - 审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [63][143] 股份相关事项 - 公司股份总数623,776,176股，每股面值1元人民币 [18][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司可通过发行新股、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [23] - 公司可在特定情形下回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、查阅公司资料等权利 [35] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案 [61] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [55] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规要求公司提供担保 [44] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者 [14] - 公司经营范围包括工程管理服务、对外承包工程、矿山机械制造、金属矿石销售等一般项目和建设工程施工、非煤矿山矿产资源开采等许可项目 [15][4] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可采取书面、电话或传真等方式通知 [123][125] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [127][128] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能妨碍其独立性的关系 [134] - 独立董事可独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或核查 [138] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [49] - 股东会可采取现场会议与电子通信相结合的方式召开，并提供网络投票 [51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [82][84] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东需回避表决 [86]

公司基本情况 - 公司全称为浙江博菲电气股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD，注册地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号，邮政编码314400 [4][5] - 公司于2022年8月2日获中国证监会核准首次公开发行2000万股人民币普通股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市，股票简称博菲电气，股票代码001255 [3] - 公司注册资本为8128.4万元，全部为普通股，股份总数8128.4万股，每股面值1元 [6][20] - 公司发起人包括嘉兴博菲控股有限公司、海宁聚成投资合伙、海宁云格投资合伙，合计认购5370万股，持股比例100% [19] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [40][114] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数 [42] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年 [35][36] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [16][17] - 公司股份可依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [27][29] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [4] - 公司可因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份 [24] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨包括坚持科技创新和管理创新，整合人才技术市场资源，实现企业效益最大化、股东回报最大化 [13] - 经营范围涵盖危险化学品生产、涂料制造、合成材料制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、电工器材制造等 [14] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] 重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、合并分立解散清算、修改章程等，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的任何担保等事项需提交股东大会审议 [42] - 公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东大会审议并提供评估报告或审计报告 [10][46] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算方案等职权 [40][41] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准 [118] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元等事项应提交董事会审议 [43][44]

公司基本情况 - 公司全称为中储发展股份有限公司，英文名称为CMST Development Co,Ltd，注册地址为中国天津市北辰区陆港四经支路1号，邮编300400 [3] - 公司成立于1996年，经国家经济体制改革委员会批准以募集方式设立，1997年1月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,900万股 [2] - 公司注册资本为人民币2,170,079,582元，股本结构为普通股2,170,079,582股，属于外商投资股份制企业（外资比例小于25%）[3][6] - 公司设立党委，党委发挥把方向、管大局、保落实作用，并按规定设立纪委 [3][56] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，行使选举董事监事、审批重大财务事项、修改章程等职权，分为股东年会和临时股东大会 [16][18] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人、副董事长2人，下设战略与投资管理、薪酬与考核、审计与风险管理、提名四个专门委员会 [45][46] - 独立董事占比不低于三分之一且包含会计专业人士，审计与风险管理委员会成员不得兼任高管 [40][45] - 董事长为法定代表人，行使主持股东大会、签署重要文件等职权，副董事长协助工作 [30][51] 股份管理 - 公司股份均为普通股，采取公开公平公正原则发行，同股同权 [14][16] - 成立时发起人认购3,263万股，占总股本的13.9%-14.7%不等，主要来自天津中储南仓各库及新港物资公司 [6] - 股份回购需满足六种情形之一，包括减资、员工持股计划等，回购后需在规定期限内注销或转让 [24][25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29] 业务范围 - 主营业务涵盖商品储存加工、物流配送、货运代理、进出口贸易等，涉及钢材、化工品、农产品等多品类 [13] - 具体包括库场设备租赁、国际集装箱多式联运、供应链管理服务等，部分业务需经分支机构经营 [13] - 经营宗旨为"用户第一，信誉至上"，旨在为股东创造良好效益 [12] 重大事项决策 - 股东大会审批担保事项的标准包括：担保额超净资产50%、总资产30%、单笔超净资产10%等 [17] - 财务资助需股东大会审议的情形包括：单笔超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%等 [17] - 董事会决策权限包括：不超过净资产10%的投资方案、不超过净资产35%的土地购置等 [47][49] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书负责筹备会议、管理股东资料、协调信息披露等工作，需具备财务法律等专业知识 [54][55] - 股东大会网络投票系统需明确载明投票时间及程序，网络投票不得早于现场会议前一日15:00 [23] - 公司应保证信息披露真实准确完整，董事需对定期报告签署书面确认意见 [42]

公司基本情况 - 晋西车轴股份有限公司成立于2000年，由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司等五家发起人共同发起设立，注册资本为96,780,800元[3] - 公司于2004年4月获中国证监会批准首次公开发行40,000,000股A股，并于2004年5月26日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册地址为山西示范区长治路436号科祥大厦，英文名称为JINXI AXLE COMPANY LIMITED[4] - 截至章程修订时，公司总股本为1,208,190,886股，全部为普通股[9][20] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成（含3名独立董事和1名职工董事），董事长由董事会选举产生[45] - 股东会是公司最高权力机构，有权选举董事、决定重大投资、担保、合并分立等事项[20][45] - 公司设立审计委员会，在监督财务报告、内部控制等方面发挥重要作用[17][23] - 公司实行累积投票制选举董事，保障中小股东权益[35][86] 业务范围与经营战略 - 公司主营业务为铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品的生产销售及相关技术服务[6] - 经营宗旨是以主要产品及关键件为主导，坚持市场导向和科技兴业，目标成为国内高端装备制造一流企业[6] - 经营范围包括进出口业务、设备维修、非标准设备设计制造等多元化业务[6] 重要资本运作 - 2008年非公开发行65,000,000股[7] - 2010年实施10转8的资本公积金转增股本方案[7] - 2013年非公开发行117,272,724股[8] - 2014年实施10转6的资本公积金转增股本方案[8] - 2015年实施10转8的资本公积金转增股本方案[8] 关联交易与对外担保 - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议[49] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%的需股东会批准[20][46] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需履行特殊审批程序[20] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利[14] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事提起诉讼[17] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易[19][42] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知[52][53] - 重大投资决策需组织专家评审，达到总资产10%以上的交易需董事会审议[46][47] - 董事会对总经理等高级管理人员有聘任权，并可决定其薪酬[45] 信息披露与合规要求 - 公司需及时披露股东会决议、关联交易等重大信息[49][50] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，保证信息真实准确[43] - 审计委员会对财务报告有监督职责，可要求公司纠正问题[51]