跨国公司对中国市场的信心与投资 - 465家跨国公司负责人参加第六届跨国公司领导人青岛峰会 表达看好中国经济前景和扎根中国市场的坚定信心 [1] - 韩国希杰集团自1994年进入中国市场 业务涵盖食品 生物 物流 娱乐 新零售等多个领域 未来将在中国市场拓展更多合作关系 [1] - 新加坡金鹰集团2024年底在山东济宁投资110亿元建设莱赛尔纤维生产基地 认为中国基础设施完备 通信技术领先 高速铁路四通八达 [2] 跨国公司在华投资案例 - 路易达孚集团青岛食品科技产业园项目从签约到完成土地竞拍用时不到3个月 过去5年中国市场销售额占全球总销售额25% [3] - 费尼亚集团中国市场已成为其全球第三大市场 认为中国是全球经济增长重要引擎和创新与可持续发展领跑者 [4] - 沙特国际电力和水务公司表示中国光伏 储能 电网等领域技术水平世界前列 为跨国企业创造广阔机遇 [4] 中国营商环境与政策支持 - 瑞穗金融集团认为中国积极营造市场化 法治化 国际化一流营商环境 为跨国企业提供广阔空间 [2] - 路易达孚集团表示中国持续优化营商环境 推动扩大内需 促进产业升级 让跨国公司深感投资中国就是投资未来 [3] - 中国推出一系列支持政策完善市场机制 为可再生能源行业注入强大动力 加速全球绿色转型 [4] 绿色发展与双碳目标 - 绿色发展已成为全球共识 中国积极推动实现双碳目标 培育绿色经济 [3] - 嘉能可集团致力于成为全球清洁能源技术和解决方案重要供应商 认为中国市场表现对其目标实现至关重要 [3] - 中国制定双碳目标为低碳经济和创新驱动型经济发展指明方向 [4]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月7日14点00分 [2] - 现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 [2] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所规定执行投票程序 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议议案 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 [2] - 审议《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 审议《授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 [2] - 关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党需回避表决 [2] 股东参会要求 - 股权登记日为2025年7月1日 [4] - 拟现场参会股东需在2025年7月4日前提交回执 [4] - 现场登记时间为2025年7月7日13:00-13:50 [4] - 登记地点为公司会议室 [5] - 股东可委托代理人出席 需提供授权委托书及身份证明 [4][6] 网络投票规则 - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户持股总和计算 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 会议联系人证券事务部张韦 电话0532-87520886 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [4]

股票期权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未出现最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的情形 [1] - 公司未出现上市后最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形 [1] 激励对象资格核查 - 激励对象未包括公司独立董事及持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，主体资格合法有效 [2] - 激励对象未出现最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] 激励计划合规性核查 - 股票期权授予安排和行权安排符合相关法律法规规定 [2] - 激励计划未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东利益 [2] - 激励计划有利于建立长效激励机制，形成经营者与股东利益共同体 [3] 激励计划实施意义 - 激励计划有利于提高管理效率，促进公司可持续发展 [3] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划 [3]

广东食品推广活动 - "疆品南下 粤品北上"广东食品走进新疆推广活动将于6月26-30日在中国亚欧商品贸易博览会期间举办 [3][4] - 活动将展示广东特色美食，包括潮汕卤鹅、阳江豆豉鲮鱼、潮汕牛肉丸等代表性咸味食品 [7][8][30] - 南方农村报推出"舌尖六味·尝尽岭南"系列宣传，以甜、咸、酸、腊、甘、香六味展现广东饮食文化 [4][5] 广东咸味食品特色 - 潮汕卤鹅选用澄海狮头鹅，采用二十多种香料调制的老卤经过四次浸煮工艺，使鹅肉紧实多汁且卤香入味 [10][11][12] - 阳江豆豉鲮鱼结合珠江口鲮鱼与阳江豆豉，通过盐腌、煎炸和油封工艺制成，具有咸香回甘的风味特点 [18][19][20] - 潮汕牛肉丸采用新鲜牛腿肉手工捶打工艺，加入盐和冰水调节黏度，形成弹牙多汁的独特口感 [23][24][25] 饮食文化交流 - 广东咸味食品将跨越5000公里赴新疆参展，与当地美食进行文化交流 [30][31] - 活动旨在通过饮食文化展示"食在广东"的魅力，促进粤疆两地美食互动 [5][6][31] - 报道特别强调广东咸味食品在保留传统工艺的同时追求食材本味的创新 [7][12][20]

股权转让交易概述 - 公司出售北京祖名香香豆制品有限公司50.83%股权，交易完成后不再持有其股权且不再纳入合并报表范围 [1][2] - 交易对手方为北京市香香唯一食品厂及其一致行动人，协议签署日期为2025年6月14日 [2] - 交易前公司对祖名香香提供未偿还借款本金4000万元人民币，交易后转为被动财务资助，年利率3.8%，约定2026年4月20日前偿清 [1][2] 被资助对象基本情况 - 祖名香香注册资本1.2亿元人民币，公司原持股50.83%（货币出资6100万元），其他股东包括北京市香香唯一食品厂（实物出资3000万元，持股25%）及自然人股东 [3][4] - 截至终止合作前，祖名香香资产总额1.07亿元人民币（未经审计），净资产3666.69万元人民币，2025年未经审计净利润亏损383.72万元人民币 [4] - 经营范围涵盖食品销售、技术服务及农产品收购，注册地址位于北京市房山区，成立日期为2023年4月17日 [3] 财务资助条款 - 被动财务资助金额4000万元人民币，年利率3.8%，按实际占用天数计息 [1][5] - 祖名香香已出具还款计划，承诺2026年4月20日前全额偿还本息 [1][5] - 本次财务资助占公司最近一期经审计净资产的3.99%，无其他合并报表外财务资助及逾期情况 [6] 交易背景与审批 - 交易基于公司战略调整及祖名香香实际经营情况，经协商终止合作 [2] - 交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] - 北京市香香唯一食品厂成立于1999年，注册资本900万元人民币，主要股东为陶春香（49%）、陈新昌（22.95%）及陈杰（20.4%） [4]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不超过6.30元/股，回购数量不少于650万股且不多于1,300万股 [2] - 回购资金来源中股票回购专项贷款金额比例由不超过实际回购金额的70%调整为90%，贷款期限由12个月调整为36个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 股份回购实施情况 - 截至2025年6月19日，公司累计回购股份800万股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为6.30元/股，最低成交价为5.12元/股，成交总金额为4,500万元 [4] - 实际回购股份数量已达到回购方案最低限额且未超过最高限额，回购方案已实施完毕 [4] - 回购实施情况与回购方案不存在差异，除已审议通过的贷款比例及期限调整事项外 [4] 回购对公司的影响 - 本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响 [4] - 回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件 [4] - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制 [5] 股份变动情况 - 累计回购股份800万股，占公司目前总股本的比例为1.26% [5] - 如全部回购股份在三年内按披露用途成功实施，不会导致公司总股本变更 [5] - 若回购股份未按照披露用途转让，未使用的回购股份将在三年期限届满前予以注销，公司总股本则会相应减少 [5] 回购合规性说明 - 回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段符合相关规定 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股份的情形 [5] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前不享有股东会表决权、利润分配等相关权利 [6]

公司基本情况 - 公司系由厦门华顺民生食品有限公司整体变更设立 在厦门市工商行政管理局注册登记 取得统一社会信用代码913502007054909195 [1] - 2017年1月20日获证监会核准首次公开发行5,401万股A股 并于2017年2月22日在上交所上市 [2] - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳路2508号 营业期限自2001年12月24日至长期 [2][4] - 公司注册资本为人民币【】元 全部资产分为等额股份 [2][9] 股份结构 - 公司发行的股票包括A股和H股 均以人民币标明面值 A股在上交所上市 H股在香港联交所上市 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司存管 [7] - 首次公开发行H股后 假设超额配售选择权未行使 公司总股本为【】股 其中A股占【】% H股占【】% [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 查阅公司文件等权利 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿 [16] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得滥用股东权利等义务 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [20] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押当日向公司书面报告 [20] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事人数不足等情形下2个月内召开 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [38] - 选举董事 监事时可采用累积投票制 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用累积投票制 [43] 董事会构成 - 董事会由10名董事组成 设董事长1人 包括4名独立董事 下设战略 提名 审计等五个专门委员会 [55] - 独立董事应占审计 提名 薪酬与考核委员会过半数 审计委员会召集人需为会计专业人士 [55] - 董事每届任期3年 可连选连任 董事辞职导致董事会低于法定人数时需继续履职至新任董事就任 [52] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划 制定利润分配方案等职权 [57] - 在股东会授权范围内 董事会可决定交易金额占净资产10%以上或绝对金额超1000万元的交易事项 [59] - 董事长在董事会闭会期间主持日常工作 可通过董事长办公会形式履职 [60] 会议召开与表决 - 董事会每年至少召开4次定期会议 临时会议需提前5日通知 紧急情况下可随时通知召开 [61] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [62] - 董事会可采用书面 电话会议等方式召开 会议记录需由出席董事签字 [63]

公司章程修订 - 公司召开2024年第四次临时股东会审议通过修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则[1] - 修订内容包括股东名册管理条款，明确股东名册作为持股证明的法律效力及H股股东名册的备置要求[1] - 新增条款要求公司与证券登记结算机构签订股份保管协议，定期查询主要股东持股变更情况[1] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利并承担义务，同种类股东权利义务平等[1] - 股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，可委托非股东人士作为代理人[3] - 认可结算所可授权多人在股东会代表其行使权利，授权书需载明涉及股份数目和种类[4] 股票遗失处理 - 登记股东可申请补发遗失股票，境外上市外资股股东补发程序需遵守股东名册正本存放地法律[2] 表决权行使规则 - 每股享有一票表决权，在上市地监管规则允许下，拥有多票表决权的股东可不统一投票方向[6] - 法人股东需由法定代表人或董事会授权代表签署文件，授权书需公证并备置于公司住所[5]

H股全球发售及香港上市 - 公司董事会审议通过H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排 包括批准发售安排 刊发招股说明书 处理发行程序及授权相关人士处理具体事务 [1][2] - 公司H股上市事宜已于2025年5月15日获中国证监会备案 并于2025年6月5日经香港联交所上市委员会审议 [1] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [2] 公司章程修订 - 董事会根据香港中央结算有限公司意见修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 [2] - 修订依据为公司2024年第四次临时股东会授权 [2] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [2] 银行授信额度申请 - 公司（不含子公司）拟向银行申请总额不超过12亿元的授信额度 用于流动资金贷款 项目贷款 银行承兑汇票等业务 [2][3] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 授权董事长和总经理在总额内签署相关协议 [3] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [3]

招商成果 - 本次招商会共达成投资项目661个，投资总额3022亿元，其中21个重点项目现场签约，投资金额409亿元 [1] - 投资项目涵盖电子信息、新能源、新材料、食品加工、低空经济等产业领域 [1] 政府支持政策 - 梅州市免费提供40万平方米标准厂房、1万平方米办公场所，并提供最高20%的企业项目补贴贷款贴息和8%的实际固投奖励 [4] - 汕头市对重大产业项目最高奖励3000万元，连续4年在省营商环境评价中居粤东西北城市首位 [3][4] - 汕尾市推出新能源汽车26条、科创强市30条、酒店民宿11条等细分领域政策 [4] - 阳江市配套近150亿元产投基金，推出"金融20条"等政策支持企业发展 [4] - 广州市2024年累计投入财政帮扶资金80亿元，建立67个"反向飞地"，其中广宁（天河）科创飞地导入2个亿元项目 [2] - 深圳市2024年新引进超亿元项目26个，在深汕特别合作区签约落地31个重大项目，计划总投资超170亿元 [2] 地区优势 - 河源市拥有6000亩工业熟地，企业从"拿地"到"开工"仅需3个工作日 [3] - 阳江市发电装机容量居广东第一，每年可提供绿电超20亿千瓦时、可溯源比例70%以上 [3] - 韶关市是"东数西算"工程粤港澳大湾区算力枢纽节点，拥有5000亩稀缺三类工业用地 [3] - 云浮市金属智造、绿色建材、现代农业三大千亿产业集聚发展 [3] 企业反馈 - 比亚迪认为选择广东就是选择机遇，投资粤东西北就是投资未来 [5] - 恒力集团在粤12年实现跨越式发展，感受到广东强劲的经济动力和发展势头 [6] - 中创新航科技集团江门一期项目从签约到动工仅用40天，50万平方米厂房一年内竣工投产 [6] - 浙江亚厦控股认为广东开放的市场、成熟的产业链与高效的政务服务有利于企业发展 [6] - 宁波高启企业管理咨询公司正在推进对粤最大投资项目超700亿元 [7] - 永道控股集团计划投资20亿元在广东建设环保制造基地 [7]