公司银行账户资金冻结事件概述 - 公司及全资子公司上海致效趣联科技有限公司名下兴业银行、北京银行等5个人民币账户资金曾被冻结 [2] - 冻结原因为宁波保税区致趣创业投资合伙企业(有限合伙)及黄亮因股权转让合同纠纷提起诉讼并申请诉前财产保全 [2] - 该案件已由北京市朝阳区人民法院及北京市第三中级人民法院完成一审及二审审理 [3] 案件审理结果 - 二审判决结果为驳回上诉，维持原判 [3] - 一审判决结果为驳回原告全部诉讼请求 [3] - 公司于近日获悉上述银行账户资金已解除冻结 [4] 事件对公司的影响 - 目前相关银行账户资金已恢复正常使用状态 [5] - 该事件未对公司日常生产经营造成实质性影响 [5]

公司2025年度利润分配事项征求投资者意见公告 - 公司发布公告 就2025年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见 旨在增强利润分配透明度并保护投资者利益 [1] - 征求意见的依据包括国务院办公厅 中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求 [1] - 征求意见的期间为2026年3月1日至2026年3月31日 [2] 公司章程规定的利润分配政策 - 根据《公司章程》第一百六十七条 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并保持连续性和稳定性 [2] - 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 公司应当采取现金方式分配股利 [2] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15% [2] 投资者反馈意见的途径 - 投资者可通过电子邮箱 `fs88997135@126.com` 或 `603998@fangsheng.com.cn` 反馈意见 [2] - 投资者可通过传真 `0731-88908647` 反馈意见 [2] - 投资者可将意见邮寄至公司地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号 邮政编码410205 [2] 公司利润分配的程序与历史 - 公司利润分配方案由股东会审议批准 [2] - 董事会在股东会做出决议后60日内完成股利派发事项 [2] - 公告附有公司前三年的利润分配方案及资本公积金转增股本方案（公告中以“■”符号表示 具体方案未在提供文本中详述） [2] - 公告附有《2025年度利润分配预案征集意见表》供股东填写反馈 [2]

2025年度业绩快报核心要点 - 2025年公司实现营业收入57,689.36万元，同比增长8.27% [4] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润8,040.83万元，同比下降11.09% [4] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润750.37万元，同比下降83.42% [4] 2025年度财务状况 - 报告期末公司总资产223,584.11万元，较期初增长2.62% [4] - 报告期末归属于母公司的所有者权益171,465.45万元，较期初减少1.32% [4] 影响2025年业绩的主要因素 - 销售费用同比大幅增长，因公司主动抢抓机遇、拓展市场份额，加大销售推广投入 [5] - 研发投入同比增长，公司持续加大资源投入以提升核心技术及产品竞争力 [5] - 公司对相关资产计提减值准备，合计影响税前利润2,408.41万元 [5][18] - 投资收益同比显著增加，因参股基金投资标的强一半导体于2025年12月在科创板上市 [5] 2026年第一季度业绩预告 - 预计2026年第一季度实现归母净利润约7,000万元至8,500万元，同比增加175.20%至234.17% [9] - 预计2026年第一季度实现扣非归母净利润约5,300万元至6,500万元，同比增加298.49%至388.71% [9] 2026年第一季度业绩增长原因 - 公司在蒸发源设备领域的竞争优势持续凸显，设备相关业务收入大幅增长，推动盈利能力显著提升 [14] 2025年度资产减值计提详情 - 2025年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,408.41万元 [16][18] - 其中，计提信用减值损失11.92万元，主要对应收账款、其他应收款进行减值测试 [16] - 计提资产减值损失2,396.49万元，主要为存货跌价准备，因考虑存货库龄、保管状态及未来销售情况 [17]

公司募投项目结项公告核心摘要 - 公司宣布其2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“重庆瑞得思达光电新材料项目”已达到预定可使用状态并决定结项 扣除待支付的合同尾款及质保金后 该项目无节余募集资金 本次结项后 公司2022年度向特定对象发行的所有募投项目已全部实施完毕并结项 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行A股股票47,894,302股 发行规模为579,999,997.22元 扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后 实际募集资金净额为568,048,615.35元 募集资金已于2023年10月23日到账 [2] - 根据最初披露的募集说明书及后续调整 公司原计划投资“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目” 后于2024年经董事会、监事会及股东大会审议 将该项目变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目” [3] 本次结项项目资金使用情况 - 截至本公告披露日 “重庆瑞得思达光电新材料项目”已达到预定可使用状态 扣除尚待支付的合同尾款及质保金后 该项目无节余募集资金 [4] - 待支付的合同尾款及质保金将继续通过募集资金专用账户支付 若账户余额不足 将由项目实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司以自有资金支付 [4] 募集资金专户后续管理 - 项目结项后 公司将保留该项目的募集资金专户 资金将继续存放于该专户并按规定监管 专户将用于支付剩余的合同尾款 待资金全部使用完毕后 公司将注销该专户并终止相关监管协议 [5] 本次结项的审议程序 - 根据相关规定 鉴于该项目无节余募集资金 本次募投项目结项事宜无需提交公司董事会审议 也无需保荐机构发表意见 [6]

2025年度经营业绩概览 - 报告期内，公司实现营业收入80,647.87万元，较上年同期增长27.48% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润16,640.40万元，较上年同期增长12.42% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,775.23万元，较上年同期增长16.09% [2] 财务状况 - 报告期末，公司总资产达到303,201.58万元，较期初增长3.26% [2] - 归属于母公司的所有者权益为172,361.24万元，较期初增长7.40% [2] 业绩驱动因素分析 - 在国内市场竞争加剧的背景下，公司稳住了国内市场，并积极拓展海外业务，海外订单实现新突破 [3] - 印度项目的顺利交付，为公司整体业绩提供了重要支撑 [3]

公司战略与投资概述 - 为契合公司战略发展规划并进一步拓展业务版图，公司拟参与设立产业投资基金以借助专业投资经验与资源优势，优化投资结构并提升投资管理能力 [4] - 公司以自有资金出资人民币2,000万元作为有限合伙人参与设立嘉兴怡达行健创业投资合伙企业，出资占比为13.20% [2][4] - 本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组 [3][6] 投资基金基本情况 - 基金名称为嘉兴怡达行健创业投资合伙企业，总规模为15,150万元人民币，所有合伙人均以货币形式出资 [15][16] - 基金存续期限为7年，其中前4年为投资期，之后为退出期，执行事务合伙人可独立决定延长1年，经合伙人会议通过可再延长1年 [15] - 基金尚处于募集阶段，需完成市场监督管理部门的登记及中国证券投资基金业协会的备案手续 [3][11] 合作方与治理结构 - 基金的执行事务合伙人及私募基金管理人为苏州怡达私募基金管理有限公司，其具备规范的运营模式与专业团队 [7][8] - 其他有限合伙人包括昆山沪光汽车电器股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司及三位自然人 [9][15] - 基金设立投资决策委员会作为投资决策机构，由3名管理人委派的人员组成，上市公司有限合伙人均有权委派一名观察员 [18] 协议核心条款 - 收益分配顺序为：首先返还有限合伙人实缴出资，其次支付其8%/年（单利）的优先回报，再次向普通合伙人进行追补分配，剩余部分按80%分配给有限合伙人、20%分配给普通合伙人进行分成 [17] - 有限合伙人每年需承担的管理费费率为2%，投资期内以其认缴出资额为基数计算，投资期结束后基数调整为所分摊的未退出投资项目的投资成本 [18][19] - 普通合伙人对合伙企业债务承担无限责任，有限合伙人以其认缴出资额为限承担责任 [15] 出资安排与程序 - 各合伙人首期实缴出资金额原则上不少于人民币100万元，基金提交备案时的首期实缴出资总额不应低于1000万元 [16] - 公司于2026年2月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》 [5] - 出资将按照执行事务合伙人的缴款通知分期缴付，各期出资原则上由所有有限合伙人按认缴出资比例分别缴付 [16] 对上市公司的影响 - 本次投资旨在拓展投资渠道，提高公司资金使用效率并为公司创造投资价值，使用资金为自有资金且在保证日常经营的前提下进行 [21] - 投资实缴资金将按协议分期投入，预计不会对公司日常经营现金流造成重大不利影响，也不会对经营业绩产生重大影响 [21]

会议召开与出席情况 - 公司于2026年2月27日15:00在江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长刘朝东先生主持 [3][4][5][7] - 会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [7] - 共有638名股东及股东代表（或代理人）参与现场和网络投票，代表股份1,064,853,412股，占公司有表决权股份总数的55.0288% [8] - 其中，1名股东参与现场会议，代表股份493,923,394股，占总股份的25.5246%；637名股东参与网络投票，代表股份570,930,018股，占总股份的29.5041% [8] - 通过现场和网络投票的中小股东共632人，代表股份11,573,002股，占总股份的0.5981% [9] - 公司11名董事及相关高级管理人员、律师通过现场或视频方式列席了会议 [9] 议案审议与表决结果 - 股东会审议通过了《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》 [10][11] - 该议案为特别决议事项，获得同意股数1,063,543,412股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反对股数1,117,500股，占比0.1049%；弃权股数192,500股，占比0.0181% [23] - 其中，中小投资者表决情况为：同意10,263,002股，占出席中小股东有效表决权股份的88.6806%；反对1,117,500股，占比9.6561%；弃权192,500股，占比1.6634% [23] 债务融资工具授权核心条款 - **发行规模与主体**：授权公司作为发行主体，发行后待偿还余额不超过200亿元，并需符合相关监管规定的上限及风险控制指标要求 [11] - **融资工具品种**：品种包括但不限于金融债券、公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期公司债券、短期融资券、收益凭证、转融资、资产支持证券、可续期债券等监管许可的其他品种 [12] - **工具期限**：债务融资工具的期限一般不超过10年，但永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种不受此限制 [14] - **募集资金用途**：募集资金将用于满足业务运营需要、偿还到期负债、调整债务结构、补充流动资金、补充净资本或项目投资等 [17] - **发行授权与有效期**：股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层全权办理境内债务融资的全部事项，授权有效期为自股东会审议通过之日起36个月 [21][22]

公司收到行政监管措施决定书 - 公司于2026年2月27日收到深圳证监局出具的《决定书》，对公司采取责令改正的监管措施，并对时任董事长唐亮、时任董事长兼总经理刘海云、时任副董事长郭伟、总经理张有文、时任董事会秘书高仲华、董事会秘书钟孟光分别采取出具警示函的监管措施[1][3] - 公司被查出的问题包括：与合同管理相关的内部控制存在缺陷、2023年至2025年部分董事会会议记录不规范、2017年至2020年相关对外财务资助未及时审议和披露、2024年12月受赠广东建艺石材有限公司股权相关的信息披露不准确[1] - 公司及相关人员被要求自收到决定书之日起30日内提交书面整改报告，整改要求包括加强法律法规学习、严格执行内控制度、全面梳理并整改薄弱环节[3] - 公司表示将高度重视并落实整改，完善公司治理机制，加强合规意识，并称本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动[5][6] 公司召开2026年第二次临时股东会 - 股东会于2026年2月27日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长石访主持，会议召集召开程序符合相关规定[11][12] - 出席股东会总人数为104人，代表股份53,848,358股，占公司有表决权股份总数的33.7346%，其中通过网络投票的股东99人，代表股份4,734,505股，占比2.9660%[13] - 出席的中小股东总人数为102人，代表股份5,526,505股，占公司有表决权股份总数的3.4622%[13] 股东会议案审议表决结果 - 议案一《关于拟开展融资租赁业务的议案》获得通过，总表决同意票为50,837,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4089%[16] - 在中小股东对融资租赁议案的表决中，同意票为2,515,805股，占出席中小股东有效表决权股份的45.5225%，反对票为2,952,200股，占比53.4189%[17] - 议案二《关于拟开展应收账款保理业务的议案》获得通过，总表决同意票为50,852,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4364%[19] - 在中小股东对应收账款保理议案的表决中，同意票为2,530,605股，占出席中小股东有效表决权股份的45.7903%，反对票为2,951,900股，占比53.4135%[20] - 本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果均合法有效[15][22][23]

公司财务与退市风险 - 公司预计2025年度期末净资产为负值，初步测算为-4,000万元 [3] - 若经审计的2025年度期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示（*ST） [2][3] - 公司已根据规定，在2025年会计年度结束后一个月内及年报披露前，发布至少两次风险提示公告，本次为第二次提示 [2][3][4] 公司内部控制与风险警示 - 公司2024年度财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，导致公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示（ST） [5][7][8] - 公司已成立由董事长领导的整改领导小组，并制定了整改实施方案，对资金管理、应收账款、采购与付款、关联交易、在产品等内控环节进行了整改 [9][10][11][12][13][14][15] - 截至公告日，公司《2024年内部控制审计报告》涉及的阜平EPC项目有关整改尚未完成 [7][11][15] 未来审计与风险叠加 - 公司2025年度年报审计及内部控制审计正在进行中，最终财务数据和内控审计意见尚存在不确定性 [4][6][7] - 若公司2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易也将被实施退市风险警示（*ST） [6][7][15] - 公司申请撤销其他风险警示（ST）的前提是，需取得会计师事务所对最近一个会计年度出具的无保留意见的内部控制审计报告 [5][15]

会议基本情况 - 公司于2026年2月27日召开了2026年第二次临时股东会，会议通知已于2026年1月31日通过指定媒体及巨潮资讯网发出 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年2月27日下午14:30在公司三楼会议室召开，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [4] - 本次会议的股权登记日为2026年2月12日，会议由董事会召集，董事长王东晓先生主持，会议召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][7] 股东出席与表决情况 - 参与表决的股东及授权代表共440名，代表有表决权股份247,285,941股，占公司有表决权股份总数的32.6315% [6] - 其中，11名股东参与现场投票，代表股份240,783,611股，占比31.7735%；429名股东参与网络投票，代表股份6,502,330股，占比0.8580% [6] - 参与本次会议的中小投资者共429人，代表股份6,502,330股，占比0.8580% [6] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议 [7] 审议通过的议案 - 议案一：审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》 [7] - 议案二：审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [7] - 议案三：审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 [8] 法律意见与文件 - 北京市华联律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法合规，表决结果真实有效 [8] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [9]