金融监管总局推动城市商业医疗险高质量发展 政策核心内容 - 金融监管总局下发《通知》规范城市商业医疗险（惠民保），强调普惠定位与商业属性结合，推动可持续发展[1] - 要求保险公司遵循市场化原则自主经营，避免低价无序竞争，保障保费与保障程度适配[6] - 强化产品管理，要求基于年龄、性别、健康状况等因素差异化定价，提升产品公平性和适配性[4][5] 惠民保市场现状 - 参保人次达1.68亿，超90%产品包含特定高额药品理赔责任，覆盖160个创新药品和89个适应症[2][4] - 商业健康保险近10年累计赔付2.6万亿元，长期责任准备金超2.5万亿元[2] - 全国总参保率仅约5%，承保风险把控难度大，存在"死亡螺旋"风险[3] 产品优化方向 - 要求纳入医疗新技术、新药品、新器械，扩大保障范围[4] - 推动精准定价，细分群体风险差异，提高健康群体参保率以扩大覆盖面[4] - 未来产品供给将更丰富多样，定价与风险更匹配以实现可持续经营[5] 行业影响 - 重申商业属性减少销售误导，引导消费者自愿参保[6] - 保险公司需平衡普惠性与商业可持续性，避免过度竞争[6] - 专家认为惠民保有效补充医保体系，减轻个人自付费用和医保支付压力[2]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，任期三年 [1] - 换届选举采用累积投票制，股东可集中或分开使用表决权 [2] - 非独立董事候选人提名需由董事会、监事会或持股1%以上股东提出，单个提名人最多提名5人 [3] - 独立董事候选人提名规则与非独立董事类似，单个提名人最多提名3人 [4] 提名程序与资格 - 提名截止时间为2025年8月8日17:00，需提交书面文件及证明材料 [5][16] - 提名委员会负责审核候选人资格，符合条件的提交董事会审议 [5] - 董事候选人需满足《公司法》和《公司章程》规定，无民事行为能力、犯罪记录等情形不得担任 [7][8] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，且不得在公司或关联方任职 [8][10] 独立董事特别要求 - 独立董事候选人需具备独立性，未持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职 [10][25] - 最近36个月内无证监会行政处罚或交易所公开谴责记录 [12][26] - 连续任职独立董事不得超过6年，且境内上市公司兼职不超过3家 [11][34] - 会计专业人士需具备注册会计师、高级职称或博士学位等资格 [27][34] 文件提交与审核 - 提名人需提供候选人声明、履历表、身份证明等材料 [16] - 独立董事候选人还需提交培训证明及独立性声明 [16][25] - 提名方式限亲自送达或邮寄，邮寄需在2025年8月5日前发送扫描件 [17][18] - 公司将对提名材料真实性进行调查，候选人需配合补充文件 [18] 过渡期安排 - 新一届董事会就任前，第六届董事会继续履行职责 [6] - 独立董事候选人材料需报送上海证券交易所备案审核 [5]

股东会召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘畅女士，符合法律法规及公司章程规定 [4] - 共有1,089名股东参与投票，代表股份2,530,088,326股，占总股本56.1921%，其中现场投票股东3人（持股54.6096%），网络投票股东1,086人（持股1.5825%） [5] - 中小股东参与度较低，1,086名中小股东通过网络投票代表71,251,449股，仅占总股本1.5825% [6] 议案表决结果 - **免去独立董事职务**：以99.8481%高票通过免去彭龙先生独立董事职务，反对票仅占0.0960%，中小股东赞成比例达94.6051% [9][10] - **选举新独立董事**：李天田女士以99.8443%赞成票当选第十届董事会独立董事，中小股东支持率为94.4729% [11][12][13] - **延长定增有效期**：关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期的议案获99.7121%通过，中小股东赞成率为89.7776%，该议案需三分之二以上表决权通过 [14][15][16] 控股股东股权变动 - 控股股东新希望集团解除237,594,974股（占总股本5.28%）的担保及信托登记，该部分股票从"23希望E1担保及信托专户"划出 [20] - 解除后新希望集团直接持股从4.36%增至9.64%，其控股子公司南方希望实业持股29.52%保持不变，专户持股比例从20.74%降至15.46% [21] - 本次变动不导致控股股东或实际控制人变更，德邦证券仍作为受托管理人行使表决权 [20][21] 法律意见与文件 - 北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见，确认会议召集、表决程序等符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定 [17][18] - 备查文件包括加盖董事会印章的股东会决议及律师事务所法律意见书 [19]

药品注册证书主要内容 - 注射用醋酸西曲瑞克获得药品注册证书 证书编号2025S02223 注册分类为化学药品4类 有效期18个月 包装规格为每盒7瓶或1瓶 批准文号有效期至2030年7月21日 [1] - 阿戈美拉汀片获得药品注册证书 证书编号2025S02377 注册分类为化学药品4类 有效期18个月 包装规格为7片/板 1板/盒 批准文号有效期至2030年7月28日 [2][3] 药品临床优势 - 醋酸西曲瑞克作为第三代GnRH拮抗剂 在辅助生殖技术中具有起效速度快 安全性高（OHSS预防） 治疗周期短 患者耐受性好等优势 注射反应较其他拮抗剂更轻 [3] - 阿戈美拉汀具有独特双重作用机制 是唯一能快速改善睡眠且不影响日间功能的抗抑郁药 还具有性功能障碍风险低 对体重影响小 耐受性好 撤药反应少等优势 [4] 公司战略布局 - 两款新药获批标志着公司从抗病毒 心血管及免疫调节制剂领域向生殖健康与精神健康领域的拓展 与国家育儿补贴政策及辅助生殖纳入医保政策形成战略协同 [4]

担保情况概述 - 公司子公司沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行继续合作业务21,800万元，公司提供连带责任保证担保总额不超过25,000万元，担保期限不超过55个月，同时沈阳荣盛中天以自有资产提供抵押担保 [2] - 公司子公司沈阳荣盛新地标与渤海银行沈阳分行继续合作业务25,423万元，公司提供连带责任保证担保总额不超过30,000万元，担保期限不超过54个月，同时沈阳荣盛中天提供连带责任保证担保，沈阳荣盛新地标以自有资产提供抵押担保 [3] 被担保人基本情况 - 沈阳荣盛中天成立于2015年11月10日，注册资本5,060万元，公司间接持有97.83%股权，经营范围包括普通住宅开发和自有房屋租赁 [4] - 沈阳荣盛新地标成立于2013年7月2日，注册资本47,000万元，公司间接持有99.89%股权，经营范围包括房地产开发、商品房销售和自有房屋租赁 [5] 担保的主要内容 - 沈阳荣盛中天融资担保协议方为公司与渤海银行沈阳分行，担保范围包括债务本金、利息、手续费、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [6] - 沈阳荣盛新地标融资担保协议方为公司、沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行，担保范围与沈阳荣盛中天类似，包括债务本金、利息及相关费用 [7] 公司董事会意见 - 董事会认为沈阳荣盛中天和沈阳荣盛新地标为子公司，经营风险较小，担保支持其发展，不存在损害公司和股东利益的情形，且子公司有能力偿还融资 [8] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司实际担保总额为430.81亿元，占最近一期经审计净资产的290.01%，其中对合并报表外单位担保余额77.22亿元，占净资产的51.98%，逾期担保金额为76.69亿元 [8]

会议召开情况 - 现场会议时间定于2025年07月31日下午14:45，网络投票通过深交所交易系统在当日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [3] - 会议地点为深圳市光明区金新农大厦16楼，采用现场表决与网络投票结合方式召开，召集人为公司董事会，主持人为副董事长张国南 [4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [4] 会议出席情况 - 董事列席：张国南现场出席，祝献忠、李广清等6人通过通讯方式参与 [5] - 监事列席：李文静现场出席，王立新、蒋宗勇通讯列席 [6] - 高管列席：翟卫兵、邵定勇等4人现场出席，钱子龙、陈文彬通讯参与 [6] - 律师见证：广东华商律师事务所许伟东、柳燕华现场列席 [7] 议案审议表决 - 全部4项议案均获通过，均为特别决议事项，需三分之二以上表决权同意 [8][9] - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法，25名关联股东回避表决，合计1,289,525股不计入有效表决权 [9] - 通过授权董事会办理股权激励事项的议案，关联股东同样回避表决 [9] - 通过为子公司广州金农现代农业有限公司提供担保的议案 [9] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序等符合法律法规及公司章程 [9] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [10]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计不超过437,000万元，该额度可循环使用并在公司及子公司相互担保额度间调剂 [5] - 担保有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月内，具体担保事项由管理层负责与融资机构签订协议 [5] - 超过预计额度的担保事项需履行相关审议程序后实施 [5] 对外担保进展 - 全资子公司金日晟矿业为公司与中国邮政储蓄银行四平市分行签订的10,000万元信用证合同提供连带责任担保 [6] - 担保保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年，属于已审议通过的担保范围，无需再次提交董事会或股东会审议 [6][9][10] 被担保人基本情况 - 公司注册资本1,508,021,588元，法定代表人林圃生，主营业务为非煤矿山矿产资源开采及销售 [7][8] - 截至公告日，公司实际对外担保金额285,060.70万元，抵押贷款金额188,000万元，无大额诉讼和仲裁 [8] - 公司主体信用等级为AA，2025年第一季度财务数据未经审计 [8] 担保合同核心条款 - 被担保债权为10,000万元国内信用证，债务履行期限为半年（2025年7月30日至2026年1月29日） [9] - 保证方式为连带责任保证，范围包括本金、利息、手续费及债权人实现债权的费用 [9] - 合同自双方签署并加盖公章后生效，公司信用状况良好且非失信被执行人 [11][12] 累计担保数据 - 公司及子公司累计对外担保余额463,723.95万元，占最近一期经审计净资产的71.21% [2][12] - 未对合并报表外单位提供担保，无逾期或涉及诉讼的担保 [3][4][12]

股东股份解除质押情况 - 公司股东浙江华侨实业有限公司持有公司股份101,664,147股，占公司总股本的23 90%，上述股份已全部被司法冻结 [1] - 本次解除质押股份数量为67,000,000股，解除后华侨实业累计质押数量为0股 [1] - 上述67,000,000股已于2025年5月27日至28日在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖 [1] 股份状态及权益变动 - 华侨实业持有的101,664,147股公司股份中，100%被司法冻结，占公司总股本的23 90% [2] - 已拍卖的67,000,000股占华侨实业所持股份的65 90%，占公司总股本的15 75% [2] - 拍卖股份的所有权已归相应买受人所有，但截至公告披露日，股份过户登记手续尚未完成 [2] 后续进展 - 公司将持续关注股份过户事项的进展情况 [3] - 公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月31日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为上海市奉贤区南郊宾馆，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 会议由副董事长兼总经理徐俊主持，召集人为第六届董事会，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 总出席股东978人，代表股份3.21亿股（占总股本48.84%），其中现场出席4人（持股1.93亿股，占比29.38%），网络投票974人（持股1.28亿股，占比19.46%） [4] 中小股东参与情况 - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共973人参与，代表股份7985万股（占比12.15%），其中现场仅2人参与（持股1700股），网络投票971人（持股7985万股） [6] - 公司回购专用账户持有的6532万股不享有表决权，已从总表决权股份中扣除 [6] 提案表决结果 1. **会计师事务所聘任议案** - 总体通过率99.11%（31.81亿股同意），反对率0.85%（2724万股），弃权率0.05%（149万股） [7] - 中小股东支持率96.40%（7.70亿股同意），反对率3.41%（2724万股） [7] 2. **公司章程修订议案（特别决议）** - 总体通过率90.26%（28.98亿股同意），反对率9.70%（3.12亿股），需达3/4表决权通过 [8][9] - 中小股东支持率60.85%（4.86亿股同意），反对率39.01%（3.12亿股） [9] 法律意见与文件 - 北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [11]

关于控股子公司银行账户部分资金解除冻结的公告 - 珠江城服工商银行基本账户此前被冻结1,803,890元，现已解除冻结 [1] - 前期冻结事项未对公司及珠江城服的正常运行、经营管理造成实质性影响 [1] - 本次解除冻结有利于提高资金使用效率，对公司及珠江城服的生产经营管理具有积极影响 [1] 股票交易异常波动公告 - 公司股票于2025年7月30日、7月31日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [4][5] - 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化 [4][6] - 公司、公司控股股东及实际控制人均无涉及珠江股份应披露而未披露的事项 [4][7] - 公司股票交易价格短期波动较大，7月31日换手率为17.30% [10] - 截至7月31日，公司收盘价为5.42元/股，市盈率PE(TTM)为195.98倍，市净率PB(LF)为9.93倍，均高于行业平均水平 [10] 向特定对象发行股票募集说明书更新的提示性公告 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年7月24日获得上海证券交易所审核通过 [15] - 公司会同相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订 [15] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [15][16]